Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Газиян, Снежана Заглавие : Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Серия: Контроль и аудит Место публикации : Бухгалтерия и банки. - 2009. - N 9. - С.47-60. - ISSN 1561-4476. - ISSN 1561-4476 Примечания : Продолж. Начало в NN 3-4, 7 УДК : 657.6 ББК : 65.052.8 Предметные рубрики: Экономика Аудит Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные средства--продажа иностранной валюты--банковские операции--переводы денежных средств--под/фт--противодействие отмыванию доходов/финансированию терроризма Аннотация: Опубликованы рабочие документы проверки: таблица ключевых вопросов (по состоянию российской нормативной базы и практики ПОД/ФТ на 1 октября 2008 года. ).