Российская Федерация. Федеральная нотариальная палата. Примерные правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения при обращении за совершением нотариального действия [Текст] : утверждены решением Правления Федеральной нотариальной палаты, протокол № 11/22 от 13 июля 2022 г. / Российская Федерация, Федеральная нотариальная палата // Бюллетень нотариальной практики. - 2022. - № 4. - С. 6-22. - Продолж. следует . - ISSN 2072-3652
Рубрики: Право Нотариат Кл.слова (ненормированные): борьба с терроризмом -- внутренний контроль -- изучение клиентов -- нотариальная деятельность -- нотариальные действия -- отмывание доходов -- преступные доходы -- примерные правила -- противодействие терроризму Аннотация: Примерные правила регламентируют деятельность нотариуса в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и содержат описание совокупности принимаемых им мер и процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |