Поисковый запрос: (<.>K=отмывание<.>) |
Общее количество найденных документов : 51
Показаны документы с 1 по 30 |
|
1.
| 342.9 Х22
Харченко, Виталий Валерьевич. Административно-правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Харченко ; РАНХ и ГС при Президенте РФ. - Ростов-на-Дону, 2014. - 38 с. - Рубрики: Право Административное право--Административная ответственность--Административные правонарушения--Государственное управление Кл.слова (ненормированные): ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ -- ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ -- ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА -- ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО -- ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ -- КОНТРОЛЬ -- МОНИТОРИНГ -- ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -- КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ -- АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА -- НОТАРИАЛЬНАЯ ТАЙНА -- АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -- СРОК ДАВНОСТИ -- ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Держатели документа: НБ СГЮА Доп.точки доступа: РАНХ и ГС при Президенте РФ
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
2.
| 343.2 Л24
Лапунин, Михаил Михайлович. Вторичная преступная деятельность и ее криминализация [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Лапунин ; СГАП. - Саратов, 2006. - 26 с. - Рубрики: Уголовное право--Общая часть Право Кл.слова (ненормированные): преступление -- уголовная ответственность -- укрывательство -- приобретение имущества -- сбыт имущества -- деньги -- отмывание денег -- легализация -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- коррупция -- недоносительство -- вторичное преступление
Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: СГАП
Экземпляры всего: 2 н/а (2) Свободны: н/а (2) Найти похожие
|
3.
| 343.98 П64
Потапова, Надежда Николаевна. Выявление и расследование мошенничества, совершаемого в сфере страхового бизнеса [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. Н. Потапова ; Нижегородский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. - Нижний Новгород, 2006. - 28 с. - Рубрики: Право Криминалистика--Криминалистическая методика--Криминалистическая тактика--Криминалистическая характеристика преступлений Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- преступления -- выявление мошенничества -- расследование мошенничества -- сфера страхового бизнеса -- страховой бизнес -- растрата -- присвоение -- причинение имущественного ущерба -- имущественный ущерб -- незаконное предпринимательство -- лжепредпринимательство -- легализация денег -- отмывание денежных средств -- незаконное получение кредита -- кредит -- методика расследования -- тактика расследования
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
4.
| 343.98 А66
Андронникова, Е. Ю. Криминалистическая диагностика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества на основе экономической информации [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. Ю. Андронникова. - Нижний Новгород, 2006. - 30 с. - Рубрики: Криминалистика--Криминалистическая методика Право Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- экономические преступления -- преступления -- экономическая информация -- расследование -- деньги -- денежные средства
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
5.
| 343.98 А13
Абаканова, В. А. Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Абаканова. - СПб., 2002. - 21 с. - Рубрики: Право Криминалистика
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
6.
| 343.98 Т83
Тумаков, И. С. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И. С. Тумаков. - Екатеринбург, 2004. - 23 с. - Рубрики: Криминалистика--Криминалистическая методика--Криминалистическая характеристика преступлений Право Кл.слова (ненормированные): деньги -- имущество -- отмывание -- легализация -- преступления -- денежные средства
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
7.
| 343.9 Т19
Тарасова, Н. В. Криминологический и уголовно-правовой опыт противодействия незаконному обороту наркотиков в США (перспективы его использования в России) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Тарасова. - М., 2003. - 28 с. - Рубрики: Криминология Право
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
8.
| 343.3 Б90
Букарев, В. Б. Легализация (отмывание доходов), приобретенных преступным путем: общественная опасность и вопросы квалификации [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. Б. Букарев. - М., 2006. - 28 с. - Рубрики: Уголовное право--Особенная часть Право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконное получение доходов -- преступления -- преступные доходы -- квалификация отмывания доходов -- доходы
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
9.
| 343.3 К89
Кузахметов, Д. Р. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: вопросы теории, законодательного регулирования и практики [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. Р. Кузахметов. - Казань, 2006. - 25 с. - Рубрики: Уголовное право--Особенная часть Право Татарстан
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
10.
| 343.3 А49
Алешин, К. Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. Н. Алешин. - СПб., 2004. - 24 с. - Рубрики: Уголовное право--Особенная часть Право Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- доходы -- международные преступления -- доходы полученные преступным путем -- общественная опасность -- преступные капиталы -- противодействие отмыванию капитала -- легализация капитала
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
11.
| 343.3 Т92
Тхайшаов, З. А. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: законодательные и правоприменительные аспекты (по материалам судебной практики Краснодарского края и Республика Адыгея) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / З. А. Тхайшаов. - Краснодар, 2005. - 24 с. - Рубрики: Уголовное право--Особенная часть Право
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
12.
| 343.3 Я45
Якимов, Олег Юрьевич. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Ю. Якимов ; Саратовский юрид. ин-т МВД России. - Саратов, 2004. - 23 с. - Рубрики: Уголовное право--Особенная часть Право Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- доходы -- преступления -- легализация доходов
Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Саратовский юрид. ин-т МВД России
Экземпляры всего: 2 н/а (2) Свободны: н/а (2) Найти похожие
|
13.
| 343.3 Г19
Ганихин, А. А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Ганихин. - Екатеринбург, 2003. - 23 с. - Рубрики: Право Уголовное право--Особенная часть
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
14.
| 343.9 П44
Подушкин, Александр Алексеевич. Легализация (отмывание) преступных доходов (криминологический аспект) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Подушкин ; Московская гос. юрид. акад. - М., 2007. - 27 с. - Рубрики: Право Криминология--Виды преступлений--Предупреждение преступности
Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Московская гос. юрид. акад.
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
15.
| 343.3 Х76
Хомич, Олег Валентинович. Легализация (отмывание) преступных доходов: уголовно-правовое и сравнительно-правовое исследование [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Хомич ; Российский ун-т дружбы народов. - М., 2019. - 24 с. - Рубрики: Право Уголовное право--Особенная часть Кл.слова (ненормированные): противодействие легализации преступных доходов -- законодательство -- уголовная ответственность -- преступные доходы -- общественная опасность преступления -- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Держатели документа: НБ СГЮА Доп.точки доступа: Российский ун-т дружбы народов
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
16.
| 343.3 С50
Смагина, Анна Валерьевна. Легализация преступных доходов: сравнительный анализ уголовного законодательства России и зарубежных стран [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Смагина ; Московский гос. лингвистический ун-т. - М., 2006. - 25 с. - Рубрики: Право Уголовное право--Особенная часть Кл.слова (ненормированные): противодействие легализации доходов -- отмывание денег -- правовые основы противодействия -- уголовно-правовая квалификация -- легализация доходов за рубежом -- сравнительный анализ
Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Московский гос. лингвистический ун-т
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
17.
| 341 К30
Качелин, Максим Сергеевич. Международно-правовые аспекты борьбы с коррупцией [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. С. Качелин ; Российский ун-т дружбы народов. - М., 2010. - 20 с. - Рубрики: Право Международное право--Международное уголовное право Уголовное право--Особенная часть
Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Российский ун-т дружбы народов
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
18.
| 341 Х18
Хаминский, Я. М. Международно-правовые меры противодействия финансированию терроризма (на примере ФАТФ) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Я. М. Хаминский. - М., 2004. - 22 с. - Рубрики: Международное право--Международное уголовное право Право Кл.слова (ненормированные): международный терроризм -- финансирование терроризма -- ФАТФ -- отмывание денег -- терроризм
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
19.
| 341 В15
Валеев, Динар Мунирович. Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. М. Валеев ; Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. - М., 2016. - 30 с. - Рубрики: Право Международное право--Международное публичное право--Международное уголовное право Кл.слова (ненормированные): международное сообщество -- отмывание денег -- предупреждение преступности -- коррупция -- терроризм -- киберпреступность -- СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ -- ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
Держатели документа: НБ СГЮА Доп.точки доступа: Казанский (Приволжский) федеральный ун-т
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
20.
| 343.98 З-68
Злоченко, Я. М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Я. М. Злоченко. - Екатеринбург, 2001. - 24 с. - Рубрики: Право Криминалистика
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
21.
| 343.3 Ц97
Цэрэнсурэн Лхагвацэнд Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству Монголии и Российской Федерации [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Цэрэнсурэн Лхагвацэнд ; Российский ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. - М., 2024. - 25 с. - Рубрики: Право Уголовное право--Особенная часть Международное право--Международное уголовное право Российская Федерация Монголия Зарубежные страны Кл.слова (ненормированные): легализация (отмывание) имущества -- легализация (отмывание) денежных средств -- ДОХОДЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ -- УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА -- ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ -- СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ -- ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Держатели документа: НБ СГЮА Доп.точки доступа: Российский ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
22.
| 343.3 Р95
Рыхлов, Олег Александрович. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству России [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. А. Рыхлов ; Челябинский гос. ун-т. - Челябинск, 2007. - 24 с. - Рубрики: Право Уголовное право--Особенная часть Россия
Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Челябинский гос. ун-т
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
23.
| 341 С14
Садомовская, Мария Евгеньевна. Правовое регулирование в Европейском Союзе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Е. Садомовская ; Московский гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - М., 2021. - 33 с. - Рубрики: Право Международное право--Международное уголовное право Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- доходы -- преступления -- международно-правовое регулирование -- ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА
Держатели документа: НБ СГЮА Доп.точки доступа: Московский гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА); \о нем\; \о нем\; \о нем\
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
24.
| 346 Ш28
Шатилова, Елена Евгеньевна. Правовое регулирование использования оффшоров в деятельности российских предпринимателей [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. Е. Шатилова ; Российский гос. гуманит. ун-т. - М., 2007. - 24 с. - Рубрики: Право Предпринимательское право Международное право--Международное публичное право Россия
Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Российский гос. гуманит. ун-т
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
25.
| 346 Б30
Бахтин, С. И. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах России и оффшорных зонах [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. И. Бахтин ; Российский гос. гуманит. ун-т. - М., 2006. - 26 с. - Рубрики: Право Предпринимательское право Право
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
26.
| 343.3 С21
Сафаралиев, Керим Гаджиметович. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: сравнительно-правовой и личностно-ориентированный аспекты [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. Г. Сафаралиев ; Акад. права и упр. ФСИН. - Рязань, 2010. - 19 с. - Рубрики: Право Уголовное право--Особенная часть Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ -- ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ -- ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ -- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Акад. права и упр. ФСИН
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
27.
| 343.7 П58
Попов, С. А. Преступления против собственности по уголовному праву Франции [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. А.Попов. - М., 2004. - 26 с. - Рубрики: Уголовное право--Особенная часть Право Кл.слова (ненормированные): собственность -- завладение имуществом -- кражи -- вымогательство -- шантаж -- мошенничество -- присвоение -- посягательство -- порча имущества -- повреждение имущества -- уничтожение имущества -- отмывание денежных средств -- денежные средства -- преступления
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
28.
| 343.2 В68
Волотова, Екатерина Олеговна. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды, ответственность [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. О. Волотова ; Московская гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. - М., 2011. - 28 с. - Рубрики: Право Уголовное право--Общая часть Кл.слова (ненормированные): ПРИКОСНОВЕННОСТЬ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ -- КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИКОСНОВЕННОСТИ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ -- СОУЧАСТИЕ -- УКРЫВАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ -- СБЫТ ПРЕСТУПНО ДОБЫТОГО ИМУЩЕСТВА -- ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ -- НЕБРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ
Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Московская гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
29.
| 343.3 Ц97
Цэдашиев, Б. Г. Применение уголовного закона как направление борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Б. Г. Цэдашиев. - М., 2005. - 30 с. - Рубрики: Уголовное право--Особенная часть Право Кл.слова (ненормированные): уголовный закон -- борьба с легализацией -- легализация -- легализация денежных средств -- денежные средства -- отмывание денежных средств -- преступные доходы -- преступно приобретенные ценности -- применение закона
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
30.
| 343.98 Б42
Бекижев, Аслан Русланович. Проблемы методики расследования преступлений совершаемых в сфере банковского кредитования [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Р. Бекижев ; Краснодарский ун-т МВД России. - Краснодар, 2012. - 26 с. - Рубрики: Право Криминалистика--Криминалистическая методика--Криминалистическая тактика--Криминалистическая характеристика преступлений Кл.слова (ненормированные): СОКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ -- ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -- ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ -- КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ -- УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ -- СЛЕДСТВЕННЫЕ ВЕРСИИ -- ВЕРСИИ РАССЛЕДОВАНИЯ -- СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Держатели документа: НБ СГЮА Доп.точки доступа: Краснодарский ун-т МВД России
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
|
|