Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Козлов И. В. Заглавие : Опыт реализации в банках стандартов "знай своего клиента" Серия: Проблемы и суждения Место публикации : Деньги и кредит. - 2007. - N 10. - С. 32-37 (Шифр mone/2007) Примечания : s, 2007, , rusRUMARS-mone07_000_010_0032_1Научная библиотека Тульского государственного университетаN 10. - С. 32-37mone07_000_010_0032_1 ISSN: 0130-3090 УДК : 336 ББК : 65.26 Предметные рубрики: Экономика-- Финансы Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--риски--банковские риски--банковские услуги--стандарты--банковские клиенты--идентификация клиентов--преступные доходы--легализация преступных доходов--законы--положения--директивы Аннотация: В соответствии с позицией Базельского комитета по банковскому надзору, внедрение эффективных стандартов "знай своего клиента" является значимой составной частью процессов риск-менеджмента в банках. Действенные политика и процедуры "знай своего клиента" не только вносят вклад в безопасность и эффективность деятельности конкретной кредитной организации, но также и обеспечивают единство и стабильность банковской системы, снижая количество банков, становящихся инструментами для легализации преступных доходов. Доп.точки доступа: Базельский комитет по банковскому надзору; Банк России