Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Алексеева, Диана Геннадьевна (доктор юридических наук; профессор) Заглавие : "Отказные" полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов : вопросы соблюдения частных и публичных интересов Серия: Актуальные проблемы банковского и гражданского права Место публикации : Банковское право. - 2018. - № 4. - С.9-17 (Шифр bapr/2018/4) Примечания : Библиогр.: с. 17 (1 назв.)Библиогр. в сносках УДК : 347.4/.5 ББК : 67.404.2 Предметные рубрики: Право --Россия Обязательственное право Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские операции--банковские счета--кредитные организации--отказные полномочия банков--отмывание доходов--противодействие отмыванию денег--противодействие финансированию терроризма Аннотация: В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кредитные организации вправе в установленных случаях отказать клиенту в открытии счета (вклада), либо в проведении операции по счету, а также закрыть банковский счет клиента. Рассмотрены причины недовольства клиентов и правовые проблемы, связанные с применением нового порядка обжалования. Доп.точки доступа: Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг