Поисковый запрос: (<.>K=грязные деньги<.>) |
Общее количество найденных документов : 14
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Пульсон К.
Заглавие : Будем дружить томами
Серия: Книги
Место публикации : Карьера. - 2004. - N 11. - С. 107 (Шифр kare/2004/11)
Примечания : RUMARS-kare04_000_011_0107_3Рец. на кн.: Джеффри Робинсон. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире/Перевод с английского.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2004
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): терроризм--рецензии--преступность--офшоры--деньги--грязные деньги
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Васильев А.
Заглавие : Дыры в законе для "грязных" денег
Серия: Проблемная зона
Место публикации : Домашний адвокат. - 2004. - N 8. - С. 2-3 (Шифр doad/2004/8)
Примечания : RUMARS-doad04_000_008_0002_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег--легализация денег--законодательство--нормативные акты--право--уголовное право--грязные деньги--уголовная ответственность--ответственность уголовная--комментарии--денежные средства--экономические преступления--преступления экономические
Аннотация: О технико-юридическом несовершенстве УК РФ в области уголовной ответственности за легализацию (отмывание) "грязных" денег.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Федяшин А.
Заглавие : "Белый кит" против "грязных денег"
Серия: Дневник
Место публикации : Эхо планеты. - 2005. - N 12. - С. 11 (Шифр epln/2005/12)
Примечания : RUMARS-epln05_000_012_0011_1
ISSN: 0234-1670
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право, 2005 г.
Географич. рубрики: Испания
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): экономические преступления--финансовые преступления--отмывание денег--грязные деньги--правоохранительные органы--уголовные процессы
Аннотация: Об операции испанских правоохранительных органов "Белый кит" против лиц, легализующих добытые преступным путем деньги.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Попонова Н. А.
Заглавие : Опыт борьбы с уклонением от уплаты налогов
Серия: Финансы зарубежных стран
Место публикации : Финансы. - 2007. - N 1. - С. 74-77 (Шифр fina/2007/1)
Примечания : Библиогр. в сносках. - s, 2007, , rusRUMARS-fina07_000_001_0074_1Зональная научная библиотека им. В. А. Артисевич Саратовского государственного университетаN 1. - С. 74-77fina07_000_001_0074_1, 1, 74-77
ISSN: 0869-446Х
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Россия
США
Соединенные Штаты Америки
Франция
Германия
ФРГ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): налоги--налоговые преступления--уклонение от уплаты налогов--уклонение от налогов--налоговая преступность--преступные доходы--легализация преступных доходов--отмывание денег--грязные деньги--налогообложение--сокрытие доходов--налоговые амнистии--амнистии
Аннотация: О проблеме уклонения от уплаты налогов в России. Освещен зарубежный опыт борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прокофьева Т. В. (канд. юрид. наук), Смагина А. В.
Заглавие : Некоторые аспекты протводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Серия: Уголовное право и процесс
Место публикации : Российский судья. - 2007. - N 1. - С. 38-40
Примечания : Библиогр. в сносках. - RUMARS-rosu07_000_001_0038_1
ISSN: 1812-3791
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право, 1988 г. декабрь
Географич. рубрики: РФ
Российская Федерация
Вена
Франция
Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация--доходы полученные преступным путем--конвенции--преступность--борьба с преступностью--преступные доходы--грязные деньги--отмывание доходов--отмывание гразных денег--противодействие легализации
Аннотация: Легализация (отмывание) преступных джоходов является на сегодняшний день одним из основных направлений деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ, которое имеет транснациональьный характер и влечет наступление тяжких последствий для экономики большинства государств мирового сообщества.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Иззатдуст, Эльзад (канд. полит. наук)
Заглавие : Терроризм как экономическая категория
Серия: Экономика
Место публикации : Финансы, экономика, безопасность. - 2007. - N 8. - С. 21-23
Примечания : Библиогр.: с. 23 (6 назв. ). - RUMARS-fekb07_000_008_0021_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
ГРНТИ : 11. 25. 41
УДК : 329.7 + 329.1/.6
ББК : 66.7 + 66.686
Предметные рубрики: Политика-- Общественно-политические организации и движения
Географич. рубрики: Россия
Польша
Объединенные Арабские Эмираты
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): террористические акты--террористы--терроризм--финансово-экономические структуры--финансовые средства--грязные деньги--отмывание денег--оффшорные зоны--налоговые выгоды--бартерные обмены
Аннотация: Террористическая деятельность, как и любой другой вид человеческой деятельности, требует для своего осуществления затрат определенных материальных и финасовых средств. Связь и взамовлияние террористических организаций и финансово-экономических структур сложны и неоднозначны. Общий "бюджет терроризма" в мире сегодня составляет до 20 млрд долларов в год. Отмываются российские деньги путем бартерных обменов различных вооружений. Отмываются деньги в специальных оффшорных зонах отдельных государств.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шейко О. В.
Заглавие : Банк и "грязные" деньги террористов
: инструментарий минимизации рисков в процессе реализации механизма системы финансового мониторинга в кредитной организации
Серия: Риск-менеджмент
Место публикации : Российское предпринимательство. - 2008. - N 12, вып. 2. - С.59-64. - ISSN 1994-6937. - ISSN 1994-6937
Примечания : Библиогр.: с. 64 (5 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные организации--банки--банковский сектор--банковские риски--риск-менеджмент--финансирование терроризма--легализация доходов--отмывание доходов--финансовый мониторинг--минимизация рисков--преступные доходы--преступный капитал--внутренний контроль--грязные деньги--идентификация клиентов--служащие банков--ответственные сотрудники--обучение персонала--повышение квалификации--программное обеспечение
Аннотация: Рассмотрены вопросы организации внутреннего контроля и финансового мониторинга в банке с целью недопущения преступного капитала и противодействия отмыванию преступных доходов.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Щепоткин, Вячеслав
Заглавие : Черная "прачечная" в трансформаторной будке
Серия: В Совете Федерации
Место публикации : Российская Федерация сегодня. - 2010. - N 12. - С.10-11: цв. фото. - ISSN 0236-0918. - ISSN 0236-0918
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право --Россия
Экономические преступления --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): правительственные часы--финансовый мониторинг--деньги--грязные деньги--преступные доходы--корпорации--ценные бумаги--нанооблигации--займы
Аннотация: На очередном правительственном часе говорилось о мерах борьбы с легализацией преступных доходов.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гриб, Владимир Григорьевич (профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин; доктор юридических наук; профессор; заслуженный юрист РФ)
Заглавие : К вопросу о разработке проблемы противодействия легализации преступных доходов на международном уровне
Серия: Сотрудничество государств в борьбе с преступностью
Место публикации : Международное публичное и частное право. - 2012. - № 2. - С.24-27 (Шифр mpcp/2012/2)
Примечания : Библиогр.: с. 27 (8 назв.)
УДК : 341.1/.8
ББК : 67.91
Предметные рубрики: Право --Европа --Россия --США; Азия, 21 в.
Международное публичное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): международное сотрудничество--противодействие легализации доходов--отмывание доходов--конвенции--грязные деньги--преступные доходы--директивы--коррупция--международно-правовое регулирование
Аннотация: Дан краткий критический анализ международно-правового регулирования противодействия легализации преступных доходов.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ананикян Д. С. (аспирант)
Заглавие : Отмывание денежных средств, полученных преступным путем: основные понятия
Серия: Юридические науки
.
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Место публикации : Аспирант и соискатель. - 2012. - № 3. - С.72-78. - ISSN 1608-9014 (Шифр asps/2012/3). - ISSN 1608-9014
Примечания : Библиогр.: с. 77-78 (21 назв. ). - Подстроч. сноски
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денежных средств--легализация денежных средств--финансовые преступления--легализация доходов--грязные деньги
Аннотация: Автор исследует историю возникновения терминов "грязные деньги", "отмывание", "легализация" и закрепления данных понятий в законодательстве. Рассматриваются основные подходы к определению отмывания денежных средств, полученных преступным путем, анализируются различные подходы к определению отмывания денежных средств, приводится своя точка зрения по исследуемому вопросу.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный