Поисковый запрос: (<.>K=ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ<.>) |
Общее количество найденных документов : 357
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Глотов, Владимир Иванович, Буймов, Николай Анатольевич, Волкова, Мария Игоревна, Березняцкий, Александр Николаевич
Заглавие : COVID-19 - триггер новых вызовов и угроз в сфере ПОД/ФТ
Серия: Диапазоны безопасности
Место публикации : Федерализм. - 2020. - № 3. - С.117-144: 27 рис. - ISSN 2073-1051 (Шифр frum/2020/3). - ISSN 2073-1051
Примечания : Библиогр.: с. 141-142 (32 назв.)
УДК : 338(470+571) + 336 + 343.7
ББК : 65.9(2Рос) + 65.26 + 67.408.12
Предметные рубрики: Экономика
Экономика России --Россия --Сибирский федеральный округ, 2020 г.
Финансы в целом --Россия --Сибирский федеральный округ, 2020 г.
Право
Экономические преступления --Россия --Сибирский федеральный округ, 2020 г.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): киберпреступления--мошенничество--отмывание преступных доходов--пандемия covid-19--последствия пандемии covid-19--предикатные преступления--преступные доходы--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма--регионы--риск-ориентированная оценка--статистический анализ--сфера под/фт--угрозы экономической безопасности--федеральные округа--финансовая безопасность--финансовый мониторинг--экономическая безопасность--экономические преступления
Аннотация: Представлен аналитический материал, отражающий степень влияния процессов и механизмов реагирования экономики на последствия эпидемии коронавируса. Основной акцент сделан на определении степени воздействия вируса COVID-19 на сферу противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Проанализировано число зафиксированных предикатных преступлений. В качестве примера рассмотрены результаты статистического анализа данных об инфицировании COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа, дана оценка некоторых последствий распространения коронавируса на его территории.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шатихина, Наталья Сергеевна, Мосунова, Наталья Николаевна
Заглавие : Criminal Finance Act 2017, или новые риски для российских граждан
Серия: Зарубежный опыт
Разночтения заглавия :: Новые риски для российских граждан
Место публикации : Закон. - 2017. - № 11. - С.231-238. - ISSN 0869-4400 (Шифр zakn/2017/11). - ISSN 0869-4400
Примечания : Библиогр. в подстроч. ссылкахБиблиогр. : с. 238 (7 назв.). - Примеч.
УДК : 351
ББК : 67.401.11
Предметные рубрики: Право
Управление в сфере хозяйственной деятельности, 2017 г.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): английское право--антиотмывочное законодательство--информация о доходах--легализация преступных доходов--отмывание преступных доходов--полученные преступным путем доходы--преступные доходы--противодействие отмыванию доходов--российские граждане--уголовный закон--экстерриториальное действие закона
Аннотация: Представлен краткий анализ нового английского законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Отмечено, что с принятием нового закона российские граждане, имеющие имущество в Великобритании, могут столкнуться с дополнительными рисками, связанными с расширенным применением запросов о раскрытии информации о нем. Такие запросы теперь могут применяться во внесудебной процедуре в целях последующего наложения ограничительных мер в отношении спорного имущества.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : VII Международная научно-практическая конференция "Совершенствование противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса"
Разночтения заглавия :: 7 Международная научно-практическая конференция "Совершенствование противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса": Седьмая Международная научно-практическая конференция "Совершенствование противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса"
Место публикации : Банковские услуги. - 2009. - N 1. - С.46
УДК : 336.7
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика --Российская Федерация --Москва
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--финансирование терроризма--банковские конференции--теневая экономика--преступные доходы--финансовый кризис--конференции
Аннотация: 28 апреля 2009 года в Москве состоится VII Международная научно-практическая конференция "Совершенствование противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса".
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Катырин С. Н. (президент ТПП РФ)
Заглавие : [Выступление в Счетной палате РФ 22 апреля 2011 г. ]
Серия: Торгово-промышленная палата и экономическое развитие
Место публикации : Экономическая наука современной России. - 2011. - N 2. - С.176-177. - ISSN 1609-1442 (Шифр ensr/2011/2). - ISSN 1609-1442
УДК : 338
ББК : 65.290
Предметные рубрики: Экономика
Бизнес. Предпринимательство --Россия --Москва, город, 2011 г.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): торгово-промышленные палаты--теневая экономика--преступные доходы--коррупция--борьба с коррупцией--надзорные органы
Аннотация: В докладе отражена позиция автора по вопросу борьбы с коррупцией.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : [О поправках к Уголовному кодексу Российской Федерации]
: письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 25.10.2013
Коллективы : Российская Федерация. Генеральная прокуратура
Серия: Документы
Место публикации : Юридическая и правовая работа в страховании. - 2013. - № 4 (36). - С.82-84 (Шифр yprs/2013/4)
УДК : 347.4/.5 + 343.2/.7
ББК : 67.404.2 + 67.408
Предметные рубрики: Право
Обязательственное право --Россия
Уголовное право в целом --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): доходы--инвестиционные фонды--искажения отчетности--кредитные организации--незаконные доходы--официальные материалы--пенсионные фонды--письма--поправки в законодательство--правонарушения--преступления--преступные доходы--причинение ущерба--страховое дело--страховые организации--ущерб--фальсификация отчетности--финансовая отчетность--финансовое состояние
Аннотация: Генеральной прокуратурой РФ рассмотрены поправки к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием федерального закона "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений". Проектом поправок предложена редакция статьи 172. 1 Уголовного Кодекса РФ, предусматривающая наказание за искажение финансовой отчетности.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Камынин И.
Заглавие : Административная ответственность лизинговых компаний и кредитных учреждений
Серия: Разъясняем, комментируем, анализируем
Место публикации : Законность. - 2010. - N 2. - С.29-32. - ISSN 0869-4486. - ISSN 0869-4486
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): административная ответственность--лизинговые компании--кредитные учреждения--легализация доходов--преступные доходы--отмывание доходов--противодействие легализации доходов
Аннотация: Статья посвящена вопросам административной ответственности по делам о нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основе судебной практики рассматриваются проблемы административной ответственности кредитных учреждений и лизинговых компаний, особенности правонарушений в этой сфере.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Камынин И.
Заглавие : Административная ответственность лизинговых компаний и кредитных учреждений
Серия: Разъясняем, комментируем, анализируем
Место публикации : Законность. - 2010. - N 2. - С.29-32. - ISSN 0869-4486ISSN 1995-0055 (Шифр zknn/2010/2). - ISSN 0869-4486ISSN 1995-0055. - ISSN 0869-4486ISSN 1995-0055
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): административная ответственность--лизинговые компании--кредитные учреждения--легализация доходов--преступные доходы--отмывание доходов--противодействие легализации доходов
Аннотация: Статья посвящена вопросам административной ответственности по делам о нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основе судебной практики рассматриваются проблемы административной ответственности кредитных учреждений и лизинговых компаний, особенности правонарушений в этой сфере.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гензюк Э. Е. (профессор)
Заглавие : Административно-правовые новеллы в борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов
Серия: Административное, финансовое, информационное право, трудовое право, административный процесс
Место публикации : Бизнес в законе. - 2011. - N 2. - С.156-157. - ISSN 1816-921Х (Шифр bizz/2011/2). - ISSN 1816-921Х
УДК : 342.9
ББК : 67.401.04
Предметные рубрики: Право
Ответственность по административному праву --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): административная ответственность--легализация преступных доходов--отмывание преступных доходов--административные правонарушения--преступные доходы
Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу административно-правовых новелл КоАП РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Тимошкин А. В. (начальник отдела методологии финансового мониторинга ОАО "БАНК УРАЛСИБ")
Заглавие : Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Серия: Практика
.
Финансовая политика
Место публикации : Банковское дело. - 2007. - N 4. - С. 52-55
Примечания : RUMARS-bndl07_000_004_0052_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--преступные доходы--отмывание преступных доходов
Аннотация: Тема борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем, и финансированем терроризма является сегодня приоритетом мирового сообщества, что связано с особой общественной опасностью данных преступлений, подрывающих устойчивость экономического роста. Задача противодействия отмыванию преступных доходов в России представляется еще более актуальной в свете вступления нашей страны в ВТО.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Васев, Анатолий Владимирович (доцент)
Заглавие : Актуальные вопросы борьбы с коррупцией, сопряженной с легализацией доходов, полученных преступным путем
Серия: Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
.
Диссертационные исследования
Место публикации : Закон и право. - 2016. - № 1. - С.157-158. - ISSN 2073-3313 (Шифр zapr/2016/1). - ISSN 2073-3313
Примечания : Библиогр. в примеч.
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковская сфера--борьба с коррупцией--имплементация--конвенции--коррупция--легализация доходов--легализация доходов--международное право--международные конвенции--незаконное обогащение--правовое регулирование--правовые нормы--правоотношения--преступные доходы
Аннотация: Рассматриваются актуальные вопросы борьбы с коррупцией, сопряженной с легализацией доходов, полученных преступным путем в банковской сфере.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Скобелкин Д. Г.
Заглавие : Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Серия: Деятельность Банка России
Место публикации : Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С.3-6. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2015/2). - ISSN 0130-3090
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковская система--внутренний контроль--законы--идентификация клиентов--легализация преступных доходов--надзорная деятельность--официальные материалы--преступные доходы--противодействия легализации преступных доходов--риск-ориентированный надзор--теневая экономика--финансирование терроризма--центральные банки
Аннотация: В статье рассматриваются основные задачи, которые решает сегодня Банк России в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Лысова, Юлия
Заглавие : Актуальные вопросы определения отраслевой принадлежности банковского права
Серия: Судебная практика
Место публикации : Право и экономика. - 2015. - № 5. - С.72-79 (Шифр prie/2015/5)
Примечания : Библиогр.: с. 78 (8 назв.)
УДК : 347.2/.3
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право
Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковское право--законы--легализация преступных доходов--отмывание преступных доходов--преступные доходы--судебная практика--финансирование терроризма
Аннотация: О вопросах актуализации банковского права в правовой системе Российской Федерации в свете развития действующего законодательства на примере судебной практики по спорам о применении нормативно-правовых актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шаманина Е. И.
Заглавие : Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере
Серия: Проблемы и суждения
Место публикации : Деньги и кредит. - 2014. - № 5. - С.34-38. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2014/5). - ISSN 0130-3090
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право
Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): внутренний контроль--законы--кодексы--кредитные организации--легализация преступных доходов--международные организации--нормативные документы--официальные материалы--преступные доходы--противодействия легализации преступных доходов--рекомендации--риск-ориентированный подход--российское законодательство--теневая экономика--финансирование терроризма
Аннотация: В статье рассматриваются изменения международных стандартов и российского законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и некоторые аспекты их применения. отмечены отдельные вопросы реализации риск-ориентированного подхода в банковской системе. Выделены основные изменения в отдельных законодательных актах Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
Серия: Аналитика
.
По материалам конференций
Место публикации : Банковское дело. - 2014. - № 1. - С.54-60: фот. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2014/1). - ISSN 2071-4904
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия --Москва, 2013 г.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковская система--государственная политика--отмывание доходов--практические конференции--преступные доходы--противодействие отмыванию доходов--финансовая система
Аннотация: В конце декабря в Москве прошла практическая конференция, организованная Банком России, Федеральной службой по финансовому мониторингу и Ассоциацией российских банков. В ходе мероприятия обсуждались меры, направленные на предотвращение использования финансовой системы для совершения незаконных операций.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Караханов, Антон Николаевич (канд. юрид. наук)
Заглавие : Актуальные проблемы квалификации отмывания доходов от преступной деятельности
Серия: Главная тема
Место публикации : Законы России: опыт, анализ, практика. - 2009. - N 3. - С.44-51. - ISSN 1992-8041. - ISSN 1992-8041
Примечания : Библиогр.: с. 50-51 (14 назв. )
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): уголовное право--преступления в сфере экономики--квалификация преступлений--отмывание доходов--легализация доходов--преступные доходы--незаконное предпринимательство--хозяйственные преступления
Аннотация: Рассмотрены ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации и судебная практика по уголовным делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) преступных доходов.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Иванов А. С.
Заглавие : Актуальные проблемы применения статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Серия: Проблемы и суждения
Место публикации : Деньги и кредит. - 2012. - № 11. - С.26-31. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2012/11). - ISSN 0130-3090
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право
Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--кредитные организации--теневая экономика--преступные доходы--финансирование терроризма--легализация преступных доходов--противодействия легализации преступных доходов--меры воздействия--административные правонарушения--отзыв лицензии--арбитражные суды--административные штрафы--внутренний контроль--официальные материалы--кодексы--статьи кодексов--законы
Аннотация: Автор обращается к проблемам, которые возникают у Банка России и его территориальных учреждений при применении санкций по статье 15. 27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Бондарь Е. О. (кандидат юридических наук), Изутина С. В.
Заглавие : Актуальные тенденции развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации с учетом изменения международных стандартов
Параллельн. заглавия :Current Trends of Development of the System of Anti-Money Laundering and Financing of Terrorism in the Russian Federation regard to International Standards Changes
Серия: Уголовное право
Место публикации : Современное право. - 2014. - № 10. - С.97-100. - ISSN 1991-6027 (Шифр svpr/2014/10). - ISSN 1991-6027
Примечания : Библиогр.: с. 99-100. - Есть аннотация, ключевые слова, библиография на английском языке. Параллельного текста статьи на английском языке нет.
УДК : 343.3
ББК : 67.408.14
Предметные рубрики: Право
Преступления против государственной власти
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--преступные доходы--противодействие терроризму--финансирование терроризма
Аннотация: Рассматривается развитие законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Проводится подробный анализ законодательных мер по противодействию легализации преступных доходов на современном этапе. Подводятся итоги реформирования антиотмывочного законодательства как в Российской Федерации, так и за рубежом.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Саппаров, Рамис Хайдарович (прокурор)
Заглавие : Анализ зарубежного законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений
Серия: Уголовное право и процесс
Место публикации : Российский юридический журнал. - 2018. - № 3 (май-июнь). - С.91-96. - ISSN 2071-3797 (Шифр ryuj/2018/3). - ISSN 2071-3797
Примечания : Библиогр.: с. 96Библиогр. в примеч.
УДК : 343.2/.7
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право
Уголовное право в целом --США --Аргентина --Бельгия; ФРГ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): зарубежное законодательство--коррупционные преступления--коррупция--легализация преступных доходов--отмывание денег--преступные доходы--уголовная ответственность
Аннотация: Анализируется зарубежное законодательство США, Аргентины, Бельгии, ФРГ в области противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений.
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Молохов А. В., Порубиновская В. В.
Заглавие : Антиотмывочный закон получил второе дыхание
Серия: Практика
.
На адвокатской кухне
Место публикации : Банковское дело. - 2018. - № 3. - С.89-91: фот. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2018/3). - ISSN 2071-4904
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право
Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): антиотмывочное законодательство--антиотмывочные законы--банки--взыскание денежных средств--выдача денежных средств--гражданское дела--денежные средства--исковые требования--клиенты банков--ограничение прав--отказ в выдаче денежных средств--отмывание доходов--права клиентов--преступные доходы--судебная практика--терроризм--финансирование терроризма
Аннотация: На судебном заседании рассмотрено гражданское дело по иску клиента банка о взыскании денежных средств, процентов, неустойки в связи с отказом банка в проведении операции в целях реализации требований Федерального закона от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Сергеев, Игорь
Заглавие : Ателье в коровнике
Серия: События
.
Акцент
Место публикации : Полиция России. - 2016. - № 10. - С.6-7: фот. - ISSN 0869-558X (Шифр mlci/2016/10). - ISSN 0869-558X
УДК : 351.74
ББК : 67.401.13
Предметные рубрики: Право
Управление административно-политической сферой
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): злоумышленники--контрафактная продукция--конфискация продукции--криминальный бизнес--подпольные цеха--потребители--преступные доходы
Аннотация: Сотрудники органов внутренних дел прилагают немало усилий, чтобы контрафактная продукция не доходила до потенциальных потребителей.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный