Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Горохова, Светлана Сергеевна (кандидат юридических наук; доцент) Заглавие : Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем Серия: Актуальные вопросы банковского и уголовного права Место публикации : Банковское право. - 2018. - № 5. - С.24-31 (Шифр bapr/2018/5) Примечания : Библиогр.: с. 31 (3 назв.)Библиогр. в сносках УДК : 347.4/.5 ББК : 67.404.2 Предметные рубрики: Право --Россия Обязательственное право Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские счета--замораживание вкладов--контроль за денежными операциями--кредитные организации--неблагонадежные клиенты банков--операции с денежными средствами--отказные полномочия банков--отмывание доходов--подозрительные банковские операции--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма Аннотация: Кратко проанализирована роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрены обязанности, запреты и требования для банков, установленные соответствующими законами и подзаконными актами. Определен ряд сложностей, возникающих в связи с правовой неопределенностью некоторых положений законодательства. Доп.точки доступа: Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг |