Поисковый запрос: (<.>K=НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ<.>) |
Общее количество найденных документов : 69
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Абдул-Кадыров, Шарпудди Муайдович.
Противодействие незаконному обналичиванию денежных средств [Текст] / Ш. М. Абдул-Кадыров // Законность. - 2018. - № 10. - С. 3-7
. - ISSN 0869-4486ББК 67.72
Рубрики: Право
Прокуратура--Россия--Чеченская Республика
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- кредитные организации -- незаконная банковская деятельность -- незаконное обналичивание денежных средств -- незаконное образование юридического лица -- незаконные финансовые операции -- опыт работы -- органы прокуратуры -- предпринимательство -- прокурорские проверки -- прокурорский надзор -- противодействие -- регионы -- фирмы-однодневки -- юридические лица
Аннотация: Работа прокуратуры Чеченской Республики, направленная на противодействие незаконному обналичиванию денежных средств. Прокурорские проверки нарушений денежного обращения, способствующие оттоку финансовых ресурсов из банковского сектора. В ходе проверок вскрыта сеть фирм-однодневок, через расчетные счета которых совершались незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств.
Доп.точки доступа:
Прокуратура Чеченской Республики
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
Анисимов, Валерий Филиппович (доктор юридических наук; доцент).
Особенности реализации уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность [Текст] / Анисимов Валерий Филиппович, Гриб Владислав Валерьевич, Лапшин Валерий Федорович // Банковское право. - 2019. - № 5. - С. 65-73. - Библиогр.: с. 72 (4 назв.). - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1812-3945ББК 67.408.12
Рубрики: Право--Россия, 2014-2018 гг.
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
незаконная банковская деятельность -- осужденные за незаконную банковскую деятельность -- предупреждение экономической преступности -- статистика экономических преступлений -- уголовная ответственность -- уголовно-правовое воздействие
Аннотация: Представлен анализ статистических данных 2014-2018 гг. о количестве регистрируемых преступлений и лиц, привлеченных к уголовной ответственности за осуществление незаконной банковской деятельности. Выборочно изучены обвинительные приговоры для оценки справедливости избираемых уголовных наказаний. Сделан вывод о чрезмерной мягкости применяемых мер уголовно-правового воздействия.
Доп.точки доступа:
Гриб, Владислав Валерьевич (доктор юридических наук; профессор); Лапшин, Валерий Федорович (доктор юридических наук; доцент)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
Антонов, Игорь Алексеевич (доктор юридических наук; доцент).
Использование методов научного познания при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности [Текст] / И. А. Антонов, Н. А. Данилова, С. А. Рытьков // Российский следователь. - 2012. - № 9. - С. 2-4. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3783ББК 67.52 + 67.408.12
Рубрики: Право
Криминалистика
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
методы научного познания -- преступления -- выявление преступлений -- расследование преступлений -- экономические преступления -- анализ информации -- сравнительный анализ -- аналитический анализ -- оценочный анализ -- этапы практической деятельности -- незаконная банковская деятельность -- оптимизация поиска
Аннотация: Разработка криминалистических программ с целью оказания помощи следователю в анализе и систематизации имеющейся в уголовном деле информации. Задачи, решаемые с помощью криминалистического сравнительного анализа. Три этапа практической деятельности: аналитический, сравнительный и оценочный.
Доп.точки доступа:
Данилова, Наталья Алексеевна (доктор юридических наук; профессор); Рытьков, Сергей Александрович (оперуполномоченный)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
Ашмарина, Елена Михайловна (доктор юридических наук; профессор).
Значение принципа экономической обоснованности при квалификации правонарушений в банковской и предпринимательской сферах [Текст] / Е. М. Ашмарина, Ф. А. Куприянов // Вопросы экономики и права. - 2016. - № 2. - С. 35-40. - Библиогр. в конце ст. (11 назв.)
. - ISSN 2072-5574ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковская система -- банковская сфера -- банковские операции -- законы -- кредитные организации -- незаконная банковская деятельность -- незаконные банковские операции -- правонарушения -- предпринимательская сфера -- экономическое право
Аннотация: Анализируются особенности экономико-правовых аспектов банковской системы и банковской деятельности России с целью обоснования положения о невозможности осуществления банковской деятельности любыми субъектами предпринимательской деятельности, кроме кредитных организаций.
Доп.точки доступа:
Куприянов, Федор Алексеевич (кандидат юридических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Ашмарина, Елена Михайловна (доктор юридических наук).
О значении содержания предпринимательской и банковской деятельности для рассмотрения судами экономических правонарушений (на примере экономических преступлений в соответствии со ст. 171 и 172 УК РФ) [Текст] / Е. М. Ашмарина // Аграрное и земельное право. - 2017. - № 1. - С. 114-122. - Библиогр.: с. 122 (3 назв.)
. - ISSN 1815-1329ББК 67.408.12 + 67.404.2 + 67.404.9
Рубрики: Право--Россия
Экономические преступления
Обязательственное право
Отрасли права, смежные с гражданским правом
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковские операции -- банковские системы -- банковское право -- бюджетная система -- кредитные организации -- налоговая система -- незаконная банковская деятельность -- незаконные банковские операции -- некредитные организации -- предпринимательская деятельность -- предпринимательское право -- финансовые операции
Аннотация: Анализ особенностей экономико-правовых аспектов банковской системы и банковской деятельности России. Обосновано положение об отсутствии возможности осуществления собственно банковских операций (кредитование, депозитные операции, ведение банковских счетов) любыми субъектами предпринимательской деятельности, включая объединения организаций и группы физических лиц, кроме кредитных организаций (экономический феномен).
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
6.
|
Бажанов, С. В.
Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности [Текст] = Criminally-legal characteristic of illegal banking activity / С. В. Бажанов // Российская юстиция. - 2017. - № 9. - С. 21-23. - Библиогр.: с. 23 (6 назв.)
. - ISSN 0131-6761ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
незаконная банковская деятельность -- уголовно-правовая характеристика -- уголовное законодательство -- ущерб -- экономическая деятельность
Аннотация: Краткая уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ, акцентируется внимание на основных направлениях совершенствования уголовного законодательства Российской Федерации в этой части.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
7.
|
Барков, Алексей Владимирович (профессор).
К вопросу о правовой квалификации незаконной банковской деятельности ломбарда: объект и предмет преступления [Текст] / Барков Алексей Владимирович, Волков Александр Викторович // Банковское право. - 2017. - № 1. - С. 38-43. - Библиогр.: с. 43 (9 назв.). - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1812-3945ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
вклады -- займы -- извлечение дохода -- ломбарды -- материальный ущерб -- незаконная банковская деятельность -- объект преступления -- предмет преступления -- притворные договора
Аннотация: Рассмотрена проблема юридической квалификации объекта и предмета незаконной банковской деятельности ломбардов.
Доп.точки доступа:
Волков, Александр Викторович (профессор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Бачурин, Дмитрий Геннадьевич (кандидат юридических наук).
Внеэкономическое номенклатурное посредничество и сопутствующее ему незаконное возмещение НДС [Текст] / Д. Г. Бачурин // Вопросы экономики и права. - 2016. - № 3. - С. 19-31 : 3 табл. - Библиогр. в конце ст. (35 назв.)
. - ISSN 2072-5574ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
НДС-деликт -- банковская деятельность -- внеэкономическое посредничество -- государственный бюджет -- коррупционная экономика -- криминальный бизнес -- налог на добавленную стоимость -- налоговые преступления -- незаконная банковская деятельность -- незаконное возмещение НДС -- номенклатурное посредничество -- фиктивно-демонстрационная добавленная стоимость
Аннотация: Предложена методология определения размеров номенклатурного посредничества в сочетании с незаконным возмещением НДС.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Бембетов, А. П. (канд. юрид. наук).
Правила квалификации незаконной банковской деятельности по признаку объективной стороны преступления [Текст] / Бембетов А. П. // Банковское право. - 2005. - N 2. - С. . 31-34. - RUMARS-bapr05_000_002_0031_1
ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право--Уголовное право
Россия
Российская Федерация
РФ
Кл.слова (ненормированные):
преступления -- квалификация преступлений -- банки -- банковская деятельность -- незаконная банковская деятельность -- банковские операции -- кредитные организации -- лицензии
Аннотация: Исследованы способы незаконной банковской деятельности, осуществляемые без государственной регистрации, при отсутствии лицензии либо с нарушением условий лицензирования. Рассмотрены способы незаконной банковской деятельности.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Борьба с экономическими преступлениями [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2015. - № 10, октябрь. - С. 42-49
. - ISSN 2313-0741ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- злоупотребление полномочиями -- контрафактная продукция -- мошенничество -- незаконная банковская деятельность -- незаконная вырубка леса -- незаконное предпринимательство -- незаконное производство алкоголя -- преступления в сфере экономики -- уклонение от уплаты налогов -- хищения бюджетных средств
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
11.
|
Борьба с экономическими преступлениями [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2015. - № 11, ноябрь. - С. 46-53
. - ISSN 2313-0741ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- мошенничество -- незаконная банковская деятельность -- незаконное предпринимательство -- поддельная алкогольная продукция -- преступления в сфере экономики -- уклонение от уплаты налогов -- хищения бюджетных средств
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
12.
|
Борьба с экономическими преступлениями [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2015. - № 12, декабрь. - С. 45-54
. - ISSN 2313-0741ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- мошенничество -- нарушения авторских прав -- незаконная банковская деятельность -- незаконная добыча рыбы -- незаконный оборот алкоголя -- поддельные денежные купюры -- преступления в сфере экономики -- фальшивомонетничество -- хищения
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
13.
|
Борьба с экономическими преступлениями [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2015. - № 8, август. - С. 43-52
. - ISSN 2313-0741ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- мошенничество -- незаконная банковская деятельность -- незаконное производство алкоголя -- превышение должностных полномочий -- преступления в сфере экономики -- уклонение от уплаты налогов -- хищения бюджетных средств
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
14.
|
Борьба с экономическими преступлениями [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2015. - № 9, сентябрь. - С. 32-39
. - ISSN 2313-0741ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- мошенничество -- незаконная банковская деятельность -- незаконное производство алкоголя -- превышение должностных полномочий -- преступления в сфере экономики -- уклонение от уплаты налогов -- хищения бюджетных средств
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
15.
|
Борьба с экономическими преступлениями [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2016. - № 2, февраль. - С. 48-54
. - ISSN 2313-0741ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- мошенничество -- незаконная банковская деятельность -- незаконный игорный бизнес -- преступления в сфере экономики -- уклонение от уплаты налогов
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
16.
|
Борьба с экономическими преступлениями [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2016. - № 9, сентябрь. - С. 41-44
. - ISSN 2313-0741ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- контрафактный алкоголь -- кражи -- мошенничество -- незаконная банковская деятельность -- незаконное обналичивание денежных средств -- незаконный оборот алкоголя -- подделка документов -- преступления в сфере экономики -- растраты
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
17.
|
Бугарь, А. В.
Экономические преступления в сфере незаконной банковской деятельности: содержание, виды, современные способы совершения [Текст] / А. В. Бугарь, Л. В. Сикорская // Аудиторские ведомости. - 2022. - № 3. - С. 151-155 : таб. - Библиогр.: с. 155 (6 назв.)
. - ISSN 1727-8058ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
незаконная банковская деятельность -- обналичивание денежных средств -- противодействие преступлениям
Аннотация: Представлены результаты анализа содержания экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности. Проведен формально-логический анализ норм права с целью формирования представлений о банковской деятельности, относимой к незаконной сфере. Представлены современные особенности осуществления незаконной банковской деятельности.
Доп.точки доступа:
Сикорская, Л. В. (старший преподаватель)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
18.
|
Вальтер, Александр Валерьевич.
Механизмы и способы укрывательства налоговых преступлений: уголовно-правовой анализ [Текст] / А. В. Вальтер // Аграрное и земельное право. - 2016. - № 5. - С. 110-115 : 1 табл.
. - ISSN 1815-1329ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
анкетирование -- косвенный умысел по налоговым преступлениям -- незаконная банковская деятельность -- обналичивающие площадки -- обнальные площадки -- офшоры -- преступления в области налогообложения -- прямой умысел по налоговым преступлениям -- сквозные налоговые преступления -- уголовно-правовой анализ -- укрывательство налогов -- укрывательство сборов -- фиктивные организации -- финансовое посредничество
Аннотация: Предпринята попытка выделить проблемы, связанные с механизмами и способами совершения преступлений в области налогообложения. Описаны фрагменты "сквозных" преступлений в области налогообложения, конечной целью которых является укрывательство налогов (сборов). Исследованы субъективные факторы вины по налоговым преступлениям, предусмотренные ст. 198, 199 УК РФ. Проведен анализ новых терминов "финансовое посредничество", "обналичивающие площадки". Проведено анкетирование по линии базисных налоговых преступлений - ст. 198, 199 УК РФ.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
19.
|
Воеводина, А. И. (помощник прокурора).
Проблемы квалификации незаконной банковской деятельности [Текст] = Problems of gualification of illegal activities / А. И. Воеводина // Безопасность бизнеса. - 2015. - № 3. - С. 32-35. - Библиогр.: с. 34-35
. - ISSN 2072-3644ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковское право -- бланкетные нормы -- квалификация преступлений -- незаконная банковская деятельность
Аннотация: Статья посвящена проблемам квалификации незаконной банковской деятельности.
Доп.точки доступа:
Центральный банк РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
20.
|
Волкова, Н. В. (ассистент преподавателя).
Проблемы судебной практики в сфере незаконной банковской деятельности [Текст] = Problems of Judicial Practice in the Field of Illegal Banking Activities / Н. В. Волкова // Современное право. - 2023. - № 11. - С. 108-110. - Библиогр.: с. 110 (5 назв.)
. - ISSN 1991-6027ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковское право -- незаконная банковская деятельность -- судебная практика -- уголовное законодательство
Аннотация: Сопоставление положений статей 171 и 172 Уголовного кодекса РФ показывает, что они соотносятся как целое и часть, в силу чего актуальным представляется выявление оснований, на которых должно проводиться разграничение квалификации деяний. В частности, в судебной практике нет единства в вопросах толкования деяний по обналичиванию средств незаконного характера: многие суды квалифицируют действия по незаконному обналичиванию средств через перевод таких средств фиктивным организациям как незаконную банковскую деятельность в силу того, что для обналичивания средств в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" необходима лицензия. Некоторые суды полагают, что обналичивание средств - это предпринимательская деятельность, требующая регистрации, а потому квалифицируют такие деяния на основании положений ст. 171 УК РФ. При этом в качестве ключевого отличительного признака выступает субъектный состав преступления.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный