Поисковый запрос: (<.>K=вексельные схемы<.>) |
Общее количество найденных документов : 15
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. ![](http://lib.sgap.ru/irbis64r_01/images/printer.jpg)
|
Вид документа : Статья из журнала Шифр издания :
Автор(ы) : Янишевский, Андрей Борисович (кандидат юридических наук)
Заглавие : Инструменты и механизмы легализации (отмывания) бюджетных средств
Серия: Юридические науки
Место публикации : Вестник Московского университета МВД России. - 2016. - № 3. - С.194-195. - ISSN 2073-0454 (Шифр vmum/2016/3). - ISSN 2073-0454 Примечания : Библиогр. в конце ст.
УДК : 343.7 + 343.98 ББК : 67.408.12 + 67.52 Предметные рубрики: Право Экономические преступления Криминалистика Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские переводы--бюджетное финансирование--вексели--вексельные схемы--депозиты--легализация доходов--наличные деньги--отмывание доходов--оффшорные компании--фиктивные договоры--фирмы-однодневки--хищение бюджетных средств Аннотация: Рассмотрены инструменты и механизмы легализации (отмывания) бюджетных средств, преступления в сфере бюджетного финансирования.
Найти похожие
|
2. ![](http://lib.sgap.ru/irbis64r_01/images/printer.jpg)
|
Вид документа : Статья из журнала Шифр издания :
Заглавие : Обзор "арбитражки": противоположные разъяснения, перевод ОС в товары и вексельная схема
Серия: Споры
Разночтения заглавия :: Противоположные разъяснения, перевод ОС в товары и вексельная схема: Наличие противоречивых разъяснений Минфина является основанием для отмены штрафа и пеней по налогу: Основные средства, которые организация планирует продать, нельзя переводить на счет 41 "Товары": Вычет НДС не положен, если деньги на покупку имущества покупатель и продавец получили от одного лица
Место публикации : Российский налоговый курьер. - 2016. - № 7. - С.84-88. - ISSN 1560-9693 (Шифр ronk/2016/7). - ISSN 1560-9693
УДК : 347.91/.95 ББК : 67.410.1 Предметные рубрики: Право Гражданское процессуальное право Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): 41 товары--ндс--вексельные схемы--налог на добавленную стоимость--налоги--налоговые вычеты--основные средства--пени--разъяснения финансовых органов--судебная практика--штрафы Аннотация: Обзор судебной практики по налогам и страховым взносам.
Найти похожие
|
3. ![](http://lib.sgap.ru/irbis64r_01/images/printer.jpg)
|
Вид документа : Статья из журнала Шифр издания :
Автор(ы) : Добрикова, Инна (генеральный директор)
Заглавие : Схемы бывают разные, цель у мошенников одна
Серия: Мошенничества в ипотеке
Место публикации : Жилищное право. - 2016. - № 7. - С.57-67: фото (Шифр zhil/2016/7)
УДК : 347.4/.5 ББК : 67.404.2 Предметные рубрики: Право Обязательственное право Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): вексельные схемы--государственная регистрация--договоры паенакопления--долгострой--ипотека--мошеннические схемы--мошенничество с ипотекой--обманутые дольщики--объекты незавершенного строительства--переуступка прав--предварительные договоры Аннотация: Статья посвящена некоторым мошенническим схемам в сфере ипотечного кредитования.
Найти похожие
|
4. ![](http://lib.sgap.ru/irbis64r_01/images/printer.jpg)
|
Вид документа : Статья из журнала Шифр издания :
Автор(ы) : Зуй, Ирина (адвокат)
Заглавие : Ипотека - магнит для мошенников
Серия: Мошенничества в ипотеке
Место публикации : Жилищное право. - 2016. - № 7. - С.49-56: фото (Шифр zhil/2016/7)
УДК : 347.4/.5 ББК : 67.404.2 Предметные рубрики: Право Обязательственное право Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): вексельные схемы--двойные продажи жилья--договоры долевого участия--индивидуальное жилищное строительство--ипотека--многоквартирные дома--мошеннические схемы--мошенничество с ипотекой--обманутые дольщики--предварительный договор купли-продажи Аннотация: Статья посвящена мошенничеству в сфере ипотечного кредитования.
Найти похожие
|
5. ![](http://lib.sgap.ru/irbis64r_01/images/printer.jpg)
|
Вид документа : Статья из журнала Шифр издания :
Автор(ы) : Федотов, Илья (юрист), Миллер, Кирилл
Заглавие : Контролируемое банкротство с применением весельных схем
Серия: Управление компанией
Место публикации : Корпоративный юрист. - 2013. - № 2. - С.48-52. - ISSN 1816-109Х (Шифр kyur/2013/2). - ISSN 1816-109Х
УДК : 347.1 ББК : 67.404.0 Предметные рубрики: Право Общая часть гражданского права Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): котролируемое банкротство--вексельные схемы--залоговые кредиторы--должники--судебные разбирательства--арбитржные суды Аннотация: О современной практике российских арбитражных судов в отношении использования вексельных схем при банкротстве.
Найти похожие
|
6. ![](http://lib.sgap.ru/irbis64r_01/images/printer.jpg)
|
Вид документа : Статья из журнала Шифр издания :
Автор(ы) : Ломакин А.
Заглавие : Особенности ввода в эксплуатацию жилых помещений
Серия: Юридический отдел
Место публикации : Строительство и право. - 2013. - № 10. - С.44-48 (Шифр stpv/2013/10)
УДК : 351 ББК : 67.401.11 Предметные рубрики: Право Управление в сфере хозяйственной деятельности Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): вексельные схемы--градостроительное законодательство--жилищные сертификаты--жилые помещения--законодательство о строительстве--законы--застройщики--земельные участки--кодексы--недвижимость--предварительные договоры--строительные компании--строительство жилых домов--схемы--эксплуатация жилого фонда Аннотация: Добросовестным компаниям в своей деятельности на российском рынке недвижимости необходимо придерживаться установленного законом порядка в области градостроительного права, в особенности, в вопросах ввода в эксплуатацию жилого фонда, сохраняя при этом свою репутацию и денежные средства в целости и сохранности.
Найти похожие
|
7. ![](http://lib.sgap.ru/irbis64r_01/images/printer.jpg)
|
Вид документа : Статья из журнала Шифр издания :
Автор(ы) : Солдатенков В. Ю. (консультант Управления урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства ФНС; советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса)
Заглавие : Подводные камни вексельных обязательств в делах о банкротстве
Серия: Налоги и право
Разночтения заглавия :: Противоправные действия при банкротстве векселедателей или авалистов: Внимание: вексельный кредитор
Место публикации : Налоговая политика и практика. - 2012. - № 11. - С.74-76. - ISSN 2071-5250 (Шифр napo/2012/11). - ISSN 2071-5250 Примечания : Библиогр.: с. 76. - Примеч. в подстроч. ссылках
ГРНТИ : 06.73.15 УДК : 336.0/.5 ББК : 65.261 Предметные рубрики: Экономика Финансовая система Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): арбитражные суды--банкротство--вексельные кредиторы--вексельные схемы--векселя--денежные средства--должники--задолженности--кредитная система--кредиторы--налоговые агенты--сделки--ценные бумаги Аннотация: Вексель - вид ценной бумаги, абстрактное денежное обязательство. В международной торговле и во внутреннем обороте развитых стран векселя как средство расчетов и кредитования используются довольно часто.
Найти похожие
|
8. ![](http://lib.sgap.ru/irbis64r_01/images/printer.jpg)
|
Вид документа : Статья из журнала Шифр издания :
Автор(ы) : Бадмаев, Вадим, Холманских, Станислав
Заглавие : Мошенничества нет, но сделка сомнительна
Серия: Чистота сделки
Место публикации : Жилищное право. - 2012. - № 10. - С.15-20 (Шифр zhil/2012/10)
УДК : 347.4/.5 ББК : 67.404.2 Предметные рубрики: Право Обязательственное право Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): договоры займа--подставные организации--вексельные схемы--кооперативы--компании-застройщики--черные риэлторы--мошенничество с недвижимостью--мошеннические схемы Аннотация: Авторы статьи приводят примеры наиболее распространенных мошеннических схем на рынке недвижимости.
Найти похожие
|
9. ![](http://lib.sgap.ru/irbis64r_01/images/printer.jpg)
|
Вид документа : Статья из журнала Шифр издания :
Автор(ы) : Кайль А.
Заглавие : Судебно-арбитражная практика разрешения споров в отношении недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем
Серия: Новое законодательство
Место публикации : Жилищное право. - 2012. - № 8. - С.59-70 (Шифр zhil/2012/8)
УДК : 347.4/.5 ББК : 67.404.2 Предметные рубрики: Право Обязательственное право Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): приобретение недвижимости--судебная практика--долевое строительство--застройщики--дольщики--многоквартирные дома--предварительный договор--вексельные схемы Аннотация: Автор на основе судебной практики старается разобраться в схемах, используемых застройщиками при оформлении отношений по постройке недвижимости. Застройщики используют предварительный договор, вексельные схемы, схемы с использованием инвестиционных договоров.
Найти похожие
|
10. ![](http://lib.sgap.ru/irbis64r_01/images/printer.jpg)
|
Вид документа : Статья из журнала Шифр издания :
Автор(ы) : Кайль А.
Заглавие : Судебно-арбитражная практика разрешения споров в отношении недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем
Серия: Юридический отдел
Место публикации : Строительство и право. - 2012. - № 10. - С.50-55 (Шифр stpv/2012/10) Примечания : Библиогр.: с. 54-55 (12 назв.)
УДК : 351 + 347.97/.99 ББК : 67.401.11 + 67.71 Предметные рубрики: Право Управление в сфере хозяйственной деятельности Судебная система Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кодексы--законы--законодательство о строительстве--договоры--суды--арбитражные суды--судебная практика--арбитражная судебная практика--разрешение споров--недвижимость--договоры--договор участия в долевом строительстве--инвестиционные договоры--вексельные схемы--предварительные договоры--государственная регистрация Аннотация: Массовое желание застройщиков не использовать конструкцию договора участия в долевом строительстве и стремление оформлять отношения по постройке объектов недвижимости, используя иные схемы, спровоцировало несколько вариантов обхода. Какова их суть, и в какой степени они соответствуют нормам действующего законодательства, разъясняется в настоящей статье.
Найти похожие
|
|
|