Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Гогин А. А. (канд. юрид. наук) Заглавие : Роль банков в противодействии преступной деятельности Серия: Юридические проблемы безопасности в финансовой и банковской сфере Место публикации : Банковское право. - 2006. - N 3. - С. 51-53 (Шифр bapr/2006/3) Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-bapr06_000_003_0051_1Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. ГорькогоN 3. - С. 51-53bapr06_000_003_0051_1, 3, 51-53 ISSN: 1812-3945 УДК : 343 + 347.73/.76 ББК : 67.404.2 Предметные рубрики: Право-- Обязательственное право-- Уголовное право Географич. рубрики: Россия Российская Федерация РФ Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--противодействие преступной деятельности--преступность--законы--денежные средства--финансирование терроризма--легализация доходов--отмывание денег--коммерческие банки--финансовые правонарушения Аннотация: Проанализированы отдельные положения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", касающиеся коммерческих банков. Определены обязанности коммерческих банков в сфере внутреннего контроля по выявлению операций с денежными средствами, полученными преступным путем. Изложен перечень таких операций и правила их фиксирования банками.