Алексеева, Диана Геннадьевна. Реализация банками требований информационной платформы "Знай своего клиента" [Текст] / Д. Г. Алексеева> // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2022. - № 12. - С. 60-75 : табл. - Библиогр.: с. 73-75 (33 назв.) . - ISSN 2072-4098
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): банковский светофор -- бенефициарные владельцы клиентов -- законодательные новеллы -- идентификация клиента -- информационные платформы -- повышенная степень риска -- публичные договоры банковских счетов -- сделки -- судебная практика Аннотация: Рассматриваются правовые особенности соблюдения российскими банками требований информационной платформы "Знай своего клиента". Анализируются динамика внесения законодательных изменений и их содержание. Раскрываются сложности реализации этого принципа в деятельности российских банков, в том числе через призму судебной практики. Исследуются законодательные новеллы, внесенные Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 423-ФЗ. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |