Поисковый запрос: (<.>K=ЛЕГАЛИЗАЦИЯ<.>) |
Общее количество найденных документов : 79
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 342.9/Х22
Автор(ы) : Харченко, Виталий Валерьевич
Заглавие : Административно-правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : Ростов-на-Дону, 2014
Колич.характеристики :38 с
Коллективы :
РАНХ и ГС при Президенте РФ
УДК : 342.9 + 342.951.822 + 342.943
Предметные рубрики: Право
Административное право-- Административная ответственность-- Административные правонарушения-- Государственное управление
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--отмывание доходов--финансирование терроризма--законодательство--правовое обеспечение противодействия--контроль--мониторинг--оперативно-розыскная деятельность--кредитные организации--адвокатская тайна--нотариальная тайна--административная ответственность--срок давности--дисквалификация
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.3/Ш98
Автор(ы) : Шыхалийев, Мовлам Мамедисмайыл
Заглавие : Актуальные проблемы борьбы с преступлениями по легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем (уголовно-правовые и криминологические направления)
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : Баку, 2007
Колич.характеристики :22 с
Коллективы :
Бакинский гос. ун-т
УДК : 343.3 + 343.371.9
Предметные рубрики: Право
Уголовное право-- Особенная часть
Криминология-- Виды преступлений-- Предупреждение преступности
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.3/У80
Автор(ы) : Устинова Т. Д.
Заглавие : Актуальные проблемы уголовной ответственности за преступления, посягающие на предпринимательскую деятельность
: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук
Выходные данные : М., 2005
Колич.характеристики :54 с
УДК : 343.3 + 343.371.36
Предметные рубрики: Уголовное право-- Особенная часть
Право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): предпринимательская деятельность--экономические преступления--лжепредпринимательство--легализация преступных доходов--воспрепятствование предпринимательской деятельности--коммерческий подкуп--использование служебного положения--контрабанда--частная жизнь--классификация преступлений--уголовная ответственность
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.3/Ю98
Автор(ы) : Ющенко, Ирина Сергеевна
Заглавие : Анализ законодательства Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Украина в сфере противодействия легализации (отмывания) незаконных доходов
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : М., 2009
Колич.характеристики :23 с
Коллективы :
Всероссийская гос. налоговая акад. М-ва финансов РФ
УДК : 343.3 + 343.371.9
Предметные рубрики: Право
Уголовное право-- Особенная часть
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.2/Л24
Автор(ы) : Лапунин, Михаил Михайлович
Заглавие : Вторичная преступная деятельность и ее криминализация
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : Саратов, 2006
Колич.характеристики :26 с
Коллективы :
СГАП
УДК : 343.2 + 343.238
Предметные рубрики: Уголовное право-- Общая часть
Право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступление--уголовная ответственность--укрывательство--приобретение имущества--сбыт имущества--деньги--отмывание денег--легализация--преступные доходы--легализация преступных доходов--коррупция--недоносительство--вторичное преступление
Экземпляры : всего : н/а(2)
Свободны : н/а(2)
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.98/П64
Автор(ы) : Потапова, Надежда Николаевна
Заглавие : Выявление и расследование мошенничества, совершаемого в сфере страхового бизнеса
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : Нижний Новгород, 2006
Колич.характеристики :28 с
УДК : 343.98 + 343.985.7:343.726
Предметные рубрики: Право
Криминалистика-- Криминалистическая методика-- Криминалистическая тактика-- Криминалистическая характеристика преступлений
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): мошенничество--преступления--выявление мошенничества--расследование мошенничества--сфера страхового бизнеса--страховой бизнес--растрата--присвоение--причинение имущественного ущерба--имущественный ущерб--незаконное предпринимательство--лжепредпринимательство--легализация денег--отмывание денежных средств--незаконное получение кредита--кредит--методика расследования--тактика расследования
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 347.73/Ф91
Автор(ы) : Фролова, Евгения Евгеньевна
Заглавие : Государственный финансовый контроль в сфере денежного обращения
: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук
Выходные данные : М., 2011
Колич.характеристики :54 с
Коллективы :
Российский ун-т дружбы народов
УДК : 347.73 + 347.73.045:347.734.53 + 347.734.53 + 342.951.72
Предметные рубрики: Право
Финансовое право-- Банковское право
Административное право-- Государственное управление
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные организации--безналичное денежное обращение--валютный контроль--проведение расчетов--легализация доходов--финансовый мониторинг--финансовый контроль--деньги
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.98/А66
Автор(ы) : Андронникова Е. Ю.
Заглавие : Криминалистическая диагностика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества на основе экономической информации
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : Нижний Новгород, 2006
Колич.характеристики :30 с
УДК : 343.98 + 343.985.7:343.371.9
Предметные рубрики: Криминалистика-- Криминалистическая методика
Право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация денежных средств--отмывание денежных средств--экономические преступления--преступления--экономическая информация--расследование--деньги--денежные средства
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.98/А13
Автор(ы) : Абаканова В. А.
Заглавие : Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : СПб., 2002
Колич.характеристики :21 с
УДК : 343.98 + 343.985.7:343.371
Предметные рубрики: Право
Криминалистика
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.98/Т83
Автор(ы) : Тумаков И. С.
Заглавие : Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
Выходные данные : Екатеринбург, 2004
Колич.характеристики :23 с
УДК : 343.98 + 343.985.7:343.37
Предметные рубрики: Криминалистика-- Криминалистическая методика-- Криминалистическая характеристика преступлений
Право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): деньги--имущество--отмывание--легализация--преступления--денежные средства
Экземпляры :н/а(1)
Свободны : н/а(1)
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный