Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (4)

Авторефераты (10)

Период.издания науч.абонемента (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ<.>)

Общее количество найденных документов : 261
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 343/К 89
Автор(ы) : Кузнецова Н. Ф., Багаудинова С. К.
Заглавие : Контроль над легализацией преступных доходов в США
Место публикации : Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. - 1997. - N 6. - С. 39-51
УДК : 343
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Географич. рубрики: США
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): организованная преступность--теневая экономика--зарубежные страны--преступные доходы--легализация преступных доходов
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Коротков А., Завидов Б., Попов И.
Заглавие : Уголовно-правовой анализ "отмывания" средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем
Место публикации : Законодательство и экономика. - 2001. - N 1. - С. 54-62
УДК : 343
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право, 20 в. кон.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): предпринимательство--легализация преступных доходов--денежные средства --имущество--отмывание денег--борьба с отмыванием денег--банковская система --сделки
Аннотация: Исследуется механизм легализации средств, добытых криминальным способом, и методы борьбы с этим деянием.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Лунеев В., Тогонидзе Н.
Заглавие : Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем : (материалы "круглого стола")
Место публикации : Государство и право. - 2001. - N 2. - С. 106-119 (Шифр gopr/2001)
Примечания : s, 1995, , rusПКИgopr01_000_002
ISSN: 0132-0769
УДК : 343 + 341
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право-- Международное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--преступные доходы--отмывание денег--экономические преступления--отмывание доходов--противоправная деятельность--круглый стол--организованная преступность--транснациональная преступность--преступность
Аннотация: В апреле 2000 г. Институтом государства и права РАН и юрфаком МГУ при содействии Московского исследовательского центра по проблемам транснациональной организованной преступности и коррупции, учрежд. ИГП РАН и Американским ун-том (г. Вашингтон), провели "круглый стол" на одноименную тему. Краткие выступления участников "круглого стола".
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Завидов Б. (канд. юрид. наук), Андреев Н.
Заглавие : Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств
Место публикации : Адвокат. - 2003. - N 3. - С. 3-12. - ISSN XXXX-XXXX. - ISSN XXXX-XXXX
Примечания : Библиогр. в примеч.
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): комментарии законов--уголовный кодекс--законы--преступления--доходы--преступные доходы--легализация денежных средств--отмывание денег--легализация преступных доходов--субъекты преступлений--объекты преступления
Аннотация: В статье представлены комментарии к отдельным статьям Уголовного кодекса РФ с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом от 7 августа 2001г. N 121-ФЗ, дают Б.Д.Завидов (ст.174 ( в прежней редакции и в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ), 174/1); Н.М.Андреев (ст.174, 174/1).
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 65.26/С91
Автор(ы) : Суэтин А.
Заглавие : Макроэкономические последствия отмывания денег
Место публикации : Аудитор. - 2001. - N 7. - С. 53-57 (Шифр adtr/2001)
Примечания : s, 2001, , rusНБ РКadtr01_000_007
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): управление финансами--отмывание денег--деньги--легализация преступных доходов--преступные доходы--теневая экономика--экономические преступления
Аннотация: Рассмотрены негативные последствия отмывания денег для мировой экономики в целом.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Нургалиев, Рашид Гумарович (канд. экон. наук)
Заглавие : Законодательная база регулирования оборота наркотических средств
Серия: Прикладная экономика
Место публикации : Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2004. - N 2. - С. 18-36 (Шифр iuef/2004/2)
Примечания : RUMARS-iuef04_000_002_0018_1Ил.: табл.
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
ГРНТИ : 10. 77
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Географич. рубрики: Российская Федерация
Россия
РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): наркотические средства--оборот наркотических средств--официальные материалы--психотропные вещества--сильнодействующие средства--экономическая безопасность--легализация преступных доходов--преступные доходы
Аннотация: В настоящее время в России появилась потребность в совершенствовании законодательной базы в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и легализации преступных доходов. В таблице на стр. 20-28 приведены важнейшие нормативные правовые акты, противодействующие незаконному обороту наркотических средств.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шохин С. О. (д-р юрид. наук)
Заглавие : Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации
Серия: Актуальные проблемы банковского права
Место публикации : Банковское право. - 2004. - N 3. - С. 7-11 (Шифр bapr/2004/3)
Примечания : RUMARS-bapr04_000_003_0007_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 347.73/.76
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право-- Обязательственное право
Географич. рубрики: Российская Федерация
Россия
РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--противодействие легализации доходов--отмывание доходов--вывоз капитала--отмывание денег--незаконные финансовые операции--легализация преступных доходов--уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Аграновский А. В.
Заглавие : Об обязанностях адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Серия: Адвокатская деятельность
Место публикации : Право и экономика. - 2004. - N 11. - С. 89-90 (Шифр prie/2004/11)
Примечания : RUMARS-prie04_000_011_0089_1
ISSN: 0869-7671
УДК : 347.965
ББК : 67.75
Предметные рубрики: Право-- Адвокатура
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): доходы, полученные преступным путем--адвокаты--легализация преступных доходов--нотариусы--внутренний контроль--закон
Аннотация: Автором определен смысл поправок к Закону РФ от 7 августа 2001г. . Он считает, что смысл поправок сводится к тому, что адвокатские образования, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере услуг, обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Анализируется процедура внутреннего контроля, к которой , по мнению автора, должны прибегать все вышеназванные лица.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Каюмова А. Р. (кандидат юридических наук, доцент)
Заглавие : Механизмы осуществления уголовной юрисдикции государствами ЕС в рамках формирования пространства свободы, безопасности и правосудия
Серия: Европейское право
Место публикации : Международное публичное и частное право. - 2005. - N 4. - С. 46-52 (Шифр mpcp/2005/4)
Примечания : Библиогр.: с. 52 (2 назв. ). - s, 2005, , rusRUMARS-mpcp05_000_004_0046_1Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. ФедороваN 4(25). - С. 46-52mpcp05_000_004_0046_1, 4, 46-52
ISSN: 1812-3910
УДК : 341
ББК : 67.412
Предметные рубрики: Право-- Международное право
Географич. рубрики: Европа
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): уголовная юрисдикция--государства--пространство свободы--безопасность--правосудие--транснациональная преступность--преступность--преступные сообщества--незаконная миграция--торговля наркотиками--наркотики--легализация преступных доходов--интеграционная политика--уголовная политика--уголовно-правовая сфера--европейский ордер на арест--экстрадиция преступников--национальное законодательство--европейская информационная сеть--правосудие--мошенничество--терроризм--полицейское сотрудничество--фальшивомонетничество--торговля людьми--европейская полиция
Аннотация: О развитии совместной уголовной политики государств ЕС в борьбе с транснациональной преступностью.
Найти похожие

10.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Запольский С. В. (д-р юрид. наук)
Заглавие : Оздоровление денежного обращения как условие совершенствования финансового механизма
Место публикации : Финансовое право. - 2005. - N 8. - С. 7-10 (Шифр fipr/2005/8)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-fipr05_000_008_0007_1Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. ГорькогоN 8. - С. 7-10fipr05_000_008_0007_1, 8, 7-10
ISSN: 1813-1220
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право-- Финансовое право
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежное обращение--преступные доходы--легализация преступных доходов--легализация доходов--законы--отмывание доходов
Аннотация: Рассматриваются недостатки российского законодательства в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие

11.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Герасименко Н. В.
Заглавие : Развитие законодательства по противодействию легализации криминальных доходов: российский и зарубежный опыт
Серия: Налоговый консультант
Место публикации : Адвокат. - 2006. - N 2. - С. 70-78. - ISSN XXXX-XXXX. - ISSN XXXX-XXXX
Примечания : Библиогр. в примеч.
УДК : 343.9
ББК : 67.51
Предметные рубрики: Право-- Криминология
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): сравнительное правоведение--легализация преступных доходов--преступные доходы--криминализация экономики--уклонение от уплаты налогов
Аннотация: Одной из важнейших задач, которую необходимо решить для интеграции России в мировую экономику наравне с ведущими зарубежными странами, является организация эффективного противодействия легализации криминальных доходов. Автор статьи проводит сравнительный анализ зарубежного и российского законодательства в этой сфере.
Найти похожие

12.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кокорин А.
Заглавие : Зачем уходят в офшор
Серия: Взгляд специалиста
Место публикации : Человек и закон. - 2006. - N 4. - С. 90-97 (Шифр chzk/2006/4)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-chzk06_000_004_0090_1Муниципальное объединение библиотек г. ЕкатеринбургаN 4. - С. 90-97chzk06_000_004_0090_1, 4, 90-97
ISSN: 0132-0831
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): офшор--финансовые преступления--легализация преступных доходов--преступные доходы--отмывание денежных средств--денежные средства
Аннотация: Что такое офшор, какова его природа, способы отмывания денег с его помощью.
Найти похожие

13.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : О мерах по противодействию использования кредитных организаций в целях вывода крупных сумм денежных средств из легального денежного оборота в "теневую" экономику : меморандум
Серия: Безопасность в строительстве
Место публикации : Строительство и право. - 2006. - N 9. - С. 55-58 (Шифр stpv/2006/9)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-stpv06_000_009_0055_1Научная библиотека Тюменского государственного архитектурно-строительного университетаN 9. - С.55-58stpv06_000_009_0055_1, 9, 55-5855-58
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право-- Финансовое право
Географич. рубрики: Россия
РФ
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные организации--легальные денежные средства--теневая экономика--меморандумы--банки--противодействия--финансирование терроризма--легализация преступных доходов--российские банковские сообщества--легальные денежные обороты--комитеты--денежные средства--преступные доходы--договоры--договоры банковского счета
Аннотация: О противодействиях легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Перечислены меры противодействия, представленные Комитетом Ассоциации российских банков.
Найти похожие

14.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Енгибарян Л. Н.
Заглавие : Социальные последствия легализации преступных доходов
Серия: Наши рефераты
Место публикации : Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. - 2006. - N 2. - С. 199-203 (Шифр msoc/2006/2)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-msoc06_000_002_0199_1Саратовская областная универсальная научная библиотекаN 2. - С. 199-203msoc06_000_002_0199_1, 2, 199-203
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 316.33
ББК : 60.5
Предметные рубрики: Социология-- Социология сферы общественной жизни
Географич. рубрики: Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступные доходы--отмывание преступных доходов--легализация преступных доходов--отмывание преступных средств
Аннотация: Об отрицательном влиянии легализации незаконных доходов на экономику стран и борьба с ней в мировом масштабе. Есть данные по России.
Найти похожие

15.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Степанков Д. В.
Заглавие : Реализация Федеральной службой по финансовому мониторингу функций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма
Серия: Актуальные вопросы банковского права
Место публикации : Банковское право. - 2006. - N 6. - С. 2-5 (Шифр bapr/2006/6)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-bapr06_000_006_0002_1Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. ГорькогоN 6. - С. 2-5bapr06_000_006_0002_1, 6, 2-5
ISSN: 1812-3945
УДК : 342.9
ББК : 67.401
Предметные рубрики: Право-- Административное право
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): федеральные службы--отмывание преступных доходов--финансовый мониторинг--финансирование терроризма--легализация преступных доходов--надзорная деятельность--противодействие финансированию терроризма--террористические организации
Аннотация: Приведены практические результаты деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Рассмотрено информационно-технологическое обеспечение и надзорная деятельность Росфинмониторинга, проведен анализ взаимодействия данной организации с правоохранительными органами в сфере противодействия финансирования терроризма.
Найти похожие

16.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Старостина, Наталья
Заглавие : Финразведка стала жестче : растет число банков, потерявших лицензии
Серия: Банковский сектор
Место публикации : Аудит. - 2006. - N 12. - С. 39 (Шифр audt/2006/12)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-audt06_000_012_0039_1Научная библиотека Челябинского государственного университетаN 12. - С. 39audt06_000_012_0039_1, 12, 39
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы, 2006 г.
Географич. рубрики: Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковская деятельность--лицензирование--лицензии--отзыв лицензий--финансовая разведка--сомнительные операции--преступные доходы--легализация преступных доходов--отмывание преступных доходов
Аннотация: Приводятся статистические данные, свидетельствующие о роли банков в борьбе с отмыванием преступных доходов. Предлагаются комментарии статистики представителей Минфина, Росфинмониторинга и депутатского корпуса.
Найти похожие

17.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Участие компании БИС в IV Конференции по противодействию легализации преступных доходов
Серия: Хроника
Место публикации : Банковские технологии. - 2006. - N 6. - С. 6-7 (Шифр bath/2006/6)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-bath06_000_006_0006_2Национальная библиотека Республики КомиN 6. - С. 6-7bath06_000_006_0006_2, 6, 6-7
ISSN: 0201-7296
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы, 2006 г.
Географич. рубрики: Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): конференции--преступные доходы--легализация преступных доходов--противодействие легализации
Аннотация: О работе IV международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в финансовом секторе России".
Найти похожие

18.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Попонова Н. А.
Заглавие : Опыт борьбы с уклонением от уплаты налогов
Серия: Финансы зарубежных стран
Место публикации : Финансы. - 2007. - N 1. - С. 74-77 (Шифр fina/2007/1)
Примечания : Библиогр. в сносках. - s, 2007, , rusRUMARS-fina07_000_001_0074_1Зональная научная библиотека им. В. А. Артисевич Саратовского государственного университетаN 1. - С. 74-77fina07_000_001_0074_1, 1, 74-77
ISSN: 0869-446Х
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Россия
США
Соединенные Штаты Америки
Франция
Германия
ФРГ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): налоги--налоговые преступления--уклонение от уплаты налогов--уклонение от налогов--налоговая преступность--преступные доходы--легализация преступных доходов--отмывание денег--грязные деньги--налогообложение--сокрытие доходов--налоговые амнистии--амнистии
Аннотация: О проблеме уклонения от уплаты налогов в России. Освещен зарубежный опыт борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
Найти похожие

19.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Камынин, Игорь Дмитриевич (заместитель начальника Управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Генеральной прокуратуры РФ)
Заглавие : Легализация преступно нажитого имущества через институт наследования
Место публикации : Уголовный процесс. - 2007. - N 4. - С. 3-7
Примечания : RUMARS-upro07_000_004_0003_1
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 342.9 + 47.65/68 + 343
ББК : 67.401 + 67.404.5 + 67.408
Предметные рубрики: Право-- Административное право
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): наследственное законодательство--уголовные правонарушения--наследственные правоотношения--наследование по завещанию--завещание--принятие наследства--завещательные отказы--закрытые завещания--завещательные распоряжения--умысел--преступно нажитое имущество--легализация преступных доходов--легализация имущества--отмывание преступных доходов
Аннотация: К наиболее значимым судебным актам в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов относится Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18. 11. 2004 N 23 " О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем". Особого внимания заслуживает п. 19 данного акта, согласно которому к сделкам с имуществом или денежными средствами, направленным на легализацию преступных доходов, также относятся отношения по наследованию.
Найти похожие

20.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Яковлев А. В. (соискатель кафедры уголовного права и криминологии Ростовского государственного экономического университета)
Заглавие : Вопросы объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Серия: Трибуна молодого ученого
Место публикации : Юристъ - правоведъ. - 2007. - N 2. - С. 92-95
Примечания : RUMARS-yupv07_000_002_0092_1
ISSN: 1817-7093
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация денежных средств--легализация имущества--легализация преступных доходов--отмывание денежных средств--отмывание имущества--преступления--сделки
Аннотация: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)