Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Баусов, Анатолий (эксперт юридического департамента) Заглавие : Требования о раскрытии информации о клиентах в рамках процедуры KYC Серия: Управление компанией Место публикации : Корпоративный юрист. - 2012. - № 7. - С.22-25. - ISSN 1816-109X (Шифр kyur/2012/7). - ISSN 1816-109X УДК : 347.4/.5 ББК : 67.404.2 Предметные рубрики: Право Обязательственное право Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковское право--банковские процедуры--раскрытие информации--изучение клиентов--безопасность банков--банковская безопасность--финансовая безопасность--борьба с отмыванием денег Аннотация: О комплексном изучении бизнеса клиентов финансово-кредитными организациями, необходимых для выявления потенциальных источников угрозы.