Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Пустозеров, Евгений Заглавие : Актуальные задачи ПОД/ФТ и способы их решения Серия: Тема номера .     Управление рисками Место публикации : Банковские технологии. - 2015. - № 7. - С.36-37 (Шифр bath/2015/7) УДК : 336.7 ББК : 65.262 Предметные рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): категории риска--кредитные учреждения--мониторинг поведения клиента--противодействие отмыванию денег--управление рисками Аннотация: О требованиях финансовых организаций в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). О классификации клиентов по категориям риска.