Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Найдено в других БД:

Авторефераты (2)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=легализация денег<.>)

Общее количество найденных документов : 15
Показаны документы с 1 по 15

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Васильев А. В. (адвокат)
Заглавие : Есть ли смысл бороться с легализацией (отмыванием) денежных средств, укрытых от налогообложения?
Серия: Уголовный закон и предпринимательская деятельность
Место публикации : Законодательство и экономика. - 2004. - N 9. - С. 97-99 (Шифр zaek/2004/9)
Примечания : s, 2004, , rusRUMARS-zaek04_000_009_0097_1Научная библиотека Удмуртского государственного университетаN 9. - С. 97-99zaek04_000_009_0097_1, 9, 97-99
ISSN: 0869-1983
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): деньги--денежные средства--доходы--легализация денег--легализация доходов--отмывание денег--отмывание доходов--налоги--налогообложение--уплата налогов--неуплата налогов--кодексы
Аннотация: Решение проблемы отмывания денежных средств.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Васильев А.
Заглавие : Дыры в законе для "грязных" денег
Серия: Проблемная зона
Место публикации : Домашний адвокат. - 2004. - N 8. - С. 2-3 (Шифр doad/2004/8)
Примечания : RUMARS-doad04_000_008_0002_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег--легализация денег--законодательство--нормативные акты--право--уголовное право--грязные деньги--уголовная ответственность--ответственность уголовная--комментарии--денежные средства--экономические преступления--преступления экономические
Аннотация: О технико-юридическом несовершенстве УК РФ в области уголовной ответственности за легализацию (отмывание) "грязных" денег.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Досюкова Т. В. (канд. юрид. наук)
Заглавие : Уголовно-правовые, криминологические и социально-психологические особенности форм соучастия в преступлениях в сфере экономической деятельности
Серия: Укрепление законности и борьба с преступностью
Место публикации : Государство и право. - 2005. - N 8. - С. 31-41 (Шифр gopr/2005/8)
Примечания : Библиогр. в сносках. - s, 2005, , rusRUMARS-gopr05_000_008_0031_1Библиотека Поволжского кооперативного института Центросоюза РФN 8. - С. 31-41gopr05_000_008_0031_1, 8, 31-41
ISSN: 0132-0769
УДК : 343.9 + 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право-- Криминология
Географич. рубрики: Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): соучастие--институт соучастия--экономические преступления--преступления--множественность преступлений--организованная преступность--незаконное предпринимательство--отмывание денег--легализация денег
Аннотация: Институт соучастия в экономических преступлениях в уголовном праве. Формы соучастия, категории и множественность преступлений в сфере экономической деятельности.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Герасименко Н. В. (канд. юрид. наук, доцент), Дирин А. А.
Заглавие : Правовое регулирование международной налоговой конкуренции
Серия: Право и международные отношения
Место публикации : Законодательство и экономика. - 2005. - N 9. - С. 40-45 (Шифр zaek/2005/9)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-zaek05_000_009_0040_1Научная библиотека ГОУ ВПО "Удмуртский государственный университет"N 9. - С. 40-45zaek05_000_009_0040_1, 9, 40-45
ISSN: 0869-1983
УДК : 341
ББК : 67.412
Предметные рубрики: Право-- Международное право
Географич. рубрики: РФ
Российская Федерация
Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): налоги--конкуренция--налоговая конкуренция--международная конкуренция--международная налоговая конкуренция--недобросовестная конкуренция--регулирование--правовое регулирование--налоговая политика--доходы--легализация доходов--деньги--легализация денег--отмывание доходов--отмывание денег--бизнес--документы--поддельные документы--фальшивые документы--правовые системы
Аннотация: Рассматриваются меры борьбы с легализацией доходов, нажитых незаконным путем, как одно из правовых средств международной налоговой конкуренции. Анализируются закономерности развития негативных процессов.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Филимонов М. И.
Заглавие : Проблема идентификации выгодоприобретателя в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Серия: Проблемы и суждения
Место публикации : Деньги и кредит. - 2005. - N 7. - С. 40-44 (Шифр mone/2005/7)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-mone05_000_007_0040_1Научная библиотека Тульского государственного университетаN 7.- С. 40-44mone05_000_007_0040_1, 7, 40-44
ISSN: 0130-3090
УДК : 336 + 33
ББК : 65
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Россия
РФ
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковский сектор--банковский надзор--идентификация клиентов--отмывание денег--финансирование терроризма--легализация денег--риски кредитные
Аннотация: О важности системы идентификации клиентов.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Карпович О. Г. (доктор юридических наук, профессор)
Заглавие : Создание системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации
Серия: Исторический опыт
Место публикации : Юридический мир. - 2008. - N 8. - С.57-62
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 343.2/.7
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право
Уголовное право в целом --Россия, 21 в.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступные доходы--легализация--отмывание доходов--отмывание денег--легализация денег--денежные средства
Аннотация: Краткая история создания системы противодействия отмыванию преступных доходов.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Черепанова Е. В.
Заглавие : Становление и развитие уголовного законодательства в части регламентации ответственности за организованные формы преступной деятельности в экономической сфере
Серия: Уголовный закон и предпринимательская деятельность
Место публикации : Законодательство и экономика. - 2009. - N 2. - С.54-59. - ISSN 0869-1983. - ISSN 0869-1983
УДК : 351 + 34(091)
ББК : 67.401.11 + 67.3
Предметные рубрики: Право --Россия --СССР --РСФСР, 17 в.; 19 в.; 20 в.
Управление в сфере хозяйственной деятельности
История государства и права
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): экономическая сфера--преступная деятельность--экономические преступления--организованная преступность--борьба с организованной преступностью--ответственность--уголовная ответственность--регламентация--уголовное законодательство--капиталы--нелегальные капиталы--денежные средства--деньги--легализация денег--отмывание денег--правовое регулирование--своды законов--судебники--уложения--кодексы--официальные материалы
Аннотация: Борьба с преступностью - одна из основных функций государства. Наибольшую актуальность в этой области имеет борьба с организованной преступностью, охватившей практически все сферы общественной жизни. Проведя скрупулезный анализ развития уголовного законодательства в этом направлении, отмечаются недостатки действующих норм Уголовного кодекса РФ.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Собчук С. О.
Заглавие : Зарубежный опыт борьбы с легализацией /отмыванием/ в банковской сфере незаконных доходов, полученных преступным путем
Серия: Научный дебют
Место публикации : Право и образование. - 2009. - N 11. - С.163-167. - ISSN 1563-020XISSN 1995-0055. - ISSN 1563-020XISSN 1995-0055. - ISSN 1563-020XISSN 1995-0055
Примечания : Библиогр.: с. 166-167 (9 назв. )
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): доходы--незаконные доходы--отмывание доходов--отмывание денег--легализация доходов--легализация денег--теневая экономика--преступный бизнес--теневые капиталы--оффшорные территории--наркобизнес
Аннотация: Причины низкой эффективности систем уголовно-правового контроля над отмыванием денег.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Собчук С. О.
Заглавие : Зарубежный опыт борьбы с легализацией /отмыванием/ в банковской сфере незаконных доходов, полученных преступным путем
Серия: Научный дебют
Место публикации : Право и образование. - 2009. - N 11. - С.163-167. - ISSN 1563-020X. - ISSN 1563-020X
Примечания : Библиогр.: с. 166-167 (9 назв. )
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): доходы--незаконные доходы--отмывание доходов--отмывание денег--легализация доходов--легализация денег--теневая экономика--преступный бизнес--теневые капиталы--оффшорные территории--наркобизнес
Аннотация: Причины низкой эффективности систем уголовно-правового контроля над отмыванием денег.
Найти похожие

10.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Замрий О. Н.
Заглавие : Информация о доходах, полученных в результате легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и презумпция невиновности
Серия: Общие вопросы права и другие актуальные проблемы
Место публикации : Вестник Тверского государственного университета. - 2009. - N 32 (Право). - С.22-27 (Шифр vtvg/2009/32)
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): презумпция невиновности--коррупция--отмывание денег--легализация денег
Аннотация: Необходимость создания системы предупредительного воздействия на преступления, связанные с отмыванием доходов, приобретенных преступным путем.
Найти похожие

11.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Сергеев А. Б.
Заглавие : Порог легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, как критерий уголовной ответственности
Серия: Государство и право
Место публикации : Социум и власть. - 2012. - № 1. - С.85-87. - ISSN 1996-0522 (Шифр socv/2012/1). - ISSN 1996-0522
Примечания : Библиогр.: с. 87 (11 назв.)
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные средства--деньги--легализация денег--отмывание денег--преступный доход--правоохранительная деятельность
Аннотация: Анализируются различные варианты действий лиц по "отмыванию" денежных средств, приобретенных преступным путем, в зависимости от изменения установленного законом размера их легализации, превышение которого делает данную деятельность преступной.
Найти похожие

12.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Сокова М. А.
Заглавие : Метод снижения риска клиента при осуществлении банками идентификации бенефициарных собственников юридических лиц с осложненной структурой собственности
Серия: Экономические науки
Место публикации : Вестник развития науки и образования. - 2012. - № 4. - С.52-58: рис. - ISSN 1991-9484 (Шифр vrno/2012/4). - ISSN 1991-9484
Примечания : Библиогр.: c. 57-58 (5 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): бенефициарные собственники--идентификация бенефициарных собственников--легализация денег--осложненная структура собственности--отмывание денег--оценка риска--риск по типу клиента--риски клиентов банков--риски легализации денег--финансовый мониторинг
Аннотация: В статье изложены результаты исследований метода снижения риска клиента при осуществлении банками идентификации бенефициарных собственников юридических лиц с осложненной структурой собственности. Предложена модель расчета для выявления конечных бенефициарных собственников юридических лиц с осложненной структурой собственности для осуществления банками идентификации при установлении деловых отношений с клиентом.
Найти похожие

13.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Филатова М. А. (аспирантка)
Заглавие : Объект посягательства в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ)
Серия: ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Место публикации : Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. - 2014. - № 2. - С.61-73 (Шифр mprv/2014/2)
Примечания : Библиогр.: с. 72-73 (9 назв.)
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация денег--объект преступления--отмывание денег
Аннотация: Дается краткий обзор подходов к пониманию объекта преступления и, в частности, взглядов на объект легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ст. 174, 174. 1 УК РФ).
Найти похожие

14.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Иванов, Петр Иванович (главный научный сотрудник), Борисов, Олег Станиславович
Заглавие : О мерах по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Серия: Диссертационные исследования .
Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Место публикации : Закон и право. - 2017. - № 4. - С.104-108. - ISSN 2073-3313 (Шифр zapr/2017/4). - ISSN 2073-3313
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с преступностью--денежные средства--доходы--доходы--кодексы--концепции--криминальное приобретение доходов--легализация денег--легализация денежных средств--международная преступность--межправительственные организации--отмывание денег--отмывание денежных средств--правовое регулирование--правовые концепции--преступления--преступность--противодействие легализации денежных средств--противодействие преступности--противоправные деяния--терроризм--финансирование терроризма
Аннотация: Предпринята попытка проанализировать содержание определения "предвыборная агитация", данного в законодательстве Российской Федерации, и возможность применения данной дефиниции к действиям заинтересованных лиц во вне избирательной кампании.
Найти похожие

15.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ищенко, Петр Петрович
Заглавие : О некоторых проблемах применения уголовно-правовых мер защиты российской экономики от криминальных инвестиций
Серия: Главная тема
Место публикации : Законы России: опыт, анализ, практика. - 2019. - № 2. - С.49-54. - ISSN 1992-8041 (Шифр zros/2019/2). - ISSN 1992-8041
Примечания : Библиогр.: с. 54 (4 назв.)
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): видимость правомерного происхождения--легализация денег--организованная преступность--отмывание денег--предикатное преступление--рекомендации фатф--сбыт наркотиков--судебная практика
Аннотация: Статья посвящена обсуждению проблем применения уголовно-правовых мер борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, а также подходов к их решению путем совершенствования уголовного законодательства, судебной и следственной практики, прокурорского надзора.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)