343.98 А66 Андронникова, Е. Ю. Криминалистическая диагностика легализации преступных доходов на основе экономической информации [Текст] : монография / Е. Ю. Андронникова, В. А. Тимченко; под общ. ред. В. А. Тимченко. - Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской правовой акад., 2007. - 124 с. - Библиогр.: с. 106-120. - Прил.: с. 121-123. - ISBN 978-5-8263-0111-1 : 50.00 р. Содержание: Глава 1. Теоретические основы использования экономической информации для обнаружения и раскрытия легализации преступных доходов . - С .5 § 1. Понятие легализации преступных доходов. Проблемы ее обнаружения и расследования . - С .5 § 2. Квалификация и меры предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества . - С .13 § 3. Экономическая информация и защитные функции бухгалтерского учета . - С .24 § 4. Использование экономической информации для формирования криминалистической характеристики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества . - С .32 § 5. Методологические аспекты криминалистической диагностики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества на основе экономической информации . - С .41 Глава 2. Криминалистическая диагностика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества на основе экономической информации . - С .49 § 1. Криминалистическая диагностика признаков и следов деятельности по размещению денежных средств или иного имущества как первой фазы легализации . - С .49 § 2. Диагностирование легализации денежных средств или иного имущества на этапах их расслоения и интеграции . - С .65 § 3. Использование результатов криминалистической диагностики в деятельности по расследованию легализации денежных средств или иного имущества . - С .78 § 4. Специальные экономические познания при раскрытии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем . - С .87
Рубрики: Право Криминалистика--Криминалистическая методика--Теория криминалистики--Экспертиза Судебная бухгалтерия Кл.слова (ненормированные): криминалистическое прогнозирование -- криминалистическая профилактика -- следственная ситуация -- ситуационный подход -- легализация преступных доходов -- обнаружение преступных доходов -- раскрытие преступных доходов -- квалификация легализации -- меры предупреждения легализации -- экономическая информация -- использование экономической информацией -- отмывание денег -- отмывание имущества -- диагностика отмывания Аннотация: В монографии рассмотрены теоретические основы использования экономической информации для обнаружения и раскрытия легализации преступных доходов, а также приведены методические рекомендации по практическому применению данного вида информации в практике борьбы с названной категорией преступлений. Подробно раскрыты проблемы обнаружения и раскрытия легализации преступных доходов, обоснован вывод о необходимости совершенствования на научной основе методики расследования этих преступлений; показаны возможности экономической информации для обнаружения признаков преступления и формирования качественной доказательственной базы. Держатели документа: НБ СГАП Доп.точки доступа: Тимченко, В. А.; Тимченко, В. А. \ред.\ Экземпляры всего: 1 ч/з1 (1) Свободны: ч/з1 (1) |