Поисковый запрос: (<.>K=легализация имущества<.>) |
Общее количество найденных документов : 18
Показаны документы с 1 по 18 |
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Цэдашиев Б. Г.
Заглавие : Развитие российского законодательства по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Серия: Уголовное право, уголовно-исполнительное право
Место публикации : "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2004. - N 1. - С. 121-127. - ISSN 0236-4964. - ISSN 0236-4964
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): уголовное законодательство--преступные доходы--легализация доходов--отмывание денег--экономические преступления--преступления--легализация имущества--терроризм--финансирование терроризма--банковская тайна--законы
Аннотация: Раскрываются причины и условия, способствующие возникновению и процветанию данного вида преступлений в нашей стране. Комментируется закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Тюканько А. А. (генерал-майор милиции; начальник)
Заглавие : Для обеспечения экономической безопасности России
Серия: Актуально
Место публикации : Закон и право. - 2004. - N 1. - С. 3-5 (Шифр zapr/2004/1)
Примечания : RUMARS-zapr04_000_001_0003_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 343
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право, 2003 г.
Географич. рубрики: Российская Федерация
Россия
РФ
Москва
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация денежных средств--легализация имущества--экономическая безопасность--преступления--отмыванние денег--конференции--уголовные дела--преступники--банки--банковская тайна--правоохранительные органы
Аннотация: Выступление на международной научно-практической конференции. Анализ проблемы "отмывания денег" на прмере г. Москвы.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Яни П. (д-р юрид. наук)
Заглавие : Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного имушества
Серия: Разъясняем, комментируем, анализируем
Место публикации : Законность. - 2005. - N 4. - С. 13-17 (Шифр zknn/2005/4)
Примечания : RUMARS-zknn05_000_004_0013_1Окончание. Начало в N 3
ISSN: 0869-4486
УДК : 343.13
ББК : 67.411
Предметные рубрики: Право-- Уголовно-процессуальное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация имущества--предпринимательство--финансовые операции--преступно приобретенное имущество
Аннотация: Изучение судебной практики при подготовке проекта постановления позволяет выделить проблему, содержащуюся в статьях об ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, формулировки "совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иными средствами".
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Яни П. (доктор юридических наук)
Заглавие : Ответственность за легализацию: нужен ли приговор по делу о предикатном преступлении?
Серия: Разъясняем, комментируем, анализируем
Место публикации : Законность. - 2005. - N 8. - С. 9-14 (Шифр zknn/2005/8)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-zknn05_000_008_0009_1Национальная библиотека Чувашской республикиN 8. - С. 9-14zknn05_000_008_0009_1, 8, 9-14
ISSN: 0869-4486
УДК : 343.13
ББК : 67.411
Предметные рубрики: Право-- Уголовно-процессуальное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация имущества--преступно приобретенное имущество--отмывание денежных средств--предикатные преступления--преступные доходы
Аннотация: Для предъявления обвинения состава легализации необходимо доказать преступность приобретения "отмываемых" денежных средств или иного имущества.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Камынин, Игорь Дмитриевич (заместитель начальника Управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Генеральной прокуратуры РФ)
Заглавие : Легализация преступно нажитого имущества через институт наследования
Место публикации : Уголовный процесс. - 2007. - N 4. - С. 3-7
Примечания : RUMARS-upro07_000_004_0003_1
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 342.9 + 47.65/68 + 343
ББК : 67.401 + 67.404.5 + 67.408
Предметные рубрики: Право-- Административное право
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): наследственное законодательство--уголовные правонарушения--наследственные правоотношения--наследование по завещанию--завещание--принятие наследства--завещательные отказы--закрытые завещания--завещательные распоряжения--умысел--преступно нажитое имущество--легализация преступных доходов--легализация имущества--отмывание преступных доходов
Аннотация: К наиболее значимым судебным актам в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов относится Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18. 11. 2004 N 23 " О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем". Особого внимания заслуживает п. 19 данного акта, согласно которому к сделкам с имуществом или денежными средствами, направленным на легализацию преступных доходов, также относятся отношения по наследованию.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Яковлев А. В. (соискатель кафедры уголовного права и криминологии Ростовского государственного экономического университета)
Заглавие : Вопросы объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Серия: Трибуна молодого ученого
Место публикации : Юристъ - правоведъ. - 2007. - N 2. - С. 92-95
Примечания : RUMARS-yupv07_000_002_0092_1
ISSN: 1817-7093
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация денежных средств--легализация имущества--легализация преступных доходов--отмывание денежных средств--отмывание имущества--преступления--сделки
Аннотация: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Зимин О. В., Гребнев Д. Ю.
Заглавие : Проблемные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Серия: Уголовное право
Место публикации : Российская юстиция. - 2007. - N 3. - С. 17-21
Примечания : Библиогр. в сносках. - RUMARS-rust07_000_003_0017_1
ISSN: 0131-6761
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): законы--комментарии--кодексы--денежные средства--легализация доходов--легализация имущества--преступления--отмывания денежных средств
Аннотация: Комментарий к статьям 174 и 174/1 Уголовного кодекса РФ.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ситникова А. И.
Заглавие : Принципы дифференцированной квалификации действий, направленных на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Серия: Финансовый контроль
Место публикации : Финансовое право. - 2007. - N 5. - С. 12-13
Примечания : RUMARS-fipr07_000_005_0012_1
ISSN: 1813-1220
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): дифференцированная квалификация действий--легализация денежных средств--легализация имущества--преступления--продолжаемая легализация--финансовые операции--неоконченные преступления--оконченные преступления
Аннотация: Рассмотрены принципы квалификации неоконченных преступлений по признакам основного состава, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Отмечены трудности квалификации данных преступлений, совершенных с частичной реализацией умысла и при совершении виновными нескольких финансовых операций.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кириленко, Виктория Сергеевна (доцент кафедры "Теория государства и права" Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса)
Заглавие : Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Серия: Практика
.
Вниманию законодателя!
Место публикации : Законы России: опыт, анализ, практика. - 2010. - N 1. - С.66-69. - ISSN 1992-8041ISSN 1995-0055. - ISSN 1992-8041ISSN 1995-0055. - ISSN 1992-8041ISSN 1995-0055
Примечания : Библиогр.: с. 69 (6 назв. )
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег--легализация имущества--легализация доходов--преступления в сфере экономики--незаконное предпринимательство--незаконное приобретение имущества--уголовное законодательство--легализация денежных средств
Аннотация: Проводится анализ статей 174 и 174 (1) Уголовного кодекса РФ, выявляется субъект, объект, объективная и субъективная сторона преступления. Выделены пробелы в законодательстве по этой теме и предложены методы их устранения.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кириленко, Виктория Сергеевна (доцент кафедры "Теория государства и права" Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса)
Заглавие : Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Серия: Практика
.
Вниманию законодателя!
Место публикации : Законы России: опыт, анализ, практика. - 2010. - N 1. - С.66-69. - ISSN 1992-8041. - ISSN 1992-8041
Примечания : Библиогр.: с. 69 (6 назв. )
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег--легализация имущества--легализация доходов--преступления в сфере экономики--незаконное предпринимательство--незаконное приобретение имущества--уголовное законодательство--легализация денежных средств
Аннотация: Проводится анализ статей 174 и 174 (1) Уголовного кодекса РФ, выявляется субъект, объект, объективная и субъективная сторона преступления. Выделены пробелы в законодательстве по этой теме и предложены методы их устранения.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Садретдинов, Фаиль Хусяинович (юрист)
Заглавие : Легализация и сбыт имущества, добытого преступным путем: изъяны норм УК РФ и ошибки их применения
Серия: Главная тема: квалификация и расследование преступлений в сфере экономики
Разночтения заглавия :: Изъяны норм УК РФ и ошибки их применения
Место публикации : Уголовный процесс. - 2012. - № 5. - С.40-47 (Шифр upro/2012/5)
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): уголовные преступления--уголовно-правовые нормы--кодексы--квалификация преступлений--уголовная ответственность--состав преступлений--преступно полученное имущество--сбыт преступно полученного имущества--легализация имущества--сбыт имущества--судебная практика
Аннотация: Об ошибках, которые допускаются на практике при вменении составов ст. 174, 174. 1, и 175 УК РФ из-за несовершенства формулировок диспозиций этих норм.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Яни, Павел Сергеевич
Заглавие : Легализация преступно приобретенного имущества
: предмет преступления
Серия: Разъясняем, комментируем, анализируем
Место публикации : Законность. - 2012. - № 9. - С.28-33. - ISSN 0869-4486 (Шифр zknn/2012/9). - ISSN 0869-4486
Примечания : Начало. Продолж. следует
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступно приобретенное имущество--легализация имущества--квалификация преступлений--правовые категории--уголовно-правовая оценка--квалификация преступлений
Аннотация: Исследуются проблемы квалификации преступлений, предусмотренных ст. 174 и 1741 УК РФ, по признаку их предмета, обсуждается содержание терминов "имущество" и его "преступное приобретение".
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Легализация самостроя
Серия: Отношения и полномочия
Место публикации : Глава местной администрации. - 2013. - № 5. - С.42-44: ил.: 2 фот. (Шифр glma/2013/5)
УДК : 347.2/.3
ББК : 67.404.1
Предметные рубрики: Право
Право собственности и другие вещные права --Кызылский район --Тыва --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): дачная амнистия--дачные участки--земельные участки--легализация имущества--самовольная постройка--самовольное строительство
Аннотация: Можно ли амнистировать самовольный захват земельных участков и строительство жилья? Такое беспрецедентное решение принял глава Тывы Шолбан Кара-оол, одобрив предложенную схему возвращения кварталов самовольной застройки в правовое поле.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гладких, Виктор Иванович (доктор юридических наук; профессор; заведующий кафедрой; главный научный сотрудник; заслуженный юрист РФ)
Заглавие : К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Серия: Уголовное право
Место публикации : Российский следователь. - 2014. - № 7. - С.29-34. - ISSN 1812-3783 (Шифр rosl/2014/7). - ISSN 1812-3783
Примечания : Библиогр.: с. 34 (20 назв.)
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): иные сделки--легализация денежных средств--легализация имущества--незаконное предпринимательство--объективная сторона состава преступления--определение легализации--отмывание денежных средств--преступные доходы--уголовно-правовая характеристика преступлений--финансовые операции
Аннотация: Рассмотрены элементы объективной стороны составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Внесены предложения по совершенствованию этих статей.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Вайтман, Елена
Заглавие : ТОП-7 способов, которыми компании легализуют имущество, купленное до их создания или переданное учредителям
Серия: ТОП
Место публикации : Российский налоговый курьер. - 2014. - № 18. - С.12-21. - ISSN 1560-9693 (Шифр ronk/2014/18). - ISSN 1560-9693
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): ндс--аренда имущества--безвозмездная передача имущества--входной ндс--выкуп имущества--имущество учредителя--легализация имущества--налог на добавленную стоимость--налоги--налоговые последствия
Аннотация: Рассмотрены способы легализации имущества, купленного до создания компании или переданного учредителями и возможные налоговые последствия.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Борков, Виктор Николаевич (доктор юридических наук; доцент)
Заглавие : Об уголовно-правовом статусе имущества, приобретенного в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ)
Серия: Уголовное право
Место публикации : Уголовное право. - 2022. - № 1. - С.4-11. - ISSN 2071-5870 (Шифр upra/2022/1). - ISSN 2071-5870
Примечания : Библиогр.: с. 11
УДК : 343.3
ББК : 67.408.14
Предметные рубрики: Право
Преступления против государственной власти
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): должностные лица--злоупотребление должностными полномочиями--имущество--коррупция--легализация имущества--незаконное обогащение--незаконное предпринимательство--незаконное участие в предпринимательской деятельности--превышение должностных полномочий--предпринимательская деятельность--судебная практика
Аннотация: В статье исследуется уголовно-правой статус имущества, полученного должностным лицом вследствие преступного использования своего служебного положения, согласно статьи 289 "Незаконное участие в предпринимательской деятельности" Уголовного кодекса РФ.
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мацкевич, Игорь Михайлович, Кадников, Николай Григорьевич
Заглавие : К вопросу о противоречии судебной практики при установлении наличия либо отсутствия состава легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Параллельн. заглавия :To the Question of the Contradictions in Judicial Practice on Establishing the Presence or Absence of Corpus Delicti of Legalization of Funds or Other Property Obtained by Criminal Means
Серия: Уголовное право
Место публикации : Российская юстиция. - 2022. - № 6. - С.10-17. - ISSN 0131-6761 (Шифр rust/2022/6). - ISSN 0131-6761
Примечания : Библиогр.: с. 17 (2 назв.)
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные средства--имущество--криптовалюты--легализация денежных средств--легализация имущества--преступная легализация--противоречия судебной практики--судебная практика--уголовная ответственность--уголовное законодательство--финансовые операции
Аннотация: Рассматриваются вопросы уголовной ответственности за легализацию имущества, приобретенного преступным путем, в частности непризнание легализацией переводов денежных средств, полученных от преступлений другим обвиняемым по уголовному делу на их банковские счета. Анализируются понятия и виды финансовых операций, которые являются основанием для признания противоправных действий легализацией денежных средств, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Коняхин Н. Я.
Заглавие : Ответственность за легализацию денежных средств и другого имущества
Серия: Официальные материалы
.
Правовой консалтинг
Место публикации : Бухгалтерский учет. - 2022. - № 8. - С.136-139. - ISSN 0321-0154 (Шифр buch/2022/8). - ISSN 0321-0154
Примечания : Библиогр.: с. 139 (1 назв.)
УДК : 343.2/.7
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право
Уголовное право в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные средства--легализация денежных средств--легализация имущества--правовое регулирование--судебная практика--уголовная ответственность--финансовые операции--финансовые преступления
Аннотация: На примерах из судебной практики рассмотрена уголовная ответственность за легализацию денежных средств и другого имущества.
Найти похожие
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный