Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Заглавие : Зависшие деньги: предупрежден - значит вооружен Серия: Актуальная информация Место публикации : Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2019. - № 1/2. - С.9-11. - ISSN 2074-6806 (Шифр vare/2019/1/2). - ISSN 2074-6806 УДК : 336.7 ББК : 65.262 Предметные рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские платежи--банковские риски--банковский комплаенс--безопасность--государственные регуляторы--зависшие деньги--проверка банковских платежей--прозрачность операций Аннотация: Статья посвящена установлению прозрачности операций по счетам и ужесточению банковского комплаенса, к которому приходят банки с целью обезопасить себя от возможных репутационных рисков и вопросов со стороны государственных регуляторов. Представлены советы отправителям платежей.