Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Ляскало, Алексей Николаевич (кандидат юридических наук; руководитель направления) Заглавие : Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств Серия: Уголовное право Место публикации : Российский следователь. - 2014. - № 17. - С.23-28. - ISSN 1812-3783 (Шифр rosl/2014/17). - ISSN 1812-3783 Примечания : Библиогр.: с. 28 (9 назв.) УДК : 343.7 ББК : 67.408.12 Предметные рубрики: Право Экономические преступления Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские операции--безналичный перевод--денежные средства--незаконное обналичивание денег--нелегальные банки--обналичивание денег--оптимизация налогообложения--транзит--фирмы-однодневки--хищение денежных средств Аннотация: С использованием материалов судебной практики рассматриваются процессы незаконного обналичивания и транзита денежных средств. Содержатся предложения по их уголовно-правовой оценке.