Поисковый запрос: (<.>K=внутренний контроль банков<.>) |
Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9 |
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Внутренний контроль
: [подборка статей]
Серия: Банковские технологии
Разночтения заглавия :: Ошибки легализации: что делают банки неправильно, пытаясь соблюдать закон: ОНиВД: требования регулятора или необходимость?: Внутренний контроль для наших банков - пока формальность
Место публикации : Банковское обозрение. - 2010. - N 4. - С.68-83 (Шифр baob/2010/4)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Российская Федерация --Россия --РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): российские банки--внутренний контроль банков--банковская безопасность--безопасность банка--легализация доходов--отмывание доходов--управление непрерывностью бизнеса--стратегия управления риском--финансирование терроризма--противодействия отмывания доходов--противодействия легализации доходов--под/фт--обеспечения непрерывности деятельности банка--планы
Аннотация: Внутренний контроль занимает одно из первых мест - и актуально, и сложно, и затратно. В последнее время тема обеспечения непрерывности деятельности для российских банков приобрела особую актуальность, что связано с введением требований по наличию у кредитных организаций планов обеспечения непрерывности и восстановления деятельности (план ОНиВД).
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ревенков П. В. (кандидат экономических наук), Тимкова А. А.
Заглавие : Мобильные платежи: риски использования в сомнительных операциях
Серия: Риск-менеджмент
Место публикации : Финансы и кредит. - 2012. - № 42. - С.56-61: табл. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2012/42). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 61 (4 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские риски--беспроводные денежные транзакции--внутренний контроль банков--кредитные организации--легализация доходов--мобильные платежи--незаконные доходы--отмывание денег--платежные системы--электронные деньги
Аннотация: В статье рассматриваются условия, необходимые для распространения мобильных платежей. Проанализирован вопрос организации финансового мониторинга в кредитных организациях в связи с распространением мобильных платежей. Приведены модели отмывания денег, а также примеры изучения источников рисков службой внутреннего контроля кредитной организации в рамках осуществления дистанционного банковского обслуживания с помощью мобильных платежей. Отмечены способы отмывания денег с использованием фондовых бирж.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Пашков, Роман
Заглавие : Особенности управления филиалом коммерческого банка
Серия: Управление
Место публикации : Бухгалтерия и банки. - 2013. - № 7. - С.36-45. - ISSN 1561-4476 (Шифр buib/2013/7). - ISSN 1561-4476
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские гарантии--бизнес-планирование--внутренний контроль банков--лимитирование операций--проверки банковских филиалов--управленческая отчетность--утверждение бюджетов банков--филиалы коммерческих банков
Аннотация: Управление филиалами банков включает в себя несколько аспектов деятельности, таких как утверждение бюджетов, бизнес-планирование и лимитирование операций филиалов, управленческая отчетность. В настоящей статье они рассматриваются по порядку.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Пашков, Роман, Долотин, Дмитрий
Заглавие : Порядок последующего контроля в банке
Серия: Управление
Место публикации : Бухгалтерия и банки. - 2014. - № 2. - С.58-62. - ISSN 1561-4476 (Шифр buib/2014/2). - ISSN 1561-4476
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские операции--бухгалтерский учет--внутренний контроль банков--кредитные организации--проверки банков
Аннотация: В статье рассмотрена специфика проведения проверок, осуществляемых службой внутреннего контроля банка в рамках последующего контроля.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Пашков, Роман
Заглавие : Мониторинг системы внутреннего контроля
Серия: Управление
Место публикации : Бухгалтерия и банки. - 2015. - № 1. - С.40-49. - ISSN 1561-4476 (Шифр buib/2015/1). - ISSN 1561-4476
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): 242-п--банковские группы--банковские положения--банковские риски--внутренний аудит банков--внутренний контроль банков--кредитные организации--мониторинг внутреннего контроля--системы внутреннего контроля
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы мониторинга системы внутреннего контроля банка, а также принятые ЦБ РФ изменения в Положении № 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах".
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Пашков, Роман
Заглавие : Внутренний контроль банковских рисков
Серия: Банковские риски
Место публикации : Бухгалтерия и банки. - 2015. - № 2. - С.52-61. - ISSN 1561-4476 (Шифр buib/2015/2). - ISSN 1561-4476
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские риски--банковский бизнес--внутренний контроль банков--контроль банковских рисков--кредитные организации
Аннотация: В статье рассмотрена такая проблема банковского бизнеса, как внутренний контроль банковских рисков.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Разина О. М.
Заглавие : Возможности идентификации и снижения риска корпоративного мошенничества в системе внутреннего контроля банка
Серия: Практика
.
Банковские риски
Место публикации : Банковское дело. - 2016. - № 7. - С.70-73: фот. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2016/7). - ISSN 2071-4904
Примечания : Библиогр.: с. 73 (4 назв.)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковские риски--внутренний контроль банков--идентификация рисков--корпоративное мошенничество--операционные риски--снижение рисков
Аннотация: Корпоративное мошенничество является наименее изученным явлением банковской деятельности. В большинстве классификаций его относят к сегменту операционного риска. На взгляд автора, этот риск является не столько результатом неадекватных или ошибочных действий сотрудников, сколько следствием созданной корпоративной культуры и условий труда в компании. Ключевые принципы предотвращения корпоративного мошенничества.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Яковлев, Алексей Борисович, Дахненко, Светлана Сергеевна
Заглавие : Антилегализационная политика банков в аспекте усиления контроля за соблюдением Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" со стороны Банка России
Серия: Разное
Место публикации : "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2016. - № 3. - С.127-130. - ISSN 0236-4964 (Шифр chdr/2016/3). - ISSN 0236-4964
Примечания : Библиогр.: с. 130 (11 назв.)
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): антилегализационная политика--внутренний контроль банков--кредитные организации--отмывание доходов--правила контроля
Аннотация: Рассмотрены некоторые актуальные вопросы функционирования в кредитных организациях системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в свете усиления контроля Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации в данной области.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Разина О. М.
Заглавие : Идентификация рисков COVID-19 и управление ими в системе внутреннего контроля банка
Серия: Практика
.
Банковские риски
Место публикации : Банковское дело. - 2022. - № 7 (341). - С.48-53: рис., табл. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2022/7). - ISSN 2071-4904
Примечания : Библиогр.: с. 53 (4 назв.)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): coso erm методология--банки--банковские риски--внутренний контроль банков--идентификация рисков covid-19--контрольные процедуры--методология coso erm--пандемия covid-19--риски covid-19--управление рисками
Аннотация: Различные аспекты идентификации рисков COVID-19 и управления ими в системе внутреннего контроля банка. Автор предлагает усовершенствовать методологию COSO ERM, дополнив уже существующие компоненты механизмом балансировки контрольных процедур.
Найти похожие
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный