Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Черников Н. А. (заслуж. юрист РФ) Заглавие : Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Серия: Центральный банк Место публикации : Банковское право. - 2004. - N 2. - С. 24-33 (Шифр bapr/2004/2) Примечания : RUMARS-bapr04_000_002_0024_1 ISSN: ХХХХ-ХХХХ УДК : 347.73/.76 ББК : 67.404.2 Предметные рубрики: Право-- Обязательственное право Географич. рубрики: Российская Федерация Россия РФ Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--полевые банки--криминальные доходы--легализация доходов--противодействие легализации доходов--отмывание доходов--клиенты--изучение клиентов--полевые учреждения--юридические лица--унитарные предприятия--потребительские кооперативы--общественные объединения--физические лица--специальные избирательные счета Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов. Доп.точки доступа: Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ \полевые учреждения\