Поисковый запрос: (<.>K=отмывание денег<.>) |
Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7 |
1.
| 341 Х18
Хаминский, Я. М. Международно-правовые меры противодействия финансированию терроризма (на примере ФАТФ) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Я. М. Хаминский. - М., 2004. - 22 с. - Рубрики: Международное право--Международное уголовное право Право Кл.слова (ненормированные): международный терроризм -- финансирование терроризма -- ФАТФ -- отмывание денег -- терроризм
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
2.
| 347.73 Ф53
Филимонов, Максим Игоревич. Роль Банка России в системе финансового мониторинга в Российской Федерации [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. И. Филимонов ; Московская гос. юрид. акад. - М., 2006. - 29 с. - Рубрики: Право Финансовое право--Банковское право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- идентификация клиента -- финансовый контроль -- клиенты -- Конвенция Совета Европы -- банковский надзор -- банковское регулирование -- кредитные организации -- денежно-кредитная политика -- порядок предоставления информации -- полномочия -- беспроцентные займы
Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: \о нем\; \о нем\; \о ней\; \о нем\
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
3.
| 343.3 С50
Смагина, Анна Валерьевна. Легализация преступных доходов: сравнительный анализ уголовного законодательства России и зарубежных стран [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Смагина ; Московский гос. лингвистический ун-т. - М., 2006. - 25 с. - Рубрики: Право Уголовное право--Особенная часть Кл.слова (ненормированные): противодействие легализации доходов -- отмывание денег -- правовые основы противодействия -- уголовно-правовая квалификация -- легализация доходов за рубежом -- сравнительный анализ
Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Московский гос. лингвистический ун-т
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
4.
| 346 Б30
Бахтин, С. И. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах России и оффшорных зонах [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. И. Бахтин ; Российский гос. гуманит. ун-т. - М., 2006. - 26 с. - Рубрики: Право Предпринимательское право Право
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
5.
| 343.3 К68
Коростелев, С. Ю. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. Ю. Коростелев. - Владивосток, 2006. - 22 с. - Рубрики: Уголовное право--Особенная часть Право
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
6.
| 343.2 Л24
Лапунин, Михаил Михайлович. Вторичная преступная деятельность и ее криминализация [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Лапунин ; СГАП. - Саратов, 2006. - 26 с. - Рубрики: Уголовное право--Общая часть Право Кл.слова (ненормированные): преступление -- уголовная ответственность -- укрывательство -- приобретение имущества -- сбыт имущества -- деньги -- отмывание денег -- легализация -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- коррупция -- недоносительство -- вторичное преступление
Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: СГАП
Экземпляры всего: 2 н/а (2) Свободны: н/а (2) Найти похожие
|
7.
| 341 В15
Валеев, Динар Мунирович. Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. М. Валеев ; Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. - М., 2016. - 30 с. - Рубрики: Право Международное право--Международное публичное право--Международное уголовное право Кл.слова (ненормированные): международное сообщество -- отмывание денег -- предупреждение преступности -- коррупция -- терроризм -- киберпреступность -- СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ -- ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
Держатели документа: НБ СГЮА Доп.точки доступа: Казанский (Приволжский) федеральный ун-т
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
|