Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Прошунин, Максим Михайлович (доктор юридических наук), Татчук, Максим Александрович Заглавие : Некоторые процедуры финансового мониторинга в рамках банковского обслуживания Серия: Актуальные вопросы банковского права Место публикации : Банковское право. - 2014. - № 5. - С.24-33: цв. фот. - ISSN 1812-3945 (Шифр bapr/2014/5). - ISSN 1812-3945 Примечания : Библиогр. в сноскахБиблиогр.: с. 32-33 (13 назв.) УДК : 347.4/.5 ББК : 67.404.2 Предметные рубрики: Право Обязательственное право --Россия Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): агенты финансового мониторинга--банки--банковское обслуживание--банковское право--депозиты--договор банковского счета--договоры--кредитные организации--преступные доходы--противодействие легализации преступных доходов--противодействие финансированию терроризма--расторжение договоров--финансирование терроризма--финансовый мониторинг Аннотация: Статья посвящена правовым вопросам осуществления процедур финансового мониторинга при заключении договоров банковского счета (депозита), а также рассматривает порядок действий агентов финансового мониторинга по отказу в выполнении распоряжений клиентов. Предлагаются пути решения финансово-правовых вопросов, не нашедших решения в нормативных правовых актах. Доп.точки доступа: Татчук, Максим Александрович (директор)