Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=банковский комплаенс<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Зависшие деньги: предупрежден - значит вооружен
Серия: Актуальная информация
Место публикации : Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2019. - № 1/2. - С.9-11. - ISSN 2074-6806 (Шифр vare/2019/1/2). - ISSN 2074-6806
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские платежи--банковские риски--банковский комплаенс--безопасность--государственные регуляторы--зависшие деньги--проверка банковских платежей--прозрачность операций
Аннотация: Статья посвящена установлению прозрачности операций по счетам и ужесточению банковского комплаенса, к которому приходят банки с целью обезопасить себя от возможных репутационных рисков и вопросов со стороны государственных регуляторов. Представлены советы отправителям платежей.
Найти похожие
2.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Андреева А. А.
Заглавие : Современные реалии банковского комплаенса: что нужно знать российским клиентам
Серия: Практика .
    Организация и управление
Место публикации : Банковское дело. - 2019. - № 5. - С.54-57: фот. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2019/5). - ISSN 2071-4904
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковский комплаенс--бенефициарные владельцы--благосостояние--денежные средства--идентификация клиентов--источники происхождения--клиенты банков--комплаенс-требования--комплаенс-управление--легализация доходов--требования банков
Аннотация: Требования российских банков в области комплаенса соответствуют общемировым тенденциям ужесточения контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и требуют постоянного и эффективного взаимодействия клиента и банка.
Найти похожие
3.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Андреева А. А.
Заглавие : Современные реалии банковского комплаенса: что нужно знать российским клиентам
Серия: Практика .
    Организация и управление
Место публикации : Банковское дело. - 2019. - № 5. - С.54-57: фот. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2019/5). - ISSN 2071-4904
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковский комплаенс--бенефициарные владельцы--благосостояние--денежные средства--идентификация клиентов--источники происхождения--клиенты банков--комплаенс-требования--комплаенс-управление--легализация доходов--требования банков
Аннотация: Требования российских банков в области комплаенса соответствуют общемировым тенденциям ужесточения контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и требуют постоянного и эффективного взаимодействия клиента и банка.
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)