Поисковый запрос: (<.>K=легализация денег<.>) |
Общее количество найденных документов : 15
Показаны документы с 1 по 15 |
1.
| Васильев А. Дыры в законе для "грязных" денег/А. Васильев // Домашний адвокат, 2004,N N 8.-С.2-3
|
2.
| Васильев А. В. Есть ли смысл бороться с легализацией (отмыванием) денежных средств, укрытых от налогообложения?/А. В. Васильев // Законодательство и экономика, 2004,N N 9.-С.97-99
|
3.
| Филимонов М. И. Проблема идентификации выгодоприобретателя в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/М. И. Филимонов // Деньги и кредит, 2005,N N 7.-С.40-44
|
4.
| Герасименко Н. В. Правовое регулирование международной налоговой конкуренции/Н. В. Герасименко, А. А. Дирин // Законодательство и экономика, 2005,N N 9.-С.40-45
|
5.
| Досюкова Т. В. Уголовно-правовые, криминологические и социально-психологические особенности форм соучастия в преступлениях в сфере экономической деятельности/Т. В. Досюкова // Государство и право, 2005,N N 8.-С.31-41
|
6.
| Карпович О. Г. Создание системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации/Карпович О. Г. // Юридический мир, 2008,N N 8.-С.57-62
|
7.
| Собчук С. О. Зарубежный опыт борьбы с легализацией /отмыванием/ в банковской сфере незаконных доходов, полученных преступным путем/С. О. Собчук // Право и образование, 2009,N N 11.-С.163-167
|
8.
| Замрий О. Н. Информация о доходах, полученных в результате легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и презумпция невиновности/О. Н. Замрий // Вестник Тверского государственного университета, 2009,N N 32 (Право).-С.22-27
|
9.
| Черепанова Е. В. Становление и развитие уголовного законодательства в части регламентации ответственности за организованные формы преступной деятельности в экономической сфере/Е. В. Черепанова // Законодательство и экономика, 2009,N N 2.-С.54-59
|
10.
| Собчук С. О. Зарубежный опыт борьбы с легализацией /отмыванием/ в банковской сфере незаконных доходов, полученных преступным путем/С. О. Собчук // Право и образование, 2009,N N 11.-С.163-167
|
11.
| Сокова М. А. Метод снижения риска клиента при осуществлении банками идентификации бенефициарных собственников юридических лиц с осложненной структурой собственности/М. А. Сокова // Вестник развития науки и образования, 2012,N № 4.-С.52-58
|
12.
| Сергеев А. Б. Порог легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, как критерий уголовной ответственности/А. Б. Сергеев // Социум и власть, 2012,N № 1.-С.85-87
|
13.
| Филатова М. А. Объект посягательства в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ)/М. А. Филатова // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право, 2014,N № 2.-С.61-73
|
14.
| Иванов П. И. О мерах по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем/Петр Иванович Иванов, Олег Станиславович Борисов // Закон и право, 2017,N № 4.-С.104-108
|
15.
| Ищенко П. П. О некоторых проблемах применения уголовно-правовых мер защиты российской экономики от криминальных инвестиций/П. П. Ищенко // Законы России: опыт, анализ, практика, 2019,N № 2.-С.49-54
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный