Поисковый запрос: (<.>K=отмывание денег<.>) |
Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7 |
1.
|
Вид документа : Однотомное издание Шифр издания : 341/Х18
Автор(ы) : Хаминский Я. М.
Заглавие : Международно-правовые меры противодействия финансированию терроризма (на примере ФАТФ)
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : М., 2004 Колич.характеристики :22 с
УДК : 341 + 341.451 Предметные рубрики: Международное право-- Международное уголовное право Право Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): международный терроризм--финансирование терроризма--фатф--отмывание денег--терроризм
Экземпляры :н/а(1) Свободны : н/а(1) Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Однотомное издание Шифр издания : 343.3/К68
Автор(ы) : Коростелев С. Ю.
Заглавие : Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : Владивосток, 2006 Колич.характеристики :22 с
УДК : 343.3 + 343.371.9 Предметные рубрики: Уголовное право-- Особенная часть Право
Экземпляры :н/а(1) Свободны : н/а(1) Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Однотомное издание Шифр издания : 343.2/Л24
Автор(ы) : Лапунин, Михаил Михайлович
Заглавие : Вторичная преступная деятельность и ее криминализация
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : Саратов, 2006 Колич.характеристики :26 с
Коллективы :
СГАП
УДК : 343.2 + 343.238 Предметные рубрики: Уголовное право-- Общая часть Право Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступление--уголовная ответственность--укрывательство--приобретение имущества--сбыт имущества--деньги--отмывание денег--легализация--преступные доходы--легализация преступных доходов--коррупция--недоносительство--вторичное преступление
Экземпляры : всего : н/а(2) Свободны : н/а(2) Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Однотомное издание Шифр издания : 346/Б30
Автор(ы) : Бахтин С. И.
Заглавие : Правовое регулирование предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах России и оффшорных зонах
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : М., 2006 Колич.характеристики :26 с
УДК : 346 + 346.546.2 Предметные рубрики: Право Предпринимательское право Право
Экземпляры :н/а(1) Свободны : н/а(1) Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Однотомное издание Шифр издания : 347.73/Ф53
Автор(ы) : Филимонов, Максим Игоревич
Заглавие : Роль Банка России в системе финансового мониторинга в Российской Федерации
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : М., 2006 Колич.характеристики :29 с
УДК : 347.73 + 347.734.01 Предметные рубрики: Право Финансовое право-- Банковское право Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--финансирование терроризма--отмывание денег--идентификация клиента--финансовый контроль--клиенты--конвенция совета европы--банковский надзор--банковское регулирование--кредитные организации--денежно-кредитная политика--порядок предоставления информации--полномочия--беспроцентные займы
Экземпляры :н/а(1) Свободны : н/а(1) Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Однотомное издание Шифр издания : 343.3/С50
Автор(ы) : Смагина, Анна Валерьевна
Заглавие : Легализация преступных доходов: сравнительный анализ уголовного законодательства России и зарубежных стран
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : М., 2006 Колич.характеристики :25 с
Коллективы :
Московский гос. лингвистический ун-т
УДК : 343.3 + 343.371.9 Предметные рубрики: Право Уголовное право-- Особенная часть Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): противодействие легализации доходов--отмывание денег--правовые основы противодействия--уголовно-правовая квалификация--легализация доходов за рубежом--сравнительный анализ
Экземпляры :н/а(1) Свободны : н/а(1) Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Однотомное издание Шифр издания : 341/В15
Автор(ы) : Валеев, Динар Мунирович
Заглавие : Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : М., 2016 Колич.характеристики :30 с
Коллективы :
Казанский (Приволжский) федеральный ун-т
УДК : 341 + 341.45 Предметные рубрики: Право Международное право-- Международное публичное право-- Международное уголовное право Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): международное сообщество--отмывание денег--предупреждение преступности--коррупция--терроризм--киберпреступность--сотрудничество государств по борьбе с преступностью--транснациональная организованная преступность
Экземпляры :н/а(1) Свободны : н/а(1) Найти похожие
|
|