Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Добаев, Андрей Игоревич (кандидат экономических наук; эксперт Центра региональных исследований) Заглавие : Об экономических схемах, используемых "хаваладарами" для уравнивания взаимных обязательств и исполнения переводов Серия: Проблемы экономики Место публикации : Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. - 2017. - № 3. - С.86-94: 5 схем., 1 табл. - ISSN 2079-1690 (Шифр gimu/2017/3). - ISSN 2079-1690 Примечания : Библиогр.: с. 94 (7 назв.) УДК : 336 ББК : 65.26 Предметные рубрики: Экономика Финансы в целом Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные переводы--неформальные денежные системы--неформальные переводы денежных средств--неформальные системы перевода денег--переводы денег--переводы денежных средств--системы переводов денег--системы переводов ценностей--услуги по переводу денег--услуги по переводу ценностей--хавала--хаваладары Аннотация: В настоящей статье автором на основании изученного мирового опыта систематизируются экономические схемы, используемые "хаваладарами" (операторами системы "хавала") в процессе реализуемых ими традиционной и современной моделей осуществления переводов денег и ценностей в рамках системы "хавала". Автором предложена классификация указанных схем с учетом выявленных в мировой экономике (в том числе в теневой) фактов, и структурированы конфигурации осуществляемых взаиморасчетов, что может представлять практический интерес при государственном регулировании системы "хавала" и других аналогичных систем перевода денег или ценностей, а также при реализации мер "антиотмывочного" законодательства, рекомендованного ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering). Доп.точки доступа: ФАТФ; The Financial Action Task Force; Группа по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег