Поисковый запрос: (<.>K=НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ<.>) |
Общее количество найденных документов : 69
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ильина, Марианна Геннадьевна (кандидат юридических наук), Шарипова, Ольга Вениаминовна
Заглавие : Актуальные вопросы уголовной ответственности за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, совершенное организованной преступной группой
Серия: Право. Юридические науки
.
Уголовно-правовые науки
Место публикации : Закон и право. - 2022. - № 5. - С.154-156. - ISSN 2073-3313 (Шифр zapr/2022/5). - ISSN 2073-3313
Примечания : Библиогр.: с. 156 (2 назв.)
УДК : 343.2/.7
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право
Уголовное право в целом --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковская деятельность--кодексы--мошенничество--незаконная банковская деятельность--незаконная экономическая деятельность--незаконное образование--организованные группы--преступления--уголовная ответственность--юридические лица
Аннотация: Рассмотрены актуальные проблемы уголовной ответственности за незаконное образование юридического лица, совершенного в участии.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Лапин, Вячеслав Олегович (кандидат юридических наук)
Заглавие : Актуальные проблемы расследования незаконной банковской деятельности, совершенной организованными группами и преступными сообществами
Серия: Уголовно-правовые науки
Место публикации : Пробелы в российском законодательстве. - 2022. - Т. 15, № 1. - С.120-130. - ISSN 2072-3164 (Шифр przk/2022/15/1). - ISSN 2072-3164
Примечания : Библиогр. в конце ст.
УДК : 343.98
ББК : 67.52
Предметные рубрики: Право
Криминалистика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): анализ практики--досудебное соглашение о сотрудничестве--незаконная банковская деятельность--организованные группы--прекращение уголовного преследования--преступные сообщества--расследование преступлений
Аннотация: Значительный вклад в обеспечение состояния защищенности банковской системы от противоправных посягательств вносят правоохранительные органы путем выявления, расследования и предупреждения незаконной банковской деятельности. Рассмотрены проблемные ситуации, оказывающих негативное влияние на процесс расследования и доказывания незаконной банковской деятельности, совершенной в организованной форме. Это необходимо для обеспечения высокого уровня защищенности граждан, общества и государства в банковской сфере, а также повышения результативности расследования уголовных дел о преступлениях рассматриваемой категории.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ляпин, Андрей Евгеньевич (кандидат экономических наук)
Заглавие : Аналитика незаконного обналичивания денежных средств как угрозы экономической стабильности государства
Серия: Экономические науки
Место публикации : Вестник Московского университета МВД России. - 2022. - № 2. - С.284-290. - ISSN 2073-0454 (Шифр vmum/2022/2). - ISSN 2073-0454
Примечания : Библиогр. в конце ст.
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--легализация денежных средств--незаконная банковская деятельность--обналичивание денежных средств--отмывание денежных средств--сомнительные банковские операции--фиктивные сделки
Аннотация: Рассмотрена проблема незаконного обналичивания денежных средств, их количественной оценки, определены основные секторы экономики, имеющие повышенных спрос на обналичивание. Проведен анализ развития теневого сектора экономики в Российской Федерации и результатов работы правоохранительных и налоговых органов по противодействию незаконному обналичиванию денежных средств.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Лежников А. (адвокат)
Заглавие : Банк лопнул. За что накажут бывших руководителей и владельцев
Серия: Работа Банкротство
Разночтения заглавия :: За что накажут бывших руководителей и владельцев
Место публикации : Корпоративный юрист. - 2020. - № 8. - С.36-39. - ISSN 1816-109Х (Шифр kyur/2020/8). - ISSN 1816-109Х
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право
Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские лицензии--банковские риски--банковское право--злоупотребления полномочиями--мошенничество--незаконная банковская деятельность--отзывы лицензий
Аннотация: За последние два года ЦБ отозвал лицензии почти у 80 банков, которые в итоге прекратили деятельность. Но после отзыва лицензии для руководства и бенефициаров банка проблемы только начинаются. Существует большой риск, что в отношении них заведут уголовные дела.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Борьба с экономическими преступлениями
Серия: Опыт регионов
Разночтения заглавия :: В Санкт-Петербурге полицейские пресекли факт незаконной банковской деятельности: В Санкт-Петербурге полицейскими выявлена преступная схема возмещения НДС: В Ставропольском крае сотрудниками полиции выявлен факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере: В Краснодарском крае полицейские направили в суд уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере: В Республике Марий Эл сотрудниками полиции выявлен факт незаконной банковской деятельности: В Самаре закончено расследование уголовного дела в отношении руководителей строительной фирмы, обвиняемых в мошенничестве: В Астрахани закончено расследование уголовного дела по фактам хранения и перевозки в целях сбыта наркотиков и поддельных денежных знаков: Следственным управлением МВД по Республике Карелия в суд направлено уголовное дело по шести эпизодам мошенничества: В Брянске передано в суд уголовное дело по факту превышения должностных полномочий: В Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела по факту организации незаконного производства алкогольной продукции: В Москве направлено в суд уголовное дело по факту хищения их бюджета более 95 млн руб.
Место публикации : Экономический вестник правоохранительных органов. - 2015. - № 8, август. - С.43-52. - ISSN 2313-0741 (Шифр evpo/2015/8). - ISSN 2313-0741
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с экономической преступностью--мошенничество--незаконная банковская деятельность--незаконное производство алкоголя--превышение должностных полномочий--преступления в сфере экономики--уклонение от уплаты налогов--хищения бюджетных средств
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Борьба с экономическими преступлениями
Серия: Опыт регионов
Разночтения заглавия :: Осуждены организаторы незаконного игорного бизнеса: Завершено расследование уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности: Пресечено незаконное производство аксессуаров для автомобилей известных мировых марок: Обвиняемые в незаконном использовании товарных знаков предстанут перед судом: Признаны виновными участники преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью: Передано в суд уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере: Полицейские выявили факт уклонения от уплаты налогов
Место публикации : Экономический вестник правоохранительных органов. - 2016. - № 2, февраль. - С.48-54. - ISSN 2313-0741 (Шифр evpo/2016/2). - ISSN 2313-0741
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с экономической преступностью--мошенничество--незаконная банковская деятельность--незаконный игорный бизнес--преступления в сфере экономики--уклонение от уплаты налогов
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Борьба с экономическими преступлениями
Серия: Опыт регионов
Разночтения заглавия :: В Кемеровской области полицейские пресекли деятельность мини-цеха по изготовлению фальшивых денег: Подольские полицейские пресекли незаконный оборот алкогольной продукции: Сахалинские полицейские обнаружили партию незаконно добытой рыбы лососевых пород: В Ивановской области из незаконного оборота изъято 11 тысяч ящиков с крепкими спиртосодержащими напитками: Амурские полицейские расследуют два новых уголовных дела о хищениях при строительстве космодрома "Восточный": В Кабардино-Балкарии правоохранительными органами перекрыт канал поставки в республику поддельных денежных купюр: В Тверской области расследуется уголовное дело о производстве контрафактного алкоголя: В Астрахани бывшие работницы банка предстанут перед судом за мошенничество в особо крупном размере: В Астраханской области полицией изъяты незаконно добытые осетры и черная икра: В Москве задержаны подозреваемые в коммерческом подкупе: В Москве оперативниками задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности: В Самарской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве: В Астраханской области изъята незаконно добытая рыба осетровых видов: В Перми завершено расследование уголовного дела о нарушении авторских и смежных прав
Место публикации : Экономический вестник правоохранительных органов. - 2015. - № 12, декабрь. - С.45-54. - ISSN 2313-0741 (Шифр evpo/2015/12). - ISSN 2313-0741
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с экономической преступностью--мошенничество--нарушения авторских прав--незаконная банковская деятельность--незаконная добыча рыбы--незаконный оборот алкоголя--поддельные денежные купюры--преступления в сфере экономики--фальшивомонетничество--хищения
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Борьба с экономическими преступлениями
Серия: Опыт регионов
Разночтения заглавия :: В Ростовской области полицейские выявили факт уклонения от уплаты налогов: В Адыгее вынесен обвинительный приговор в отношении руководителей одной из управляющих компаний: В Кемеровской области передано в суд уголовное дело по факту сбыта поддельных денег: В Республике Коми полицейские выявили факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере: В Самарской области полицейские задержали подозреваемых в изготовлении врезки в нефтепровод: В Улан-Удэ задержаны участники организованной группы, оформлявшей кредиты по поддельным документам: В Пермском крае вынесен приговор группе, совершившей серию незаконных рубок леса в особо крупном размере: В Тверской области расследуется уголовное дело по фактам мошенничества в отношении пенсионеров: В Москве возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования товарного знака: В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями: В Красноярском крае направлено в суд уголовное дело по факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии: В Иркутской области полицейские выявили противоправные действия, совершенные главой муниципального образования: Вынесен приговор бывшему исполняющему обязанности главы муниципального образования "Город Майкоп": В Ставропольском крае выявлен факт осуществления незаконного предпринимательства в особо крупном размере: В Крыму выявлен факт причинения ущерба бюджету республики на сумму более 5 млн руб.: В Москве полицейские ликвидировали подпольный цех по производству контрафактной пищевой продукции: В Москве полицейские направили в суд уголовное дело по факту присвоения денежных средств: В Чувашии бывший чиновник осужден за махинации с земельными участками
Место публикации : Экономический вестник правоохранительных органов. - 2015. - № 10, октябрь. - С.42-49. - ISSN 2313-0741 (Шифр evpo/2015/10). - ISSN 2313-0741
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с экономической преступностью--злоупотребление полномочиями--контрафактная продукция--мошенничество--незаконная банковская деятельность--незаконная вырубка леса--незаконное предпринимательство--незаконное производство алкоголя--преступления в сфере экономики--уклонение от уплаты налогов--хищения бюджетных средств
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Борьба с экономическими преступлениями
Серия: Опыт регионов
Разночтения заглавия :: В Воронеже вынесен приговор участникам преступной группы, осуществлявшим торговлю поддельным алкоголем известных брендов: В Ставропольском крае возбуждены уголовные дела по фактам незаконного использования товарного знака: В Алтайском крае полицейские передали в суд уголовное дело по факту контрабанды рыбы: В Челябинской области окончено расследование уголовного дела по обвинению троих жителей Челябинска в мошенничестве и легализации денежных средств: В Ивановской области выявлены факты злоупотребления в сфере дорожного строительства: В Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении директора гостиничного комплекса: В Иркутской области окончено расследование уголовного дела по факту сбыта фальшивых купюр: В Брянской области направлено в суд уголовное дело по факту незаконного использования товарного знака: В Кемерово передано в суд уголовное дело о хищении около 25 млн руб.: В Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела по факту организации незаконного производства алкогольной продукции: В Чувашии бывший директор предприятия осужден за должностные преступления: В Смоленской области направлено в суд уголовное дело о растрате 7 млн руб.: В Волгоградской области направлено в суд уголовное дело по факту незаконного производства бытовой химии: В Москве пресечена деятельность участников организованной этнической группы, которые занимались проведением азартных игр
Место публикации : Экономический вестник правоохранительных органов. - 2015. - № 9, сентябрь. - С.32-39. - ISSN 2313-0741 (Шифр evpo/2015/9). - ISSN 2313-0741
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с экономической преступностью--мошенничество--незаконная банковская деятельность--незаконное производство алкоголя--превышение должностных полномочий--преступления в сфере экономики--уклонение от уплаты налогов--хищения бюджетных средств
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Борьба с экономическими преступлениями
Серия: Опыт регионов
Разночтения заглавия :: В Калужской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконной заготовки древесины: В Москве перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности: В Амурской области окончено расследование уголовного дела по факту присвоения более 1, 3 млн руб.: В Москве завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере: В Краснодарском крае полицейские изъяли более 100 фальшивых пятитысячных купюр: В Якутии сотрудниками полиции выявлено присвоение денежных средств в крупном размере: В Орловской области вынесен приговор сбытчику поддельных купюр: В Ростовской области сотрудники полиции выявили факт уклонения от уплаты налогов в крупном размере: В Ставропольском крае сотрудники полиции выявили факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере: В Тюменской области вынесен приговор главному бухгалтеру ТСЖ: В Подмосковье задержаны подозреваемые в мошенничестве: В Ставропольском крае сотрудниками полиции выявлен факт неисполнения обязанностей налогового агента: В Удмуртии в суд направлено уголовное дело по факту легализации 13, 8 млн руб.: В Северной Осетии оперативники изъяли 17 тонн поддельного алкоголя: В Москве в отношении членов организованной группы полицией возбуждены уголовные дела по фактам создания и участия в организованном сообществе: В Адыгее осужден бывший адвокат, обвиняемый в попытке мошенничества с недвижимостью: В Архангельске окончено расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в сбыте фальшивых денежных знаков: В Удмуртии задержаны подозреваемые в серии кредитных мошенничеств
Место публикации : Экономический вестник правоохранительных органов. - 2015. - № 11, ноябрь. - С.46-53. - ISSN 2313-0741 (Шифр evpo/2015/11). - ISSN 2313-0741
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с экономической преступностью--мошенничество--незаконная банковская деятельность--незаконное предпринимательство--поддельная алкогольная продукция--преступления в сфере экономики--уклонение от уплаты налогов--хищения бюджетных средств
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный