Вид документа : Однотомное издание Шифр издания : 343.3/П78 Заглавие : Проблемные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям : материалы научно-практической конференции, г. Пенза, 28 июня 2018 г. Выходные данные : Пенза: Изд-во Пензенского гос. ун-та, 2018 Колич.характеристики :186, [2] с.: ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ISBN, Цена Б. и.: 300.00, 300.00, р. УДК : 343.3 + 343.378 + 343.371.9 + 343.977.12 + 343.918.91 + 347.963.311 ББК : 67.408 Предметные рубрики: Право Уголовное право-- Особенная часть Криминология-- Виды преступлений-- Предупреждение преступности Правоохранительные органы-- Прокуратура, 2018 г., июнь Географич. рубрики: Россия Пенза Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): конфедерации Содержание : Приветственное слово/ Н. Е. Канцерова. Приветственное слово/ И. А. Белозерцев. Приветственное слово/ С. Н Сизов. Приветственное слово/ С. Н. Щеткин. Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и альтернативным схемам обналичивания денежных средств в практике работы контролирующих и правоохранительных органов Пензенской области/ Р. А Сигаев. Организация взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами/ Ф. И. Мирончиков. Легализация денежных средств за счет использования криптовалют как один из способов сокрытия следов преступной деятельности/ О. В. Сафронкина. Проблемные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям/ А. А. Кошелев. Практика выявления и расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, на примере конкретных уголовных дел/ Д. А. Симанов. Обзор судебной практики по делам о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов/ В. А. Судариков. О практике работы прокуратуры Оренбургской области по противодействию незаконным финансовым операциям/ А. В. Волков. О проблемах противодействия незаконным финансовым операциям, роли прокурора в этой системе, опыте Самарской области/ В. В. Лошкарев. Эффективность противодействия легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем/ Д. М. Валеев. О некоторых уголовно-правовых проблемах противодействия легализации преступных доходов с учетом научно-технического прогресса/ М. М. Лапунин. Проблемы уголовной ответственности за отмывание денежных средств: сравнительный анализ/ С. Т. Сулейманова. Актуальные вопросы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/ О. В. Дятлов. Контрольно-надзорная деятельность Саратовской государственной инспекции пробирного надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Анализ соблюдения законности в указанной сфере организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий/ А. В. Жиляев. Особое мнение/ М. М. Лапунин. Проблемные вопросы, требующие решения в целях формирования единой практики по мнению участников научно-практической конференции ; Заключительное слово/ Н. Е. Канцерова. Приложение 1 ; Приложение 2 ; Приложение 3 ; Фото научно-практической конференции ; Содержание диска Аннотация: 28 июня 2018 г. состоялась организованная прокуратурой региона научно-практическая конференция на тему «Проблемные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям». В работе конференции приняли участие Губернатор Пензенской области, прокурор региона, руководители и работники органов прокуратуры Пензенской области и других регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, руководители и работники региональных УФСБ, УМВД, УССП, УФНС, Пензенского областного суда, Арбитражного суда Пензенской области, Нотариальной палаты Пензенской области, Отделения по Пензенской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации регионального Управления Роскомнадзора, Саратовской государственной инспекции пробирного надзора, Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу, а также представители научного сообщества ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» и ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», общественные объединения. На конференции были обсуждены возникающие в практике контролирующих и правоохранительных органов вопросы противодействия легализации преступных походов и альтернативным схемам обналичивания денежных средств, в том числе за счет использования криптовалют, возможностей ювелирного сектора, проблемы выявления, расследования, квалификации преступлений в обсуждаемой сфере. Участниками научно-практической конференции высказан ряд предложений по совершенствованию и повышению эффективности своей работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, внедрению полученных знаний, активизации межведомственного взаимодействия. Итогом работы стали материалы, включающие доклады выступающих, а также рекомендации и предложения участников конференции по обсуждаемой тематике. Издание предназначено для широкого круга специалистов в области юриспруденции и уголовного права. Экземпляры :н/а(1) Свободны : н/а(1) Держатели документа: НБ СГЮА Доп.точки доступа: Канцерова, Наталья Евгеньевна \ред.\