Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Ковалева С. Е. Заглавие : Управление комплаенс-риском кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем Серия: Экономика Место публикации : Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2013. - № 1. - С.109-111. - ISSN 1997-2377 (Шифр guis/2013/1). - ISSN 1997-2377 Примечания : Библиогр.: с. 111 УДК : 336.7 + 336 ББК : 65.262 + 65.26 Предметные рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Финансы в целом Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): административные меры--комплаенс-риски--кредитные организации--противодействие отмыванию денег--терроризм Аннотация: Изменение механизмов надзора за деятельностью кредитных организаций в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также ужесточение санкций за нарушения антилегализационного законодательства обусловили необходимость выделения нового вида банковского риска - комплаенс-риска. Рассматривается природа и и сущность данного риска, методы управления им.