Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Басс А. Б. (канд. экон. наук), Каратаев М. В. Заглавие : Основы управления риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов Серия: Финансовый мониторинг Место публикации : Финансы и кредит. - 2010. - N 26. - С.29-38. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2010/26). - ISSN 2071-4688 Примечания : Библиогр.: с. 38 (2 назв. ) УДК : 336.7 ББК : 65.262 Предметные рубрики: Экономика Кредитно-денежная система --Россия Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковские риски--внутренний контроль--легализация преступных доходов--мониторинг--отмывание доходов--управление рисками Аннотация: Рассматриваются вопросы управления риском вовлечения российских банков в процессы легализации доходов, полученных преступным путем. Дана оценка роли данного риска в общей структуре банковских рисков, раскрыты особенности проявления его последствий. Разработаны предложения по формированию в российских банках эффективного механизма управления риском вовлечения в процессы легализации преступных доходов. Доп.точки доступа: Каратаев, М. В.