Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Найдено в других БД:

Авторефераты (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Поисковый запрос: (<.>A=Садомовская, Мария Евгеньевна$<.>)

Общее количество найденных документов : 1

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Садомовская, Мария Евгеньевна (аспирант)
Заглавие : Правовые аспекты борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов с использованием неформальных систем переводов денежных средств в Европейском Союзе
Серия: Интеграционное право
Место публикации : Актуальные проблемы российского права. - 2020. - Т. 15, № 7. - С.169-179. - ISSN 1994-1471 (Шифр aprp/2020/15/7). - ISSN 1994-1471
Примечания : Библиогр. в конце ст.
УДК : 343.7
ББК : 67.408.12
Предметные рубрики: Право
Экономические преступления
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные переводы--легализация преступных доходов--лицензирование--неформальные системы перевода денежных средств--нормативное правовое регулирование--платежные услуги--противодействие легализации доходов--финансирование терроризма--хавала
Аннотация: В Европейском Союзе, помимо традиционных систем переводов денежных средств, распространены неформальные (альтернативные) системы. Наиболее известной является хавала (hawala). В статье рассмотрены ключевые характеристики хавалы, ее виды, обстоятельства, послужившие причиной ее распространения, особенности функционирования системы, а также дан обзор основных мер Европейского Союза, направленных на снижение риска легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, характерного для хавалы.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)