Поисковый запрос: (<.>K=отмывание<.>) |
Общее количество найденных документов : 51
Показаны документы с 1 по 30 |
|
1. 
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 342.9/Х22
Автор(ы) : Харченко, Виталий Валерьевич
Заглавие : Административно-правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : Ростов-на-Дону, 2014
Колич.характеристики :38 с
Коллективы :
РАНХ и ГС при Президенте РФ
УДК : 342.9 + 342.951.822 + 342.943
Предметные рубрики: Право
Административное право-- Административная ответственность-- Административные правонарушения-- Государственное управление
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--отмывание доходов--финансирование терроризма--законодательство--правовое обеспечение противодействия--контроль--мониторинг--оперативно-розыскная деятельность--кредитные организации--адвокатская тайна--нотариальная тайна--административная ответственность--срок давности--дисквалификация
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.2/Л24
Автор(ы) : Лапунин, Михаил Михайлович
Заглавие : Вторичная преступная деятельность и ее криминализация
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : Саратов, 2006
Колич.характеристики :26 с
Коллективы :
СГАП
УДК : 343.2 + 343.238
Предметные рубрики: Уголовное право-- Общая часть
Право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступление--уголовная ответственность--укрывательство--приобретение имущества--сбыт имущества--деньги--отмывание денег--легализация--преступные доходы--легализация преступных доходов--коррупция--недоносительство--вторичное преступление
Экземпляры : всего : н/а(2)
Свободны : н/а(2)
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.98/П64
Автор(ы) : Потапова, Надежда Николаевна
Заглавие : Выявление и расследование мошенничества, совершаемого в сфере страхового бизнеса
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : Нижний Новгород, 2006
Колич.характеристики :28 с
УДК : 343.98 + 343.985.7:343.726
Предметные рубрики: Право
Криминалистика-- Криминалистическая методика-- Криминалистическая тактика-- Криминалистическая характеристика преступлений
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): мошенничество--преступления--выявление мошенничества--расследование мошенничества--сфера страхового бизнеса--страховой бизнес--растрата--присвоение--причинение имущественного ущерба--имущественный ущерб--незаконное предпринимательство--лжепредпринимательство--легализация денег--отмывание денежных средств--незаконное получение кредита--кредит--методика расследования--тактика расследования
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.98/А66
Автор(ы) : Андронникова Е. Ю.
Заглавие : Криминалистическая диагностика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества на основе экономической информации
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : Нижний Новгород, 2006
Колич.характеристики :30 с
УДК : 343.98 + 343.985.7:343.371.9
Предметные рубрики: Криминалистика-- Криминалистическая методика
Право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация денежных средств--отмывание денежных средств--экономические преступления--преступления--экономическая информация--расследование--деньги--денежные средства
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.98/А13
Автор(ы) : Абаканова В. А.
Заглавие : Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : СПб., 2002
Колич.характеристики :21 с
УДК : 343.98 + 343.985.7:343.371
Предметные рубрики: Право
Криминалистика
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.98/Т83
Автор(ы) : Тумаков И. С.
Заглавие : Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : Екатеринбург, 2004
Колич.характеристики :23 с
УДК : 343.98 + 343.985.7:343.37
Предметные рубрики: Криминалистика-- Криминалистическая методика-- Криминалистическая характеристика преступлений
Право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): деньги--имущество--отмывание--легализация--преступления--денежные средства
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.9/Т19
Автор(ы) : Тарасова Н. В.
Заглавие : Криминологический и уголовно-правовой опыт противодействия незаконному обороту наркотиков в США (перспективы его использования в России)
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : М., 2003
Колич.характеристики :28 с
УДК : 343.9 + 343.9(73)
Предметные рубрики: Криминология
Право
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.3/Б90
Автор(ы) : Букарев В. Б.
Заглавие : Легализация (отмывание доходов), приобретенных преступным путем: общественная опасность и вопросы квалификации
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : М., 2006
Колич.характеристики :28 с
УДК : 343.3 + 343.371.9
Предметные рубрики: Уголовное право-- Особенная часть
Право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--отмывание доходов--незаконное получение доходов--преступления--преступные доходы--квалификация отмывания доходов--доходы
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.3/К89
Автор(ы) : Кузахметов Д. Р.
Заглавие : Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: вопросы теории, законодательного регулирования и практики
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : Казань, 2006
Колич.характеристики :25 с
УДК : 343.3 + 343.371.9
Предметные рубрики: Уголовное право-- Особенная часть
Право
Географич. рубрики: Татарстан
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.3/А49
Автор(ы) : Алешин К. Н.
Заглавие : Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : СПб., 2004
Колич.характеристики :24 с
УДК : 343.3 + 343.371.9
Предметные рубрики: Уголовное право-- Особенная часть
Право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание доходов--доходы--международные преступления--доходы полученные преступным путем--общественная опасность--преступные капиталы--противодействие отмыванию капитала--легализация капитала
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.3/Т92
Автор(ы) : Тхайшаов З. А.
Заглавие : Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: законодательные и правоприменительные аспекты (по материалам судебной практики Краснодарского края и Республика Адыгея)
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : Краснодар, 2005
Колич.характеристики :24 с
УДК : 343.3 + 343.371.9
Предметные рубрики: Уголовное право-- Особенная часть
Право
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.3/Я45
Автор(ы) : Якимов, Олег Юрьевич
Заглавие : Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : Саратов, 2004
Колич.характеристики :23 с
Коллективы :
Саратовский юрид. ин-т МВД России
УДК : 343.3 + 343.371.9
Предметные рубрики: Уголовное право-- Особенная часть
Право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание доходов--доходы--преступления--легализация доходов
Экземпляры : всего : н/а(2)
Свободны : н/а(2)
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.3/Г19
Автор(ы) : Ганихин А. А.
Заглавие : Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : Екатеринбург, 2003
Колич.характеристики :23 с
УДК : 343.3 + 343.371.9
Предметные рубрики: Право
Уголовное право-- Особенная часть
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.9/П44
Автор(ы) : Подушкин, Александр Алексеевич
Заглавие : Легализация (отмывание) преступных доходов (криминологический аспект)
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : М., 2007
Колич.характеристики :27 с
Коллективы :
Московская гос. юрид. акад.
УДК : 343.9 + 343.918.91
Предметные рубрики: Право
Криминология-- Виды преступлений-- Предупреждение преступности
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.3/Х76
Автор(ы) : Хомич, Олег Валентинович
Заглавие : Легализация (отмывание) преступных доходов: уголовно-правовое и сравнительно-правовое исследование
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : М., 2019
Колич.характеристики :24 с
Коллективы :
Российский ун-т дружбы народов
УДК : 343.3 + 343.371.9
Предметные рубрики: Право
Уголовное право-- Особенная часть
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): противодействие легализации преступных доходов--законодательство--уголовная ответственность--преступные доходы--общественная опасность преступления--экономические преступления
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.3/С50
Автор(ы) : Смагина, Анна Валерьевна
Заглавие : Легализация преступных доходов: сравнительный анализ уголовного законодательства России и зарубежных стран
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : М., 2006
Колич.характеристики :25 с
Коллективы :
Московский гос. лингвистический ун-т
УДК : 343.3 + 343.371.9
Предметные рубрики: Право
Уголовное право-- Особенная часть
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): противодействие легализации доходов--отмывание денег--правовые основы противодействия--уголовно-правовая квалификация--легализация доходов за рубежом--сравнительный анализ
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 341/К30
Автор(ы) : Качелин, Максим Сергеевич
Заглавие : Международно-правовые аспекты борьбы с коррупцией
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : М., 2010
Колич.характеристики :20 с
Коллективы :
Российский ун-т дружбы народов
УДК : 341 + 341.45
Предметные рубрики: Право
Международное право-- Международное уголовное право
Уголовное право-- Особенная часть
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 341/Х18
Автор(ы) : Хаминский Я. М.
Заглавие : Международно-правовые меры противодействия финансированию терроризма (на примере ФАТФ)
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : М., 2004
Колич.характеристики :22 с
УДК : 341 + 341.451
Предметные рубрики: Международное право-- Международное уголовное право
Право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): международный терроризм--финансирование терроризма--фатф--отмывание денег--терроризм
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 341/В15
Автор(ы) : Валеев, Динар Мунирович
Заглавие : Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : М., 2016
Колич.характеристики :30 с
Коллективы :
Казанский (Приволжский) федеральный ун-т
УДК : 341 + 341.45
Предметные рубрики: Право
Международное право-- Международное публичное право-- Международное уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): международное сообщество--отмывание денег--предупреждение преступности--коррупция--терроризм--киберпреступность--сотрудничество государств по борьбе с преступностью--транснациональная организованная преступность
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.98/З-68
Автор(ы) : Злоченко Я. М.
Заглавие : Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : Екатеринбург, 2001
Колич.характеристики :24 с
УДК : 343.98 + 343.985.7:343.37
Предметные рубрики: Право
Криминалистика
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
21.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.3/Ц97
Автор(ы) : Цэрэнсурэн Лхагвацэнд
Заглавие : Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству Монголии и Российской Федерации
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : М., 2024
Колич.характеристики :25 с
Коллективы :
Российский ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы
УДК : 343.3 + 343.371.9 + 343.371.9(517.3)(1-87)
Предметные рубрики: Право
Уголовное право-- Особенная часть
Международное право-- Международное уголовное право
Географич. рубрики: Российская Федерация
Монголия
Зарубежные страны
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация (отмывание) имущества--легализация (отмывание) денежных средств--доходы полученные преступным путем--легализация преступных доходов--легализация доходов--легализация имущества--легализация денежных средств--уголовно-правовая характеристика--объективные признаки--субъективные признаки--отягчающие обстоятельства
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
22.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.3/Р95
Автор(ы) : Рыхлов, Олег Александрович
Заглавие : Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству России
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : Челябинск, 2007
Колич.характеристики :24 с
Коллективы :
Челябинский гос. ун-т
УДК : 343.3 + 343.371.9
Предметные рубрики: Право
Уголовное право-- Особенная часть
Географич. рубрики: Россия
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
23.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 341/С14
Автор(ы) : Садомовская, Мария Евгеньевна
Заглавие : Правовое регулирование в Европейском Союзе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : М., 2021
Колич.характеристики :33 с
Коллективы :
Московский гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
УДК : 341 + 341.452 + 341.176(4)
Предметные рубрики: Право
Международное право-- Международное уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание доходов--доходы--преступления--международно-правовое регулирование--финансирование терроризма
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
24.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 346/Ш28
Автор(ы) : Шатилова, Елена Евгеньевна
Заглавие : Правовое регулирование использования оффшоров в деятельности российских предпринимателей
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : М., 2007
Колич.характеристики :24 с
Коллективы :
Российский гос. гуманит. ун-т
УДК : 346 + 346.5
Предметные рубрики: Право
Предпринимательское право
Международное право-- Международное публичное право
Географич. рубрики: Россия
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
25.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 346/Б30
Автор(ы) : Бахтин С. И.
Заглавие : Правовое регулирование предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах России и оффшорных зонах
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : М., 2006
Колич.характеристики :26 с
УДК : 346 + 346.546.2
Предметные рубрики: Право
Предпринимательское право
Право
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
26.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.3/С21
Автор(ы) : Сафаралиев, Керим Гаджиметович
Заглавие : Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: сравнительно-правовой и личностно-ориентированный аспекты
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : Рязань, 2010
Колич.характеристики :19 с
Коллективы :
Акад. права и упр. ФСИН
УДК : 343.3 + 343.371.9
Предметные рубрики: Право
Уголовное право-- Особенная часть
Географич. рубрики: Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание доходов--преступные доходы--личность осужденного--легализация доходов--предупреждение преступлений
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
27.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.7/П58
Автор(ы) : Попов С. А.
Заглавие : Преступления против собственности по уголовному праву Франции
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : М., 2004
Колич.характеристики :26 с
УДК : 343.7 + 343.7(44)
Предметные рубрики: Уголовное право-- Особенная часть
Право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): собственность--завладение имуществом--кражи--вымогательство--шантаж--мошенничество--присвоение--посягательство--порча имущества--повреждение имущества--уничтожение имущества--отмывание денежных средств--денежные средства--преступления
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
28.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.2/В68
Автор(ы) : Волотова, Екатерина Олеговна
Заглавие : Прикосновенность к преступлению: понятие, виды, ответственность
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : М., 2011
Колич.характеристики :28 с
Коллективы :
Московская гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина
УДК : 343.2 + 343.237.8
Предметные рубрики: Право
Уголовное право-- Общая часть
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): прикосновенность к преступлению--классификация прикосновенности к преступлению--соучастие--укрывательство преступлений--сбыт преступно добытого имущества--отмывание денежных средств--небрежное хранение оружия
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
29.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.3/Ц97
Автор(ы) : Цэдашиев Б. Г.
Заглавие : Применение уголовного закона как направление борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : М., 2005
Колич.характеристики :30 с
УДК : 343.3 + 343.371.9
Предметные рубрики: Уголовное право-- Особенная часть
Право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): уголовный закон--борьба с легализацией--легализация--легализация денежных средств--денежные средства--отмывание денежных средств--преступные доходы--преступно приобретенные ценности--применение закона
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
30.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.98/Б42
Автор(ы) : Бекижев, Аслан Русланович
Заглавие : Проблемы методики расследования преступлений совершаемых в сфере банковского кредитования
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : Краснодар, 2012
Колич.характеристики :26 с
Коллективы :
Краснодарский ун-т МВД России
УДК : 343.98 + 343.985.7:343.378
Предметные рубрики: Право
Криминалистика-- Криминалистическая методика-- Криминалистическая тактика-- Криминалистическая характеристика преступлений
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): сокрытие преступления--организованная преступность--отмывание денежных средств--кредитные карты--установление личности--следственные версии--версии расследования--следственная ситуация
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный