Поисковый запрос: (<.>K=борьба с отмыванием денег<.>) |
Общее количество найденных документов : 25
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Коротков А., Завидов Б., Попов И.
Заглавие : Уголовно-правовой анализ "отмывания" средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем
Место публикации : Законодательство и экономика. - 2001. - N 1. - С. 54-62
УДК : 343
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право, 20 в. кон.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): предпринимательство--легализация преступных доходов--денежные средства --имущество--отмывание денег--борьба с отмыванием денег--банковская система --сделки
Аннотация: Исследуется механизм легализации средств, добытых криминальным способом, и методы борьбы с этим деянием.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Вахания В. В. (канд. юрид. наук)
Заглавие : Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмонтской группы и их сотрудничество с ФАТФ
Коллективы :
Комитет по финансовому мониторингу
Место публикации : Финансы и кредит. - 2004. - N 18. - С. 79-83 (Шифр fikr/2004/18)
Примечания : RUMARS-fikr04_000_018_0079_1
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 336
ББК : 65.268
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с отмыванием денег--организации финансовых разведок--отмывание денег--финансирование терроризма--финансовые разведки--эгмонтская группа стран
Аннотация: Причины создания организаций финансовых разведок, цели финансовых разведок Эгмонтской группы (69 стран) . Функции финансовой разведки России - Комитета по финансовому мониторингу.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Камынин И. (ст. прокурор)
Заглавие : Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ
Серия: Разъясняем, комментируем, анализируем
Место публикации : Законность. - 2005. - N 4. - С. 18-22 (Шифр zknn/2005/4)
Примечания : RUMARS-zknn05_000_004_0018_1
ISSN: 0869-4486
УДК : 341
ББК : 67.412
Предметные рубрики: Право-- Международное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--борьба с отмыванием денег--финансовые меры по борьбе с отмыванием денег--борьба с финансированием терроризма--международное сотрудничество--преступные доходы
Аннотация: Рекомендации ФАТФ направлены на реализацию международных стандартов в области проведения политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. РФ стала членом ФАТФ в 2002 г.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Противодействие отмыванию преступных доходов
Серия: Банковское сообщество
.
По материалам конференций
Место публикации : Банковское дело. - 2005. - N 7. - С. 19-24 (Шифр bndl/2005/7)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-bndl05_000_007_0019_1Национальная библиотека Чувашской республикиN 7. - С. 19-24bndl05_000_007_0019_1, 7, 19-24
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы, 2005 май
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): руководители--отмывание денег--борьба с отмыванием денег--конференции--выступления--отмывание преступных доходов--финансирование терроризма
Аннотация: 30 мая 2005 г. состоялась третья Международная научно-практическая конференция "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство". Конференция проводилась в целях подробного ознакомления российских банков с международным опытом противодействия отмыванию преступных доходов.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Милякина Е. В. (канд. экон. наук, доц.)
Заглавие : Организационные проблемы взаимодействия подразделений ОВД с компетентными органами иностранных государств по вопросам борьбы с налоговыми и иными экономическими преступлениями
Серия: Правоохранительные органы
Место публикации : Российский следователь. - 2006. - N 2. - С. 50-54 (Шифр rosl/2006/2)
Примечания : Библиогр. в сносках. - s, 2006, , rusRUMARS-rosl06_000_002_0050_1Донская государственная публичная библиотекаИл.: 2 диаграммыN 2. - С. 50-54rosl06_000_002_0050_1, 2, 50-54
ISSN: 1812-3783
УДК : 342.9
ББК : 67.401
Предметные рубрики: Право-- Административное право, 21 в.
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
Европа
Америка
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): экономические преступления--налоговая полиция--оперативно-розыскная деятельность--борьба с отмыванием денег--оформление запросов--международная переписка--информационный обмен--информационный банк--налоговые преступления--зарубежные запросы
Аннотация: Анализ практики применения различных форм взаимодействия подразделений Департамента МВД России с компетентными органами иностранных государств по вопросам борьбы с налоговыми и экономическими преступлениями. Отмечены, как положительные стороны, так и отрицательные, среди которых названа недостаточная разработка нормативной базы.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Парузин, Николай (директор Департамента внешних связей аппарата Счетной палаты Российской Федерации)
Заглавие : Лидер государственного аудита
: Счетная палата в семействе национальных органов финансового контроля
Серия: Счетная палата
.
15 лет
Место публикации : Финансовый контроль. - 2009. - N 9 (94). - С.44-47. - ISSN 1684-7938 (Шифр fiko/2009/9). - ISSN 1684-7938
УДК : 354
ББК : 66.3(0),123
Предметные рубрики: Политика. Политология
Государственная власть и управление
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): международное сотрудничество--высшие органы финансового контроля--вофк--контрольно-счетные органы--финансовый контроль--государственный финансовый контроль--аудит государственного долга--государственный долг--аудит информационных технологий--информационные технологии--аудит окружающей среды--окружающая среда--международное отмывание денег--коррупция--борьба с коррупцией--борьба с отмыванием денег--аудит приватизации--приватизация--государственно-частное партнерство--мировой финансовый кризис--финансовый кризис--кризисы
Аннотация: Статья посвящена работе Счетной палаты РФ за последние 15 лет. Высший орган финансового контроля России сотрудничает с иностранными коллегами по вопросам проведения аудита государственного долга, аудита информационных технологий, аудита окружающей среды, а также по ключевым национальным показателям борьбы с международным отмыванием денег и коррупцией, по аудиту приватизации, экономическому регулированию и государственно-частному партнерству, по расходам и отдаче высших органов финансового контроля (ВОФК) и по противодействию финансовому кризису.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Колтович С. П. (канд. юрид. наук)
Заглавие : Методология борьбы с отмыванием денег
Серия: Финансовая безопасность
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 5. - С.16-21. - ISSN 1813-1220 (Шифр fipr/2009/5). - ISSN 1813-1220
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с легализацией доходов--борьба с отмыванием денег--легализация преступных доходов--методы борьбы--отмывание денег--отмывание преступных доходов--преступные доходы--финансовая безопасность
Аннотация: Выделены этапы операций по отмыванию денег. Рассмотрены микро- и макроэкономические последствия отмывания денег для экономики. Сформулированы методы борьбы с отмыванием денег.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Нечипоренко В. Г.
Заглавие : К вопросу о противодействии финансированию международного терроризма
Серия: Финансовая безопасность
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 5. - С.21-23. - ISSN 1813-1220 (Шифр fipr/2009/5). - ISSN 1813-1220
Примечания : Библиогр.: с. 23 (5 назв. )
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право --Ближний Восток --Южная Азия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с легализацией доходов--борьба с отмыванием денег--источники финансовых потоков--легализация преступных доходов--международный терроризм--нелегальные денежные переводы--отмывание денег--отмывание преступных доходов--преступные доходы--финансирование терроризма--хавала
Аннотация: Рассмотрены система нелегальных денежных переводов в странах арабского Востока и источники возникновения преступных финансовых потоков.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Крохина Ю. А. (д-р юрид. наук)
Заглавие : Влияние международного права на развитие финансового права Российской Федерации
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2010. - N 4. - С.9-11. - ISSN 1813-1220 (Шифр fipr/2010/4). - ISSN 1813-1220
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с легализацией доходов--борьба с отмыванием денег--валюта--валютный фонд--легализация денежных средств--мировой финансовый центр--нормы международного права--отмывание денежных средств--правовой режим--преступные доходы--резервная валюта--финансовая политика--финансовые отношения
Аннотация: Раскрываются причины и основные направления влияния норм международного права на внутринациональный правовой режим финансовых отношений.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин, Максим Михайлович (кандидат юридических наук)
Заглавие : Правовые вопросы применения мер воздействия за нарушение законодательства о финансовом мониторинге
Серия: Финансовое право
Место публикации : Российское правосудие. - 2010. - N 3 (47). - С.89-97: 1 табл. - ISSN 2072-909X (Шифр rpra/2010/3). - ISSN 2072-909X
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 347.73 + 343.34 + 342.9
ББК : 67.402 + 67.408.13 + 67.401.04
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Ответственность по административному праву
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовый мониторинг--меры воздействия--нарушение законодательства--агенты финансового мониторинга--кредитные организации--страховые организации--легализация преступных доходов--отмывание преступных доходов--противодействие отмыванию доходов--преступные доходы--отмывание денег--борьба с отмыванием денег--терроризм--финансирование терроризма--административная ответственность--административные штрафы--предупредительные меры--банковские лицензии--отзыв банковских лицензий--судебная практика
Аннотация: Рассматриваются вопросы применения мер воздействия в отношении агентов финансового мониторинга, нарушивших законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Дается характеристика основным видам мер воздействия, а также рассматриваются вопросы привлечения к административной ответственности за соответствующие нарушения.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шашкова, Анна Владимировна (канд. юрид. наук, доцент)
Заглавие : Россия и Рекомендации ФАТФ
Серия: Международное экономическое право
Место публикации : Московский журнал международного права. - 2010. - N 2. - С.70-80
Примечания : Библиогр. в сносках. - Рез. на англ. яз.
УДК : 341
ББК : 67.9
Предметные рубрики: Право
Международное право в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денежных средств--незаконные доходы--финансирование терроризма--борьба с отмыванием денег--международные стандарты--международные рекомендации--международные организации
Аннотация: Рассмотрены вопросы юридической силы Сорока рекомендаций ФАТФ и оценка Российской Федерации по соответствию данным Рекомендациям.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Эфендиев И. И. (диссертант Центра судеб. экспертизы М-ва юстиции Азерб. Республики)
Заглавие : Азербайджанская экономика в условиях глобализации
Серия: Научная жизнь Ближнего Зарубежья
Место публикации : Вестник Российского философского общества. - 2010. - N 1 (53). - С.72-75. - ISSN 1606-6251. - ISSN 1606-6251
ГРНТИ : 06.91
УДК : 338(1-773)
ББК : 65.7
Предметные рубрики: Экономика
Экономика развивающихся стран --Азербайджан
Право
Уголовно-исполнительное право --Азербайджан
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): экономика азербайджана--глобализация--внутренняя политика азербайджана--незаконные доходы--отмывание денег--борьба с отмыванием денег--теневая экономика--экономическая система--риски--теневая преступность
Аннотация: Рассмотрены вопросы эффективной борьбы с криминальными преступлениями. Дан анализ законодательной базы уголовно-исполнительного права Республики Азербайджан.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Харук, Андрей Леонидович (соискатель)
Заглавие : Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем
: (ретроспективный анализ)
Серия: Зарубежный опыт
Место публикации : Российский следователь. - 2010. - N 22. - С.34-38. - ISSN 1812-3783 (Шифр rosl/2010/22). - ISSN 1812-3783
Примечания : Библиогр. в примеч.
УДК : 343.2/.7
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право --США --Америка --Великобритания; Дания; Швейцария; Франция; Норвегия; Германия; Европа
Уголовное право в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): уголовное законодательство--легализация доходов--ответственность за легализацию доходов--отмывание доходов--борьба с отмыванием денег--антилегализационное право--преступная деятельность
Аннотация: Ретроспективный анализ становления и развития уголовного законодательства США и других зарубежных государств: Дания, Германия, Великобритания, Франция, Швейцария и Норвегия.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Харук, Андрей Леонидович (соискатель)
Заглавие : Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем
: (ретроспективный анализ)
Серия: Зарубежный опыт
Место публикации : Российский следователь. - 2010. - N 22. - С.34-38. - ISSN 1812-3783 (Шифр rosl/2010/22). - ISSN 1812-3783
Примечания : Библиогр. в примеч.
УДК : 343.2/.7
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право --США --Америка --Великобритания; Дания; Швейцария; Франция; Норвегия; Германия; Европа
Уголовное право в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): уголовное законодательство--легализация доходов--ответственность за легализацию доходов--отмывание доходов--борьба с отмыванием денег--антилегализационное право--преступная деятельность
Аннотация: Ретроспективный анализ становления и развития уголовного законодательства США и других зарубежных государств: Дания, Германия, Великобритания, Франция, Швейцария и Норвегия.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Миннибаева, Алсу Айратовна
Заглавие : Юридическая природа Сорока рекомендаций ФАТФ и Девяти специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма
Серия: Международное право
Место публикации : Право и государство: теория и практика. - 2010. - N 11. - С.83-86. - ISSN 1815-1337 (Шифр pgtp/2010/11). - ISSN 1815-1337
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 341.1/.8
ББК : 67.91
Предметные рубрики: Право
Международное публичное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): терроризм--финансирование--финансирование терроризма--противодействие терроризму--комиссии--финансовые комиссии--отмывание денег--борьба с отмыванием денег
Аннотация: Об определении юридической природы рекомендаций Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег (ФАТФ).
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Баусов, Анатолий (эксперт юридического департамента)
Заглавие : Требования о раскрытии информации о клиентах в рамках процедуры KYC
Серия: Управление компанией
Место публикации : Корпоративный юрист. - 2012. - № 7. - С.22-25. - ISSN 1816-109X (Шифр kyur/2012/7). - ISSN 1816-109X
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право
Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковское право--банковские процедуры--раскрытие информации--изучение клиентов--безопасность банков--банковская безопасность--финансовая безопасность--борьба с отмыванием денег
Аннотация: О комплексном изучении бизнеса клиентов финансово-кредитными организациями, необходимых для выявления потенциальных источников угрозы.
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ткаченко, Ирина Юрьевна (кандидат философских наук)
Заглавие : Некоторые вопросы сотрудничества России и США в FATF
Параллельн. заглавия :Some questions of U. S. - Russia cooperation in the FATF
Серия: Мировая экономика
Место публикации : Российский внешнеэкономический вестник. - 2012. - № 5. - С.12-21. - ISSN 2072-8042 (Шифр vneb/2012/5). - ISSN 2072-8042
Примечания : Библиогр.: с. 20-21 (5 назв. )Библиогр. в подстроч. примеч. - Рез. англ.Подстроч. примеч.
УДК : 338(100)
ББК : 65.5
Предметные рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения --Россия --США
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): экономическое сотрудничество--международные организации--отмывание денег--оффшоры--российско-американские отношения--американско-российские отношения--международное сотрудничество--финансовые меры--борьба с отмыванием денег
Аннотация: О задачах и функциях международной организации FATF.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Зайцев, Вадим
Заглавие : Как международные организации боролись с офшорами
Серия: Главное
Место публикации : Коммерсантъ Власть. - 2013. - № 29. - С.11 (Шифр kvls/2013/29)
УДК : 339.7
ББК : 65.268
Предметные рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с отмыванием денег--борьба с офшорами--двойное налогообложение--история появления офшоров--налогообложение--национальные контрольные органы--отмывание денег--офшорные организации--офшорные финансовые центры--трансграничные операции--уклонение от налогов
Аннотация: Приводятся сведения из истории появления офшоров.
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Полетаева, Анастасия (адвокат)
Заглавие : Кто такой бенефициарный владелец?
Серия: Управление компанией
Место публикации : Корпоративный юрист. - 2013. - № 8. - С.6-10. - ISSN 1816-109Х (Шифр kyur/2013/8). - ISSN 1816-109Х
УДК : 347.1
ББК : 67.404.0
Предметные рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): бенефициарные владельцы--бенефициарные собственники--борьба с отмыванием денег--идентификация собственников--контроль за предпринимательской деятельностью--отмывание денег--предпринимательская деятельность--раскрытие информации
Аннотация: В российском законодательстве появилось понятие "бенефициарный владелец". И теперь сбор информации о бенефициарных владельцах - это только первый шаг на пути к грядущим изменениям в области контроля за предпринимательской деятельностью.
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Карпович, Олег Геннадьевич (доктор юридических наук)
Заглавие : Роль и значение статуса RICO в противодействии преступности США
Серия: Современная жизнь - в науке
Место публикации : Закон и право. - 2013. - № 11. - С.33-39. - ISSN 2073-3313 (Шифр zapr/2013/11). - ISSN 2073-3313
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 343.9
ББК : 67.51
Предметные рубрики: Право
Криминология --США
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с отмыванием денег--взятки--законы--комиссии--мафии--международные организации--организованная преступность--правила--преступные группировки--преступные доходы--противодействия преступности--спецслужбы--статусы--чиновники
Аннотация: В статье анализируются положения Закона о контроле над организованной преступностью в США, а также его влияние на противодействие преступности.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный