Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Рудько-Силиванов В. В., Зубрилова Н. В., Савалей В. В. Заглавие : Риск-ориентированный надзор за деятельностью кредитных организаций в области ПОД/ФТ Серия: Точка зрения Место публикации : Деньги и кредит. - 2013. - № 6. - С.12-19. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2013/6). - ISSN 0130-3090 Примечания : Библиогр. в сносках УДК : 336.7 ББК : 65.262 Предметные рубрики: Экономика Кредитно-денежная система --Россия --Приморский край Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковский надзор--комплаенс-риски--кредитные организации--легализация преступных доходов--мониторинг--преступные доходы--противодействия легализации преступных доходов--риск-ориентированный надзор--риски отмывания денег--теневая экономика--управление рисками--финансирование терроризма Аннотация: В статье описывается разработанный в Главном управлении по Приморскому краю Банка России методический подход к осуществлению риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Определены виды рисков, выделены этапы надзора, дана характеристика используемой модели оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма. Отмечены основные преимущества применения разработанного подхода при осуществлении надзорных функций. Доп.точки доступа: Зубрилова, Н. В.; Савалей, В. В.; Главное управление по Приморскому краю Банка России