Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Филимонов М. И. Заглавие : Проблема идентификации выгодоприобретателя в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Серия: Проблемы и суждения Место публикации : Деньги и кредит. - 2005. - N 7. - С. 40-44 (Шифр mone/2005/7) Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-mone05_000_007_0040_1Научная библиотека Тульского государственного университетаN 7.- С. 40-44mone05_000_007_0040_1, 7, 40-44 ISSN: 0130-3090 УДК : 336 + 33 ББК : 65 Предметные рубрики: Экономика-- Финансы Географич. рубрики: Россия РФ Российская Федерация Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковский сектор--банковский надзор--идентификация клиентов--отмывание денег--финансирование терроризма--легализация денег--риски кредитные Аннотация: О важности системы идентификации клиентов.