Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Харук, Андрей Леонидович (соискатель) Заглавие : Зарубежный опыт противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем Серия: Зарубежный опыт Место публикации : Российский следователь. - 2010. - N 24. - С.33-37: 1 табл. - ISSN 1812-3783 (Шифр rosl/2010/24). - ISSN 1812-3783 Примечания : Библиогр. в примеч. УДК : 343.7 ББК : 67.408.12 Предметные рубрики: Право --Европа --Франция --Италия; Австралия; Россия; Америка; Соединенные Штаты Америки; США Экономические преступления Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация незаконных доходов--денежные средства--отмывание денег--банковские сферы--противодействие преступным доходам--пороговые суммы--финансовые разведки--программные комплексы--управление валютными резервами--финансовые нарушения--криминальная разведка--законодательство--правовое регулирование Аннотация: Основные меры в борьбе с легализацией незаконных доходов. Классификация зарубежных стран по их подходу к борьбе с легализацией незаконных доходов. Контроль над отмыванием денег на стадии их размещения в финансовых учреждениях. Практически во всех развитых зарубежных странах созданы подразделения финансовой разведки, разработаны специальные программы и установлены пороговые суммы для контроля.