Поисковый запрос: (<.>K=ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ<.>) |
Общее количество найденных документов : 357
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| Лопашенко Н. А. Льготная уголовная ответственность бизнеса как нарушение уголовно-правового принципа равенства, или Чем преступники-предприниматели лучше других преступников/Лопашенко Н. А. // Российский следователь, 2024,N № 1.-С.47-53
|
2.
| Халин В. Д. Использование цифровой игровой валюты как способ легализации доходов, полученных преступным путем/Владислав Дмитриевич Халин // Российское правосудие, 2024,N № 2.-С.86-93
|
3.
| Молохов А. В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов/А. В. Молохов // Банковское дело, 2023,N № 5 (351).-С.76-77
|
4.
| Молохов А. В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов/А. В. Молохов // Банковское дело, 2023,N № 4 (350).-С.76-78
|
5.
| Лазаренко О. Н. Совершенствование методики расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ/Ольга Николаевна Лазаренко, Оксана Николаевна Лаврова // Северо-Кавказский юридический вестник, 2023,N № 1.-С.136-140
|
6.
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов от 17 ноября 2022 г. // Бюллетень международных договоров, 2023,N № 6.-С.30-33
|
7.
| Курьянов А. М. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма: международные стандарты и практические подходы/А. М. Курьянов // Банковское дело, 2023,N № 4 (350).-С.36-42
|
8.
| Молохов А. В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов/А. В. Молохов // Банковское дело, 2023,N № 2 (348).-С.74-76
|
9.
| Молохов А. В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов/А. В. Молохов // Банковское дело, 2023,N № 1 (347).-С.78-80
|
10.
| Молохов А. В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов/А. В. Молохов // Банковское дело, 2023,N № 3 (349).-С.80-82
|
11.
| Российская Федерация. Федеральная нотариальная палата. Примерные правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения при обращении за совершением нотариального действия/Российская Федерация, Федеральная нотариальная палата // Бюллетень нотариальной практики, 2023,N № 1.-С.14-23
|
12.
| Бызова М. В. Противодействие легализации преступных доходов: правовые средства прокурора и правоприменительная практика/М. В. Бызова, В. С. Калашников // Законность, 2023,N № 7.-С.32-37
|
13.
| Молохов А. В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов/А. В. Молохов // Банковское дело, 2023,N № 9 (355).-С.84-85
|
14.
| Курьянов А. М. Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы/А. М. Курьянов // Банковское дело, 2023,N № 11 (357).-С.10-17
|
15.
| Роженцов Н. С. Уклонение от уплаты налогов: изменения в законе и практике в 2023 году/Н. С. Роженцов // Уголовный процесс, 2023,N № 11.-С.46-53
|
16.
| Молохов А. В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов/А. В. Молохов // Банковское дело, 2023,N № 8 (354).-С.78-80
|
17.
| Молохов А. В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов/А. В. Молохов // Банковское дело, 2023,N № 6 (352).-С.77-79
|
18.
| Царьков Е. Г. К вопросу о правовом регулировании искусственного интеллекта, используемого в деятельности органов власти по противодействию легализации преступных доходов/Е. Г. Царьков // Закон и право, 2023,N № 5.-С.120-124
|
19.
| Молохов А. В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов/А. В. Молохов // Банковское дело, 2023,N № 7 (353).-С.82-84
|
20.
| Дайджест практики по уголовным делам Верховного Суда РФ/составитель А. М. Балибекова // Уголовный процесс, 2023,N № 9.-С.12-15
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный