Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Садомовская, Мария Евгеньевна (аспирант) Заглавие : Правовые аспекты борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов с использованием неформальных систем переводов денежных средств в Европейском Союзе Серия: Интеграционное право Место публикации : Актуальные проблемы российского права. - 2020. - Т. 15, № 7. - С.169-179. - ISSN 1994-1471 (Шифр aprp/2020/15/7). - ISSN 1994-1471 Примечания : Библиогр. в конце ст. УДК : 343.7 ББК : 67.408.12 Предметные рубрики: Право Экономические преступления Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные переводы--легализация преступных доходов--лицензирование--неформальные системы перевода денежных средств--нормативное правовое регулирование--платежные услуги--противодействие легализации доходов--финансирование терроризма--хавала Аннотация: В Европейском Союзе, помимо традиционных систем переводов денежных средств, распространены неформальные (альтернативные) системы. Наиболее известной является хавала (hawala). В статье рассмотрены ключевые характеристики хавалы, ее виды, обстоятельства, послужившие причиной ее распространения, особенности функционирования системы, а также дан обзор основных мер Европейского Союза, направленных на снижение риска легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, характерного для хавалы. Доп.точки доступа: Европейский Союз; ЕС; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ, межправительственная организация |