Поисковый запрос: (<.>K=борьба с отмыванием денег<.>) |
Общее количество найденных документов : 25
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| Коротков А. Уголовно-правовой анализ "отмывания" средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем/А. Коротков, Б. Завидов, И. Попов // Законодательство и экономика, 2001,N N 1.-С.54-62
|
2.
| Вахания В. В. Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмонтской группы и их сотрудничество с ФАТФ/В. В. Вахания // Финансы и кредит, 2004,N N 18.-С.79-83
|
3.
| Камынин И. Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ/И. Камынин // Законность, 2005,N N 4.-С.18-22
|
4.
| Противодействие отмыванию преступных доходов // Банковское дело, 2005,N N 7.-С.19-24
|
5.
| Милякина Е. В. Организационные проблемы взаимодействия подразделений ОВД с компетентными органами иностранных государств по вопросам борьбы с налоговыми и иными экономическими преступлениями/Е. В. Милякина // Российский следователь, 2006,N N 2.-С.50-54
|
6.
| Парузин Н. Лидер государственного аудита/Н. Парузин // Финансовый контроль, 2009,N N 9 (94).-С.44-47
|
7.
| Колтович С. П. Методология борьбы с отмыванием денег/С. П. Колтович // Финансовое право, 2009,N N 5.-С.16-21
|
8.
| Нечипоренко В. Г. К вопросу о противодействии финансированию международного терроризма/В. Г. Нечипоренко // Финансовое право, 2009,N N 5.-С.21-23
|
9.
| Крохина Ю. А. Влияние международного права на развитие финансового права Российской Федерации/Ю. А. Крохина // Финансовое право, 2010,N N 4.-С.9-11
|
10.
| Прошунин М. М. Правовые вопросы применения мер воздействия за нарушение законодательства о финансовом мониторинге/Прошунин Максим Михайлович // Российское правосудие, 2010,N N 3 (47).-С.89-97
|
11.
| Шашкова А. В. Россия и Рекомендации ФАТФ/Шашкова А. В. // Московский журнал международного права, 2010,N N 2.-С.70-80
|
12.
| Эфендиев И. И. Азербайджанская экономика в условиях глобализации/И. И. Эфендиев // Вестник Российского философского общества, 2010,N N 1 (53).-С.72-75
|
13.
| Харук А. Л. Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем/А. Л. Харук // Российский следователь, 2010,N N 22.-С.34-38
|
14.
| Харук А. Л. Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем/А. Л. Харук // Российский следователь, 2010,N N 22.-С.34-38
|
15.
| Миннибаева А. А. Юридическая природа Сорока рекомендаций ФАТФ и Девяти специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма/Миннибаева Алсу Айратовна // Право и государство: теория и практика, 2010,N N 11.-С.83-86
|
16.
| Баусов А. Требования о раскрытии информации о клиентах в рамках процедуры KYC/А. Баусов // Корпоративный юрист, 2012,N № 7.-С.22-25
|
17.
| Ткаченко И. Ю. Некоторые вопросы сотрудничества России и США в FATF/И. Ю. Ткаченко // Российский внешнеэкономический вестник, 2012,N № 5.-С.12-21
|
18.
| Зайцев В. Как международные организации боролись с офшорами/В. Зайцев // Коммерсантъ Власть, 2013,N № 29.-С.11
|
19.
| Полетаева А. Кто такой бенефициарный владелец?/А. Полетаева // Корпоративный юрист, 2013,N № 8.-С.6-10
|
20.
| Карпович О. Г. Роль и значение статуса RICO в противодействии преступности США/Олег Геннадьевич Карпович // Закон и право, 2013,N № 11.-С.33-39
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный