Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Танющева Н. Ю. Заглавие : Сравнительный анализ подходов к реализации отдельных этапов финансового мониторинга Серия: Проблемы и суждения Место публикации : Деньги и кредит. - 2012. - № 2. - С.64-69. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2012/2). - ISSN 0130-3090 Примечания : Библиогр.: с. 69 (10 назв. ) УДК : 339.7 ББК : 65.268 Предметные рубрики: Экономика Международные финансовые отношения --Россия --Европа --Украина; Германия; Франция; Америка; США Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные организации--теневая экономика--преступные доходы--отмывание денег--финансирование терроризма--финансовый мониторинг--клиентская база--практика финансового мониторинга--международный опыт--российский опыт--органы финансового мониторинга Аннотация: Статья посвящена анализу финансового мониторинга - составной части формирующейся международной системы мер по противодействию отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма. Исследуются подходы к реализации на практике основных компонентов финансового мониторинга, дается классификация этих подходов и определяется положение России в этой классификации.