Поисковый запрос: (<.>K=легализация незаконных доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 17
Показаны документы с 1 по 17 |
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 65.26/С91
Автор(ы) : Суэтин А. А.
Заглавие : Нет грязным деньгам - слово за Россией
Место публикации : Аудитор. - 2001. - N 5. - С. 52-61 (Шифр adtr/2001)
Примечания : s, 2001, , rusНБ РКadtr01_000_005
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег--незаконные финансовые операции--финансовые операции--финансовые разведки--теневая экономика--легализация незаконных доходов--незаконные доходы--финансы--доходы--экономические преступления
Аннотация: Проблема борьбы с отмыванием денег сегодня стоит перед всем мировым сообществом. Рассмотрены источники и составные части процесса отмывания денег, методы отмывания и меры противодействия с этим явлением. О деятельности различных государств в сфере предотвращения незаконных финансовых операций.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 67.402/С50
Автор(ы) : Смирнов Е.
Заглавие : Правовой шлагбаум на пути "грязных денег"
Место публикации : Аудитор. - 2001. - N 8. - С. 3-7 (Шифр adtr/2001)
Примечания : s, 2001, , rusНБ РКadtr01_000_008
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право-- Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег--легализация незаконных доходов--отмывание незаконных доходов--незаконные доходы--законопроекты--экономические преступления
Аннотация: О законопроекте "О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных незаконным путем".
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гурвич В.
Заглавие : Между молотом и наковальней
Серия: Политика
Место публикации : Аналитический банковский журнал. - 2006. - N 12. - С. 26-31 (Шифр abzh/2006/12)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-abzh06_000_012_0026_1Муниципальное объединение библиотек г. ЕкатеринбургаN 12 (139). - С. 26-31abzh06_000_012_0026_1, 12, 26-31
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 336 + 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовые преступления--обналичивание денег--обналичивание средств--незаконное обналичивание--криминальные банкротства--легализация незаконных доходов--банки
Аннотация: Обсуждение вопросов взаимодействия между банковским сообществом и правоохранительными органами на заседании в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кузьмичева, Дарья Алексеевна (аспирантка)
Заглавие : Банковский сектор Китая: анклав или неотъемлемая часть всемирного финансового рынка?
Серия: Бизнес-реинжиниринг
Место публикации : Аудит и финансовый анализ. - 2008. - N 5. - С.368-376: 3 рис. - ISSN 0236-2988. - ISSN 0236-2988
Примечания : Библиогр.: с. 376 (16 назв. ). - Рец. Щербакова В. Н. на статью автора приведена в конце
УДК : 336.7 + 338(1-773)
ББК : 65.262 + 65.7
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Китай, 20 в.; 21 в. нач.
Экономика развивающихся стран --Китай, 20 в.; 21 в. нач.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): государство--процесс становления государства--экономическое развитие зарубежных стран--экономические реформы--всемирная торговая организация--вто--банковский сектор--финансовая система зарубежных стран--история развития финансовой системы--банковские услуги--институциональная структура банковской системы--капитализация банков--отмывание денег--легализация незаконных доходов--китайская банковская система--банковские реформы
Аннотация: Статья посвящена анализу развития банковского сектора Китая, изучению специфических особенностей ее функционирования, перспектив развития и проблем.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Харук, Андрей Леонидович (соискатель)
Заглавие : Проблемы детерминации преступлений в сфере легализации незаконных доходов и их общественная опасность
Серия: Криминология
Место публикации : Российский следователь. - 2010. - N 21. - С.20-23. - ISSN 1812-3783 (Шифр rosl/2010/21). - ISSN 1812-3783
Примечания : Библиогр. в примеч.
УДК : 343.9 + 343.7
ББК : 67.51 + 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Криминология
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): детерминация преступлений--легализация незаконных доходов--незаконные доходы--общественная опасность--либерализация банковской системы--коррупция--государственные служащие--банковские служащие--отмывание денег
Аннотация: Рассмотрены объективные и субъективные предпосылки существования преступлений в сфере легализации незаконных доходов. Приводятся основные факторы социально-экономической обусловленности криминализации таких деяний, как легализация преступных доходов.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Харук, Андрей Леонидович (соискатель)
Заглавие : Проблемы детерминации преступлений в сфере легализации незаконных доходов и их общественная опасность
Серия: Криминология
Место публикации : Российский следователь. - 2010. - N 21. - С.20-23. - ISSN 1812-3783 (Шифр rosl/2010/21). - ISSN 1812-3783
Примечания : Библиогр. в примеч.
УДК : 343.9 + 343.7
ББК : 67.51 + 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Криминология
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): детерминация преступлений--легализация незаконных доходов--незаконные доходы--общественная опасность--либерализация банковской системы--коррупция--государственные служащие--банковские служащие--отмывание денег
Аннотация: Рассмотрены объективные и субъективные предпосылки существования преступлений в сфере легализации незаконных доходов. Приводятся основные факторы социально-экономической обусловленности криминализации таких деяний, как легализация преступных доходов.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шашкова, Анна Владимировна (кандидат юридических наук, доцент)
Заглавие : Материальный аспект отмывания незаконно полученных доходов, модели и типологии легализации
Серия: Международное экономическое право
Место публикации : Московский журнал международного права. - 2011. - N 1. - С.148-163 (Шифр mjmp/2011/1)
Примечания : Библиогр. в сноскахБиблиогр.: с. 161-162. - Рез. на англ. яз.
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): незаконные доходы--отмывание незаконных доходов--отмывание денег--легализация незаконных доходов--методы отмывания денег
Аннотация: Основные аспекты отмывания незаконных доходов сводятся к четырем: экономическому, юридическому, материальному и процессуальному. В статье произведен анализ материального аспекта легализации, моделей и типологии отмывания незаконных доходов в контексте необходимости превентивной борьбы с указанным явлением.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Харук, Андрей Леонидович (соискатель)
Заглавие : Зарубежный опыт противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем
Серия: Зарубежный опыт
Место публикации : Российский следователь. - 2010. - N 24. - С.33-37: 1 табл. - ISSN 1812-3783 (Шифр rosl/2010/24). - ISSN 1812-3783
Примечания : Библиогр. в примеч.
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право --Европа --Франция --Италия; Австралия; Россия; Америка; Соединенные Штаты Америки; США
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация незаконных доходов--денежные средства--отмывание денег--банковские сферы--противодействие преступным доходам--пороговые суммы--финансовые разведки--программные комплексы--управление валютными резервами--финансовые нарушения--криминальная разведка--законодательство--правовое регулирование
Аннотация: Основные меры в борьбе с легализацией незаконных доходов. Классификация зарубежных стран по их подходу к борьбе с легализацией незаконных доходов. Контроль над отмыванием денег на стадии их размещения в финансовых учреждениях. Практически во всех развитых зарубежных странах созданы подразделения финансовой разведки, разработаны специальные программы и установлены пороговые суммы для контроля.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шашкова, Анна Владиславовна
Заглавие : Участие нотариуса в проведении финансово-правовой оценки и противодействии легализации незаконных доходов
Серия: Нотариат сегодня
Место публикации : Нотариус. - 2011. - N 3. - С.8-11. - ISSN 1813-1204 (Шифр nota/2011/3). - ISSN 1813-1204
Примечания : Библиогр.: с. 11 (13 назв. )
УДК : 341.1/.8 + 347.961
ББК : 67.91 + 67.76
Предметные рубрики: Право
Международное публичное право
Нотариат
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): нотариусы--незаконные доходы--легализация незаконных доходов--отмывание незаконных доходов--противодействие легализации незаконных доходов--рисковый подход--финансово-правовая оценка--первичный финансовый мониторинг--рекомендации--международные организации--межправительственные организации
Аннотация: Роль нотариусов и иных лиц юридической профессии в осуществлении первичного финансового мониторинга на основе рискового подхода к противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шашкова, Анна Владиславовна (доцент; кандидат юридических наук; адвокат)
Заглавие : Участие адвоката в проведении финансово-правовой оценки при противодействии легализации незаконных доходов
Серия: Проблема
Место публикации : Адвокат. - 2011. - N 7. - С.11-16. - ISSN 1818-703Х (Шифр advk/2011/7). - ISSN 1818-703Х
Примечания : Библиогр.: с. 15-16
УДК : 347.965
ББК : 67.75 + 67.75
Предметные рубрики: Право
Адвокатура --Россия --Украина, 21 в.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): адвокатская деятельность--легализация незаконных доходов--межправительственные организации--незаконные доходы--отмывание незаконных доходов--противодействие легализации незаконных доходов--рисковый подход--финансово-правовая оценка
Аннотация: Данная статья посвящена роли адвоката и иных лиц юридической профессии в осуществлении первичного финансового мониторинга на основе рискового подхода противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов. На примере документов ФАТФ, законодательства Украины и России автор рассматривает проблему внедрения данного подхода, его положительные и отрицательные стороны. Также в статье затронуты вопросы неравенства статуса адвоката и иных лиц юридической профессии в контексте борьбы с отмыванием незаконных доходов, предложены пути решения проблем.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Емцева, Кристина Эдуардовна (соискатель)
Заглавие : Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем
Серия: Правовая охрана - многоаспектная история
Место публикации : История государства и права. - 2014. - № 11. - С.43-45. - ISSN 1812-3805 (Шифр igip/2014/11). - ISSN 1812-3805
Примечания : Библиогр.: с. 45 (3 назв. )
УДК : 34(091)
ББК : 67.3 + 67.3
Предметные рубрики: Право
История государства и права --Россия, 15 в.; 16 в.; 17 в.; 18 в.; 19 в.; 20 в.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): криминальные доходы--легализация незаконных доходов--легализация преступных доходов--отмывание преступных доходов--преступления в сфере экономической деятельности--российское законодательство--уголовная ответственность--уголовное законодательство
Аннотация: В статье осуществлен исторический анализ российского уголовного законодательства в сфере регламентации ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шашкова, Анна Владиславовна (кандидат юридических наук)
Заглавие : Закон "О налоговой дисциплине в отношении иностранных счетов" США как фактор столкновения интересов государства и корпораций
Серия: Международное и внутригосударственное право
Место публикации : Московский журнал международного права. - 2016. - № 2. - С.138-155 (Шифр mjmp/2016/2)
Примечания : Рез. на англ. яз.
УДК : 34(4/9)
ББК : 67.99
Предметные рубрики: Право --Америка --США
Право отдельных стран --Америка --США
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): глобальное право--легализация незаконных доходов--налоговая дисциплина--незаконные доходы--экстерриториальное право--экстерриториальные законы
Аннотация: Целью настоящей статьи является анализ взаимоотношения между государством и финансовыми организациями на примере введения в российскую юридическую систему такого экстерриториального акта, как закон США "О налоговой дисциплине в отношении иностранных счетов".
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Хрусталева, Анна Валерьевна
Заглавие : Исключение риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма оператором по переводу электронных денежных средств
Серия: Трибуна молодых ученых
Место публикации : Банковское право. - 2017. - № 1. - С.53-60. - ISSN 1812-3945 (Шифр bapr/2017/1). - ISSN 1812-3945
Примечания : Библиогр. в сноскахБиблиогр.: с. 60 (10 назв.)
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные средства--доходы--легализация незаконных доходов--операторы по переводу денежных средств--отмывание незаконных доходов--финансирование терроризма--электронные денежные средства--электронные средства платежа
Аннотация: Дан анализ действий оператора по переводу электронных денежных средств, направленных на исключение риска отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гаджен, Филипп
Заглавие : Как распутать клубок транзакций
Серия: Рынок
Место публикации : Банковское обозрение. - 2017. - № 11. - С.102-105 (Шифр baob/2017/11)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация незаконных доходов--мониторинг транзакций--объемы транзакций--противодействие легализации доходов--противодействие отмыванию доходов--финансовые организации--финансовые транзакции
Аннотация: О том, почему необходимо пересмотреть и изменить подход к мониторингу транзакций в рамках противодействия легализации незаконных доходов.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гребенев, Сергей
Заглавие : Время перемен в транзакционном бизнесе
Серия: Рынок
Место публикации : Банковское обозрение. - 2019. - № 5. - С.26-27 (Шифр baob/2019/5)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация незаконных доходов--мониторинг транзакций--объемы транзакций--противодействие легализации доходов--российские банки--тарифные пакеты--тарифы
Аннотация: О том, почему необходимо пересмотреть и изменить подход к мониторингу транзакций в рамках противодействия легализации незаконных доходов.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Набережный, Андрей
Заглавие : Обзор ВС по финансовым операциям. Какие возможности теперь есть у судов
Серия: Бизнес
.
Имущественные споры
Разночтения заглавия :: Какие возможности теперь есть у судов
Место публикации : Арбитражная практика для юристов. - 2020. - № 9. - С.56-62. - ISSN 1608-6732 (Шифр arpr/2020/9). - ISSN 1608-6732
Примечания : Библиогр. в подстроч. ссылках. - Примеч.
УДК : 347.91/.95
ББК : 67.410.1
Предметные рубрики: Право
Гражданское процессуальное право --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация незаконных доходов--недобросовестное поведение--незаконные доходы--незаконные финансовые операции--полномочия судов--противодействие легализации незаконных доходов--судебная практика--финансовые операции
Аннотация: Верховный суд утвердил обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям. Для легализации незаконных доходов используются различные схемы: обращение в суд при отсутствии спора для получения исполнительного листа и вывода денежных средств за рубеж, утверждение заведомо невыгодного мирового соглашения и другие. Рассмотрены новые полномочия судов по пресечению недобросовестного поведения сторон и даны рекомендации добросовестным истцам.
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мосунова, Наталья Николаевна
Заглавие : Эволюция, традиции, запреты, возрождение: с какими догмами мы расстались в июле
Серия: Юридическая хроника
Место публикации : Закон. - 2020. - № 7. - С.122-130. - ISSN 0869-4400 (Шифр zakn/2020/7). - ISSN 0869-4400
Примечания : Библиогр. в подстроч. ссылках. - Примеч.
УДК : 34
ББК : 67
Предметные рубрики: Право
Право. Юридические науки в целом --Россия --Великобритания --США; Оклахома, 2020 г. июль
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): covid-19--американское правосудие--английские суды--борьба с легализацией незаконных доходов--защита персональных данных--индейские резервации--конституционная реформа--конституционные поправки--коронавирус--легализация незаконных доходов--независимость суда--пандемия--персональные данные--прецедентное право--российское правосудие--свобода слова--смертная казнь--состязательность--электронное правосудие
Аннотация: Обзор новостей правового регулирования и правоприменения июля 2020 года: последствия внесения поправок в Конституцию РФ; изживание свободы слова; влияние пандемии COVID-19 на российскую систему правосудия (в том числе соотнесение электронного правосудия и состязательности) ; дискуссии по вопросам прецедентного права; независимость суда и борьба с отмыванием денег; решение английского суда по делу участников "Альфа-Групп" о нарушении законодательства о персональных данных; правоприменение на индейских землях штата Оклахома; возвращение смертной казни в Америке.
Найти похожие
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный