Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Сокова М. А. Заглавие : Метод снижения риска клиента при осуществлении банками идентификации бенефициарных собственников юридических лиц с осложненной структурой собственности Серия: Экономические науки Место публикации : Вестник развития науки и образования. - 2012. - № 4. - С.52-58: рис. - ISSN 1991-9484 (Шифр vrno/2012/4). - ISSN 1991-9484 Примечания : Библиогр.: c. 57-58 (5 назв. ) УДК : 336.7 ББК : 65.262 Предметные рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): бенефициарные собственники--идентификация бенефициарных собственников--легализация денег--осложненная структура собственности--отмывание денег--оценка риска--риск по типу клиента--риски клиентов банков--риски легализации денег--финансовый мониторинг Аннотация: В статье изложены результаты исследований метода снижения риска клиента при осуществлении банками идентификации бенефициарных собственников юридических лиц с осложненной структурой собственности. Предложена модель расчета для выявления конечных бенефициарных собственников юридических лиц с осложненной структурой собственности для осуществления банками идентификации при установлении деловых отношений с клиентом.