Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Достов В. Л., Емелин А. В. Заглавие : Совершенствование законодательства о ПОД/ФТ в части упрощенной идентификации клиентов Серия: Актуальная тема Место публикации : Деньги и кредит. - 2014. - № 7. - С.7-10. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2014/7). - ISSN 0130-3090 УДК : 347.4/.5 ББК : 65.404.2 Предметные рубрики: Право Обязательственное право --Россия Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковское обслуживание--законы--идентификация клиентов--информация о клиентах--официальные материалы--преступные доходы--проекты законов--противодействия легализации преступных доходов--риск-ориентированный подход--теневая экономика--упрощенная идентификация--финансирование терроризма--электронные платежи--электронные подписи Аннотация: В настоящей статье приведен краткий анализ основных положений проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования упрощенной и делегированной идентификации"), которые регулируют институт "упрощенной идентификации клиента". Представляется, что потенциал для оптимизации механизмов и процедур идентификации далеко не исчерпан. Регулятору, органам государственной власти и законодателям предлагается обратить внимание на некоторые дополнительные пути повышения их эффективности. Доп.точки доступа: Емелин, А. В.