Поисковый запрос: (<.>K=легализация доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 20
Показаны документы с 1 по 20 |
1.
| 343.98 З-68
Злоченко, Я. М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Я. М. Злоченко. - Екатеринбург, 2001. - 24 с. - Рубрики: Право Криминалистика
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
2.
| 343.3 Т37
Тетюков, К. В. Легализация преступных доходов: уголовно-правовые и криминологические аспекты [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. В. Тетюков. - Челябинск, 2003. - 29 с. - Рубрики: Право Уголовное право--Особенная часть
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
3.
| 341 И20
Иванов, Э. А. Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Э. А. Иванов. - М., 2004. - 36 с. - Рубрики: Международное право--Международное уголовное право Право Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- доходы -- преступления -- международно-правовое регулирование -- легализация доходов
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
4.
| 343.3 Я45
Якимов, Олег Юрьевич. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Ю. Якимов ; Саратовский юрид. ин-т МВД России. - Саратов, 2004. - 23 с. - Рубрики: Уголовное право--Особенная часть Право Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- доходы -- преступления -- легализация доходов
Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Саратовский юрид. ин-т МВД России
Экземпляры всего: 2 н/а (2) Свободны: н/а (2) Найти похожие
|
5.
| 341 О-66
Орлов, Т. А. Проблемы имплементации европейских международно-правовых актов по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, в правовой системе Российской Федерации [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. А. Орлов. - М., 2004. - 21 с. - Рубрики: Международное право--Международное уголовное право Право Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- легализация доходов -- имплементация
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
6.
| 343.3 Б30
Бахарев, Д. В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. В. Бахарев. - Екатеринбург, 2005. - 30 с. - Рубрики: Уголовное право--Особенная часть Право
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 2 н/а (2) Свободны: н/а (2) Найти похожие
|
7.
| 347.73 М64
Миронов, Владислав Юрьевич. Финансово-правовые основы банковского регулирования [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. Ю. Миронов ; СГАП. - Саратов, 2005. - 26 с. - Рубрики: Финансовое право--Банковское право Право Кл.слова (ненормированные): Центральный банк -- публичный метод регулирования -- частный метод регулирования -- государственное регулирование -- финансово-правовые акты -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- доходы -- финансовый терроризм -- Банк России -- банковское регулирование -- банковская деятельность
Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: СГАП
Экземпляры всего: 2 н/а (2) Свободны: н/а (2) Найти похожие
|
8.
| 341 Б53
Беседин, Д. В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. В. Беседин. - Казань, 2005. - 28 с. - Рубрики: Международное право--Международное уголовное право Право Кл.слова (ненормированные): сотрудничество государств -- борьба с легализацией -- легализация доходов -- преступные доходы -- международные организации -- доходы -- сотрудничество
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
9.
| 343.3 Т92
Тхайшаов, З. А. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: законодательные и правоприменительные аспекты (по материалам судебной практики Краснодарского края и Республика Адыгея) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / З. А. Тхайшаов. - Краснодар, 2005. - 24 с. - Рубрики: Уголовное право--Особенная часть Право
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
10.
| 347.73 Ф53
Филимонов, Максим Игоревич. Роль Банка России в системе финансового мониторинга в Российской Федерации [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. И. Филимонов ; Московская гос. юрид. акад. - М., 2006. - 29 с. - Рубрики: Право Финансовое право--Банковское право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- идентификация клиента -- финансовый контроль -- клиенты -- Конвенция Совета Европы -- банковский надзор -- банковское регулирование -- кредитные организации -- денежно-кредитная политика -- порядок предоставления информации -- полномочия -- беспроцентные займы
Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: \о нем\; \о нем\; \о ней\; \о нем\
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
11.
| 341 Ш25
Шарифуллин, Рамиль Анварович. Международное сотрудничество в области предупреждения преступности и уголовного правосудия [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. А. Шарифуллин ; Казанский гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина. - КАзань, 2006. - 31 с. - Рубрики: Право Международное право--Международное уголовное право Кл.слова (ненормированные): ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ -- ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ -- КОРРУПЦИЯ -- ТЕРРОРИЗМ -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ -- ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -- ЭКСТРАДИЦИЯ -- ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ -- КОНВЕНЦИЯ -- НАРКОБИЗНЕС -- КОНТРАБАНДА -- УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА -- ПРЕСТУПНОСТЬ -- ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ -- КОНФИСКАЦИЯ
Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Казанский гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
12.
| 343.3 Б90
Букарев, В. Б. Легализация (отмывание доходов), приобретенных преступным путем: общественная опасность и вопросы квалификации [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. Б. Букарев. - М., 2006. - 28 с. - Рубрики: Уголовное право--Особенная часть Право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконное получение доходов -- преступления -- преступные доходы -- квалификация отмывания доходов -- доходы
Держатели документа: НБ СГАП
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
13.
| 341 С29
Селиванова, Валерия Александровна. Принцип свободного движения капитала в праве Европейского Союза: сущность и проблемы реализации [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Селиванова ; Московская гос. юрид. акад. - М., 2007. - 25 с. - Рубрики: Право Международное право--Международное публичное право
Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Московская гос. юрид. акад.; \о нем\
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
14.
| 347.96 П14
Паламарчук, Анатолий Владимирович. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о банках и банковской деятельности в Российской Федерации [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Паламарчук ; Акад. Ген. прокуратуры РФ. - М., 2008. - 30 с. - Рубрики: Право Правоохранительные органы--Прокуратура Финансовое право--Банковское право Россия
Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Акад. Ген. прокуратуры РФ
Экземпляры всего: 2 н/а (2) Свободны: н/а (2) Найти похожие
|
15.
| 343.2 В19
Васильев, Андрей Александрович. Уголовно-правовая характеристика прикосновенности к преступлению [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Васильев ; Уральская гос. юрид. акад. - Екатеринбург, 2009. - 28 с. - Рубрики: Право Уголовное право--Общая часть
Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Уральская гос. юрид. акад.
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
16.
| 343.3 С21
Сафаралиев, Керим Гаджиметович. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: сравнительно-правовой и личностно-ориентированный аспекты [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. Г. Сафаралиев ; Акад. права и упр. ФСИН. - Рязань, 2010. - 19 с. - Рубрики: Право Уголовное право--Особенная часть Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ -- ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ -- ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ -- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Акад. права и упр. ФСИН
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
17.
| 347.73 Ф91
Фролова, Евгения Евгеньевна. Государственный финансовый контроль в сфере денежного обращения [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Е. Е. Фролова ; Российский ун-т дружбы народов. - М., 2011. - 54 с. - Рубрики: Право Финансовое право--Банковское право Административное право--Государственное управление Кл.слова (ненормированные): КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ -- БЕЗНАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ -- ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ -- ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ -- ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ -- ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ -- деньги
Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Российский ун-т дружбы народов
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
18.
| 347.73 А18
Авакян, Арам Размикович. Правовое регулирование финансового контроля рынка ценных бумаг в Российской Федерации [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Р. Авакян ; Московская гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. - М., 2012. - 19 с. - Рубрики: Право Финансовое право--Биржи Кл.слова (ненормированные): ФИНАНСОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ -- ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ -- САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ -- РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ -- ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Держатели документа: НБ СГЮА Доп.точки доступа: Московская гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
19.
| 342.9 Х22
Харченко, Виталий Валерьевич. Административно-правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Харченко ; РАНХ и ГС при Президенте РФ. - Ростов-на-Дону, 2014. - 38 с. - Рубрики: Право Административное право--Административная ответственность--Административные правонарушения--Государственное управление Кл.слова (ненормированные): ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ -- ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ -- ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА -- ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО -- ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ -- КОНТРОЛЬ -- МОНИТОРИНГ -- ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -- КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ -- АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА -- НОТАРИАЛЬНАЯ ТАЙНА -- АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -- СРОК ДАВНОСТИ -- ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Держатели документа: НБ СГЮА Доп.точки доступа: РАНХ и ГС при Президенте РФ
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
20.
| 343.3 Ц97
Цэрэнсурэн Лхагвацэнд Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству Монголии и Российской Федерации [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Цэрэнсурэн Лхагвацэнд ; Российский ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. - М., 2024. - 25 с. - Рубрики: Право Уголовное право--Особенная часть Международное право--Международное уголовное право Российская Федерация Монголия Зарубежные страны Кл.слова (ненормированные): легализация (отмывание) имущества -- легализация (отмывание) денежных средств -- ДОХОДЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ -- УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА -- ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ -- СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ -- ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Держатели документа: НБ СГЮА Доп.точки доступа: Российский ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы
Экземпляры всего: 1 н/а (1) Свободны: н/а (1) Найти похожие
|
|