Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=замораживание вкладов<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Горохова, Светлана Сергеевна (кандидат юридических наук; доцент)
Заглавие : Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем
Серия: Актуальные вопросы банковского и уголовного права
Место публикации : Банковское право. - 2018. - № 5. - С.24-31 (Шифр bapr/2018/5)
Примечания : Библиогр.: с. 31 (3 назв.)Библиогр. в сносках
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право --Россия
Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские счета--замораживание вкладов--контроль за денежными операциями--кредитные организации--неблагонадежные клиенты банков--операции с денежными средствами--отказные полномочия банков--отмывание доходов--подозрительные банковские операции--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма
Аннотация: Кратко проанализирована роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрены обязанности, запреты и требования для банков, установленные соответствующими законами и подзаконными актами. Определен ряд сложностей, возникающих в связи с правовой неопределенностью некоторых положений законодательства.
Найти похожие
2.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Горохова, Светлана Сергеевна (кандидат юридических наук; доцент)
Заглавие : Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем
Серия: Актуальные вопросы банковского и уголовного права
Место публикации : Банковское право. - 2018. - № 5. - С.24-31 (Шифр bapr/2018/5)
Примечания : Библиогр.: с. 31 (3 назв.)Библиогр. в сносках
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право --Россия
Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские счета--замораживание вкладов--контроль за денежными операциями--кредитные организации--неблагонадежные клиенты банков--операции с денежными средствами--отказные полномочия банков--отмывание доходов--подозрительные банковские операции--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма
Аннотация: Кратко проанализирована роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрены обязанности, запреты и требования для банков, установленные соответствующими законами и подзаконными актами. Определен ряд сложностей, возникающих в связи с правовой неопределенностью некоторых положений законодательства.
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)