Поисковый запрос: (<.>K=ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ<.>) |
Общее количество найденных документов : 261
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Абрамов, Олег Анатольевич (кандидат юридических наук)
Заглавие : Противодействие легализации преступных доходов: проблемы и пути повышения эффективности
Серия: Конституционное и административное право
Место публикации : Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2018. - № 2 (45). - С.27-33. - ISSN 2074-8183 (Шифр vmvd/2018/2). - ISSN 2074-8183
Примечания : Библиогр.: с. 32-33 (15 назв. )
УДК : 343.9
ББК : 67.51
Предметные рубрики: Право
Криминология
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--межведомственное взаимодействие--национальная безопасность--правоохранительные органы--преступные доходы--противодействие легализации доходов
Аннотация: Рассматриваются факторы, определяющие общественную опасность легализации преступных доходов. Изучается состояние межведомственного взаимодействия. Анализируются статистические данные, отражающие результативность работы правоохранительных органов по выявлению фактов легализации преступных доходов и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности, а также возмещению причиненного ущерба.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Аграновский А. В.
Заглавие : Об обязанностях адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Серия: Адвокатская деятельность
Место публикации : Право и экономика. - 2004. - N 11. - С. 89-90 (Шифр prie/2004/11)
Примечания : RUMARS-prie04_000_011_0089_1
ISSN: 0869-7671
УДК : 347.965
ББК : 67.75
Предметные рубрики: Право-- Адвокатура
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): доходы, полученные преступным путем--адвокаты--легализация преступных доходов--нотариусы--внутренний контроль--закон
Аннотация: Автором определен смысл поправок к Закону РФ от 7 августа 2001г. . Он считает, что смысл поправок сводится к тому, что адвокатские образования, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере услуг, обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Анализируется процедура внутреннего контроля, к которой , по мнению автора, должны прибегать все вышеназванные лица.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Алексеева, Диана Геннадьевна (доктор юридических наук; профессор)
Заглавие : Правовые проблемы управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке
Серия: Актуальные проблемы банковской практики
Место публикации : Банковское право. - 2019. - № 6. - С.14-22. - ISSN 1812-3945 (Шифр bapr/2019/6). - ISSN 1812-3945
Примечания : Библиогр.: с. 21-22 (7 назв.)Библиогр. в сносках
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право --Россия
Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковская безопасность--банковские риски--легализация преступных доходов--отмывание доходов--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма--управление банковскими рисками--финансирование терроризма
Аннотация: Риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма является одним из наиболее сложных банковских рисков. Отсутствие должного понятийного аппарата, прозрачного механизма оценки и анализа данного риска, а также правовая неопределенность в регулировании приводят к снижению уровня банковской безопасности. Сформулирован вывод о необходимости развития доктрины управления банковскими рисками и совершенствования действующего в данной сфере законодательства.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Алимбекова, Анастасия Сергеевна (кандидат юридических наук), Химичева, Нина Ивановна
Заглавие : К вопросу о роли Банка России как национального регулятора сферы финансовых рынков в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Серия: Государство, финансы и банковская деятельность
Место публикации : Банковское право. - 2015. - № 2. - С.34-39: цв. фот. - ISSN 1812-3945 (Шифр bapr/2015/2). - ISSN 1812-3945
Примечания : Библиогр. в сноскахБиблиогр.: с. 39 (6 назв.)
УДК : 347.4/.5
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право
Обязательственное право --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковское право--легализация преступных доходов--преступные доходы--рынок ценных бумаг--финансирование терроризма--финансовые рынки
Аннотация: В статье исследуются полномочия Банка России по вопросам функционирования финансового рынка, рынка ценных бумаг во взаимосвязи с противодействием легализации денежных средств и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ананикян, Давид Сейранович (аспирант)
Заглавие : Противоречия оценок легализации преступных доходов в современной экономической литературе
Серия: Экономика и управление
Место публикации : Вестник университета Российской академии образования. - 2015. - № 2. - С.108-112. - ISSN 2072-5833 (Шифр vuro/2015/2). - ISSN 2072-5833
Примечания : Библиогр.
УДК : 338(470+571) + 343.7
ББК : 65.9(2Рос) + 67.408.12
Предметные рубрики: Экономика
Экономика России
Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--отмывание денег--преступные доходы
Аннотация: Проведен анализ позиций российских экономистов по вопросам легализации преступных доходов, отмечена концептуальная и теоретическая неопределенность, связанная в том числе и со слабой научной разработкой вопроса, противоречивостью положений и выводов ряда научных работ по проблеме, особый акцент сделан на правовой неопределенности в позиции судов.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ахметов А. Г.
Заглавие : Преступления на рынке ценных бумаг
Серия: Бизнес и правовое поле
Место публикации : Человек и закон. - 2008. - N 8. - С.51-53. - ISSN 0132-0831. - ISSN 0132-0831
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право --Россия
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--отмывание денег--криминальный бизнес--рынок ценных бумаг--экономические преступления
Аннотация: Несовершенство правового регулирования рынка ценных бумаг и преступления в этой сфере.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Бабичева Ю. А. (доктор экономических наук)
Заглавие : Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы
Серия: Банковская деятельность
Место публикации : Финансы и кредит. - 2013. - № 16. - С.2-7. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2013/16). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 7 (3 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с экономической преступностью--денежные средства--легализация преступных доходов--нелегальный оборот--преступные доходы--противодействие легализации преступных доходов--теневая экономика--теневой капитал--финансовая безопасность--экономическая безопасность
Аннотация: В статье анализируется международный опыт борьбы с экономическими преступлениями, связанными с легализацией незаконных доходов, в разрезе обеспечения национальной экономической безопасности, этапы законодательной деятельности, образования и функционирования соответствующих международных институтов. Рассматриваются принципы государственной политики России в части противодействия коррупции и развитию теневой экономики, а также роль кредитных организаций как агентов финансового контроля и Банка России как регулятора деятельности банков. Характеризуются возможные направления реализации программы по обеспечению экономической безопасности.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Бажутов, Сергей Александрович
Заглавие : Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов: анализ судебной практики и вопросы толкования
Серия: Прокурорская деятельность
.
Теория и практика прокурорского надзора
Место публикации : Законность. - 2020. - № 12. - С.3-8. - ISSN 0869-4486 (Шифр zknn/2020/12). - ISSN 0869-4486
Примечания : Библиогр.: с. 69 (6 назв.)
УДК : 347.963
ББК : 67.72
Предметные рубрики: Право
Прокуратура
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): анализ судебной практики--конспирации--легализация преступных доходов--отмывание преступных доходов--правоприменение--преступные доходы--проблемы правоприменения--прокурорский надзор--сделки--судебная практика--уголовное законодательство--уголовные дела--финансовые операции
Аннотация: Анализ судебной практика по делам о легализации преступных доходов (ст. 174 и ст. 174. 1 УК РФ). Причины вынесения судами реабилитирующих решений по делам о преступлениях, связанных с отмыванием преступных доходов. Рекомендации для применения их в практической деятельности по борьбе с данным видом преступления.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Барышева, Ксения Александровна, Максимов, Дмитрий Михайлович
Заглавие : Трансграничные зеркальные сделки: частноправовая природа и риски привлечения к ответственности
Серия: Теория и практика
Место публикации : Закон. - 2017. - № 10. - С.110-121. - ISSN 0869-4400 (Шифр zakn/2017/10). - ISSN 0869-4400
Примечания : Библиогр. в подстроч. ссылкахБиблиогр. : с. 120-121 (22 назв.). - Примеч.
УДК : 341.9
ББК : 67.93
Предметные рубрики: Право
Международное частное право --Великобритания --Германия --Россия; США
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): административная ответственность--внутренний контроль--зеркальные сделки--комплаенс--легализация преступных доходов--манипулирование рынками--национальное законодательство--отмывание денег--противодействие легализации преступных доходов--соглашения о признании вины--сомнительные операции--трансграничные сделки--уголовная ответственность--финансовые рынки
Аннотация: Анализируется юридическая природа зеркальных сделок, степень их защищенности и обоснованности с точки зрения частного права, приводятся аргументы в пользу их легального признания, оцениваются риски их заключения с позиций уголовного и административного права, возможность квалификации в качестве отмывочных операций финансовыми регуляторами США, Великобритании и России. Рассматривается современное российское "антиотмывочное" законодательство и стандарты борьбы с легализацией преступных доходов, манипулированием рынками. Эффективность механизмов банковского надзора исследуется на примере зеркальных сделок Дойче Банка.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Басс А. Б. (канд. экон. наук), Каратаев М. В.
Заглавие : Основы управления риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов
Серия: Финансовый мониторинг
Место публикации : Финансы и кредит. - 2010. - N 26. - С.29-38. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2010/26). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 38 (2 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковские риски--внутренний контроль--легализация преступных доходов--мониторинг--отмывание доходов--управление рисками
Аннотация: Рассматриваются вопросы управления риском вовлечения российских банков в процессы легализации доходов, полученных преступным путем. Дана оценка роли данного риска в общей структуре банковских рисков, раскрыты особенности проявления его последствий. Разработаны предложения по формированию в российских банках эффективного механизма управления риском вовлечения в процессы легализации преступных доходов.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Батяева А. Р. (канд. юрид. наук), Матушкин А. В., Прошунин М. М.
Заглавие : Обучение сотрудников финансовых институтов как мера по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Серия: Профессиональное образование
Место публикации : Право и образование. - 2010. - N 1. - С.71-80. - ISSN 1563-020XISSN 1995-0055 (Шифр prio/2010/1). - ISSN 1563-020XISSN 1995-0055. - ISSN 1563-020XISSN 1995-0055
Примечания : Библиогр.: с. 79-80 (6 назв. )
УДК : 377 + 347.73 + 343.7
ББК : 74.5 + 67.402 + 67.408.12
Предметные рубрики: Образование. Педагогика
Профессиональное образование
Право
Финансовое право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): подготовка кадров--обучение кадров--финансовый мониторинг--финансовые учреждения--противодействие преступности--преступные доходы--легализация преступных доходов--финансирование терроризма--финансовый контроль--высшее образование--юридическое образование--экономическое образование
Аннотация: Необходимость обучения кадров в сфере финансового мониторинга в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Батяева А. Р. (канд. юрид. наук), Матушкин А. В., Прошунин М. М.
Заглавие : Обучение сотрудников финансовых институтов как мера по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Серия: Профессиональное образование
Место публикации : Право и образование. - 2010. - N 1. - С.71-80. - ISSN 1563-020X. - ISSN 1563-020X
Примечания : Библиогр.: с. 79-80 (6 назв. )
УДК : 377 + 347.73 + 343.7
ББК : 74.5 + 67.402 + 67.408.12
Предметные рубрики: Образование. Педагогика
Профессиональное образование
Право
Финансовое право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): подготовка кадров--обучение кадров--финансовый мониторинг--финансовые учреждения--противодействие преступности--преступные доходы--легализация преступных доходов--финансирование терроризма--финансовый контроль--высшее образование--юридическое образование--экономическое образование
Аннотация: Необходимость обучения кадров в сфере финансового мониторинга в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Башьян Н. А.
Заглавие : Система мер противодействия организованной легализации доходов от мошенничества и проблемы ее совершенствования
Место публикации : "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2008. - N 2. - С.190-191. - ISSN 0236-4964. - ISSN 0236-4964
Примечания : Окончание. Начало в N 1
УДК : 343.9
ББК : 67.51
Предметные рубрики: Право
Криминология
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): организованная преступность--мошенничество--легализация преступных доходов--преступные доходы--противодействие организованной преступности
Аннотация: Подсистема специализированных субъектов противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем. Классификация криминалистических мер противодействия организованной легализации доходов от мошенничества.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Беленко В. В.
Заглавие : Проблемы реализации финансового контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в современной России
Серия: Точка зрения
Место публикации : Российская юстиция. - 2013. - № 10. - С.44-47. - ISSN 0131-6761 (Шифр rust/2013/10). - ISSN 0131-6761
Примечания : Библиогр.: с. 47 (16 назв.)
УДК : 343.2/.7
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право
Уголовное право в целом --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--международное сотрудничество--преступность--преступные доходы--свободная торговля--финансовый контроль
Аннотация: В статье раскрывается аспект взаимодействия и генезиса структуры международного сотрудничества в области противодействия легализации доходов полученных преступным путем в направлении развития сотрудничества России и зарубежных государств в условиях свободной торговли и перемещения капитала.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Богданов, Анатолий Васильевич (кандидат юридических наук), Ильинский, Игорь Иванович, Хазов, Евгений Николаевич
Заглавие : Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем
Серия: Юридические науки
Место публикации : Вестник Московского университета МВД России. - 2020. - № 5. - С.151-157. - ISSN 2073-0454 (Шифр vmum/2020/5). - ISSN 2073-0454
Примечания : Библиогр. в конце ст.
УДК : 343.9
ББК : 67.51
Предметные рубрики: Право
Криминология --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): овд--легализация преступных доходов--оперативные подразделения--организованная преступность--органы внутренних дел--отмывание доходов
Аннотация: Рассмотрены вопросы противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем организованной преступностью в современной России. Анализируются причины и условия легализации, отмывания доходов, полученных незаконным путем организованными преступными сообществами и группами. Предлагаются основные направления профилактических мероприятий по предупреждению и противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем организованной преступностью на территории России.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Боташева А. Х.
Заглавие : Механизм противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и борьбы с финансированием терроризма в финансово-банковской сфере
Серия: Диссертационные исследования
.
Экономика, бизнес, право
Место публикации : Закон и право. - 2008. - N 8. - С.112-114
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступные доходы--финансово-банковская сфера--легализация преступных доходов--уголовное право--отмывание денежных средств--терроризм--финансирование терроризма--законы--кредитные организации
Аннотация: Проанализированы положения федерального закона N 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и рассмотрены некоторые проблемные моменты.
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Булаев, Андрей Анатольевич
Заглавие : Место финансового мониторинга в системе финансового права
Серия: Финансовое и налоговое право
Место публикации : Право и государство: теория и практика. - 2010. - N 2. - С.71-74. - ISSN 1815-1337. - ISSN 1815-1337
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовый мониторинг--институты финансового права--легализация преступных доходов
Аннотация: Автор считает финансовый мониторинг "комплексным" институтом финансового права.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Булаев, Андрей Анатольевич
Заглавие : Место финансового мониторинга в системе финансового права
Серия: Финансовое и налоговое право
Место публикации : Право и государство: теория и практика. - 2010. - N 2. - С.71-74. - ISSN 1815-1337ISSN 1995-0055 (Шифр pgtp/2010/2). - ISSN 1815-1337ISSN 1995-0055. - ISSN 1815-1337ISSN 1995-0055
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовый мониторинг--институты финансового права--легализация преступных доходов
Аннотация: Автор считает финансовый мониторинг "комплексным" институтом финансового права.
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Буткевич С. А.
Заглавие : Система финансового мониторинга на Украине: организационно-правовые аспекты
Серия: Отечественный и зарубежный опыт
Место публикации : Юристъ - правоведъ. - 2015. - № 3. - С.75-79. - ISSN 1817-7093 (Шифр yupv/2015/3). - ISSN 1817-7093
Примечания : Библиогр.: с. 79 (5 назв. )
УДК : 34(4/9)
ББК : 67.99
Предметные рубрики: Право
Право отдельных стран --Украина
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--отмывание преступных доходов--предупреждение--противодействие--финансирование терроризма--финансовый контроль--финансовый мониторинг
Аннотация: В статье раскрыты сущность и содержание системы финансового мониторинга на Украине, а также охарактеризованы ее основные элементы и уровни. Особое внимание уделено правовым и организационным основам деятельности Государственной службы финансового мониторинга Украины в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Бызова, Мария Владимировна, Калашников, Виктор Сергеевич
Заглавие : Противодействие легализации преступных доходов: правовые средства прокурора и правоприменительная практика
Серия: Прокурорская деятельность
.
Исследования, полемика, предложения
Место публикации : Законность. - 2023. - № 7. - С.32-37. - ISSN 0869-4486 (Шифр zknn/2023/7). - ISSN 0869-4486
Примечания : Библиогр.: с. 73 (9 назв.)
УДК : 347.963
ББК : 67.72
Предметные рубрики: Право
Прокуратура
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--правовые средства--правоприменительная практика--преступные доходы--привлечение к уголовной ответственности--противодействие легализации преступных доходов--уголовная ответственность
Аннотация: Проблема недостаточности правовых средств прокурора в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Краткий анализ правовых средств выявления нарушений. Критика существующего института банковской и нотариальной тайны.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный