Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Ярлыков С. Ю. Заглавие : Органы финансового контроля в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма Серия: Информационно-аналитический материалы Место публикации : Деньги и кредит. - 2009. - N 4. - С.45-49. - ISSN 0130-3090. - ISSN 0130-3090 Примечания : Библиогр.: с. 49 (4 назв. ) УДК : 336.0/.5 ББК : 65.261 Предметные рубрики: Экономика Финансовая система Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные средства--терроризм--финансирование терроризма--преступные доходы--легализация преступных доходов--борьба с преступными доходами--банковский надзор--финансовый контроль--финансовый мониторинг--финансовые институты Аннотация: Рассмотренные в статье органы финансового контроля, задействованные в системе противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, являются ключевыми, без которых эта работа была бы невозможна. По мнению автора, вполне логичным и обоснованным становится создание в перспективе единой службы финансового контроля, в которую войдут два департамента - по контролю за операциями на внешнем и внутреннем валютных рынках. Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу; ФСФМ; Банк России; Федеральная налоговая служба; ФНС; Федеральная таможенная служба; ФТС